Справа № 761/11136/26
Провадження № 1-кс/761/7772/2026
18 травня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100100001108 від 14.03.2024,
До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва поштою надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100100001108 від 14.03.2024.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що Шевченківським УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100100001108 від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 грудня 2022 року за результатами проведеної електронної закупівлі (індифікатор лоту: UA-2022-12-19-008305-a) між ПАТ АБ «Укргазбанк»(код ЄДРПОУ 23697280), в особі директора Департаменту закупівель та контролінгу ОСОБА_4 та ТОВ «ТОМКАС», в особі директора ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ 41903329) укладено договір поставки мережевого обладнання для інтернету Starlink в кількості 100 штук на загальну суму 5 677 тис. грн.
Згідно специфікації, що є додатком до вищевказаного договору, предметом закупівлі став комплект обладнання для доступу до мережі Інтернет в загальній кількості 100 шт. з вартістю понад 56 тис. грн за 1 шт.
Проведеним моніторингом електронної системи публічних закупівель Prozorro щодо придбання вказаного обладнання іншими замовниками на території України, встановлено, що вартість придбання в аналогічний період одного комплекту в середньому складає близько 30 тис. грн, враховуючи також те, що постачання здійснювалось гуртове.
Крім цього, встановлено, що суб'єкт господарювання в переважній більшості приймає участь у публічних закупівлях із банківськими установами державного сектору, починаючи з грудня 2022 року.
Аналізом господарської діяльності Товариства встановлено, що поставка вищевказаного мережевого обладнання здійснювалась лише до ПАТ АБ «Укргазбанк», відсутня також інформація щодо поставки іншим замовникам будь-якого іншого товару, який відповідає коду СР? (32531000-4 обладнання супутникового зв'язку).
Між іншим, спостерігається залучення пов'язаних суб'єктів господарської діяльності, з метою створення уявної конкуренції, та подання документів зі завідомо неправдивими відомостями у складі тендерної пропозиції, під час участі у відкритих торгах.
Отже, можливо дійти висновку, що під час здійснення закупівлі телекомунікаційного супутникового обладнання між Публічним акціонерним товариством «Акціонерний банк «Укргазбанк» та суб'єктом господарювання за вищевказаним укладеним договором відбулось штучне завищення вартості предмета закупівлі, що дало змогу заволодіти надлишком отриманих коштів.
Для з'ясування вказаних обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань, а саме у призначенні комплексної судової товарознавчої експертизи.
14.01.2026 отримано висновок експерта за результатами проведення судової економічної експертизи №2159-95/2025.01-06 відповідно до якого: в обсязі наданих матеріалів документально підтверджується різниця вартості обладнання в розмірі 1 340 833,00 грн., з урахуванням висновку судової товарознавчої експертизи від 27.11.2025 №977-95/2025.01-6 та укладеного договору №705/22 від 16 грудня 2022 року між ПАТ АБ «Укргазбанк» і ТОВ «ТОМКАС».
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27.02.2026 надано дозвіл на проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, 17.03.2026, в період часу з 09 год. 39 хв. по 11 год. 17 хв., в ході проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: ноутбук «Dell» MF JyR: 2022; ST:37LTTT3; EX:6990273831, ідентифікатор пристрою: DC344BD3-3EA3-4A9C-BBF6-5DF5B62307B8; мобільний телефон iPhone 11 Pro Max, IMEI: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , білого кольору; видаткову накладну №КС-250130 від 17.11.2025 на 1 арк.; довіреність №162 від 13.11.2025 на 1 арк.; видаткову накладну №КС-250129 від 17.11.2025на 1 арк.; ТТН №КС-250070 від 17.11.2025 на 2 арк.; видаткову накладна №КС-250070 від 17.11.2025 на 1 арк.; ТТН №КС-250069 від 17.11.2025 на 2 арк.; видаткову накладну №КС-250126 від 17.11.2025 на 1 арк.; ТТН КС-250067 від 17.11.2025 на 2 арк.; видаткову накладну №КС-250175 від 17.11.2025 на 2 арк.; видаткову накладну №КС-250124 від 17.11.2025 на 3 арк.; видаткову накладну №КС-250123 від 17.11.2025 на 3 арк.; видаткову накладну №КС- 250122 від 17.11.2025 на 3 арк.; видаткову накладну №КС-250127 від 17.11.2025 на 1 арк.; ТТН №КС-250068 від 17.11.2025 на 2 арк.; видаткову накладну №КС-250121 від 17.11.2025 на 1 арк.; ТТН №КС250062 від 17.11.2025 на 2 арк.; видаткова накладна №КС-250120 від 17.11.2025 на 1 арк.; ТТН №КС250060 від 17.11.2025 на 2 арк.; видаткову накладну №КС-250119 від 17.11.2025 на 1 арк.; ТТН КС250059 від 17.11.2025 на 2 арк.; видаткову накладну №КС-250118 від 17.11.2025; ТТН №КС250058 від17.11.2025 на 2 арк.; Акт прийому-передачі х1360090 від 30.12.2025 на 2 арк.; Акт прийому передачі D1335235 від 22.12.2025 на 2 арк.; Акт прийому передачі х1332080 від 17.12.2025 на 2 арк.; Акт прийому передачі програмної продукції х1206060 від 01.08.2025 на 1 арк.; Акт приймання передачі х1198065 від 01.08.2025 на 2 арк.; Накладна х1202080 від 28.01.2025 на 1 арк.; Накладна №ВД1239176 від 17.11.2025 на 1 арк.; ТТН №1711 від 17.11.2025 на 1 арк.; Накладна №ВД123761 від 17.11.2025 на 1 арк.; Накладна Х1314001 від 10.11.2025 на 1 арк.; Видаткову накладну №КС-250117 від 17.11.2025 на 1 арк.; ТТН КС-250057 від 17.11.2025 на 2 арк.; Видаткову накладну №КС-250116 від 17.11.2025 на 1 арк.; ТТН КС250056 від 17.11.2025 на 2 арк.; видаткову накладну №КС-250115 від 17.11.2025 на 1 арк.; ТТН КС-250055 від 17.11.2025 на 2 арк.; Видаткову накладну №КС-250114 від 17.11.2025 на 1 арк.; ТТН КС250054 від 17.11.2025 на 2 арк.; видаткову накладну №КС-250013 від 17.11.2025 на 1 арк.; ТТН КС250053 від 17.11.2025 на 2 арк.; видаткову накладну №КС-250112 від 17.11.2025 на 1 арк.; ТТН 250052 від 17.11.2025 на 2 арк.; Видаткову накладну №КС-250111 від 17.11.2025 на 1 арк.; ТТН КС250051 від 17.11.2025 на 2 арк.; видаткову накладну №КС-250110 від 17.11.2025 на 1 арк.; ТТН КС250050 від 17.11.2025 на 2 арк.; Видаткову накладну №КС-250109 від 17.11.2025 на 1 арк.; ТТН КС250067 від 17.11.2025 на 2 арк.; Видаткову накладну №КС-250107 від 10.11.2025 на 1 арк.; Акт приймання передачі програмної продукції №66 від 01.08.2025 з протоколом перевірки підпису на 2 арк.; Акт №65 приймання передачі в електронному вигляді від 01.08.2025 на 2 арк.; Договір поставки товару №0023402/24 з додатками на 14 арк.; тендерну документацію послуг пов'язаних з програмним забезпеченням, код ДК021:2015:72260000-5 на 32 арк.; договір поставки №СЛ26/0123 від 26.01.2023 з специфікаціями на 4 арк.; дилерський договір поставки №01012023 від 23.05.2023; дилерський договір поставки №01012023 від 23.05.2023 на 13 арк.; Дилерський договір поставки №01012023 від 23.05.2023 на 13 арк.; договір «01082023 від 01.08.2023 з додатками на 8 арк.; договір поставки №SNP0125-04P від 24.01.2025 з додатками на 8 арк.; договір №28/2-1 від 28.02.2025 з додатками та листом-підтвердження на 15 арк.; Договір поставки №SNP0325-05Р від 28.03.2025 з додатками на 10 арк.; договір поставки №SNP0525-06Р від 29.05.2025 з додатками на 6 арк.; Договір поставки №SNP0725-05Р від 17.07.2025 з додатками на 7 арк.; договір поставки №А60825-01Р від 29.08.2025 з додатками на 14 арк.; договір поставки №SNP1225-05Р від 22.12.2025 з додатками на 6 арк.; Договір поставки №SNP1225-03РР від 29.12.2025 з додатками на 7 арк.; договір поставки №ТСS825-01Р від 29.08.2025 з додатками на 14 арк.; Договір поставки №SNP0325-05Р від 28.03.2025 з додатками на 10 арк.; договір поставки №240725Д від 24.07.2025 з додатками на 11 арк.; договір поставки №SNP1225-01РР від 11.12.2025 з додатками на 6 арк.; Акт приймання передачі Обладнання №250024 від 06.03.2025 на 1 арк.; видаткову накладну №250024 від 06.03.2025; ТТН №250024 від 06.03.2025 на 3 арк.; Договір П-11/25/1 від 27.02.2025 з додатками на 16 арк.; видаткову накладну №УА8180 від 06.03.2025 на 1 арк.; Акт приймання передачі Обладнання від 06.03.2025 на 2 арк.; Договір №28-2-1 від 28.02.2025 з додатками на 15 арк.; Видаткову накладну №4 від 30.01.2023 на 1 арк.; Акт прийому передачі обладнання №4 на 1 арк.; видаткову накладну №САНФ-000063 від 27.01.2023 на 10 арк.; ТТН №63 від 27.01.2023 на 1 арк.; Договір поставки обладнання №5423/5209 від 25.11.2022 з додатками на 7 арк.; Відомість по основним засобам за грудень 2025 ТОВ «ТОМКАС» на 4 арк.; Договір №705/22 від 16.02.2022 з додатками на 14 арк.; Акт приймання передачі обладнання № 4 від 30.01.2023 з протоколом перевірки підписом на 2 арк.; видаткову накладну №4 від 30.01.2023 з протоколом перевірки підписом на 2 арк.; Акт приймання передачі обладнання № 12 від 10.02.2023 з протоколом перевірки підписом на 2 арк.; видаткову накладну №12 від 10.02.2023 з протоколом перевірки підписом на 2 арк.; Акт приймання передачі обладнання № 19 від 15.03.2023 з протоколом перевірки підписом на 2 арк.;видаткову накладну №19 від 15.03.2023 з протоколом перевірки підписом на 2 арк.
Постановою слідчого від 17.03.2026 на підставі ст.98 КПК України винесено постанову про визначення вищезазначеного майна речовими доказами у кримінальному провадженні.
З метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, прокурор звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з відповідним клопотанням про арешт майна.
Прокурор про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, однак у судове засідання не з'явився, при цьому звернувся до суду із заявою про розгляд справи у його відсутність. Крім того, на обґрунтування доводів клопотання про арешт майна, долучив копії документів з матеріалів кримінального провадження та зазначив, що у прохальній частині клопотання помилково було вказано мобільний телефон iPhone 11 Pro Max, замість вірного iPhone 17 Pro Max, у зв'язку з чим просив вважати правильним марку телефона iPhone 17 Pro Max.
Від представників власника вилученого майна - адвокатів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на адресу суду надійшли письмові заперечення на клопотання про арешт майна.
Так, адвокат ОСОБА_7 зазначила, що клопотання прокурора про арешт майна не містить жодного обґрунтування, що на вилучених документах зберігаються відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення. Крім того, зазначила, що у ОСОБА_6 в ході проведення обшуку було вилучено мобільний телефон марки iPhone 17 Pro Max, при цьому, прокурор у клопотанні просить накласти арешт на iPhone 11 Pro Max. Також вказала, що прокурором не наведено жодного доказу, який би свідчив про використання вилученого ноутбуку у координації дій між співучасниками. Враховуючи необґрунтованість клопотання прокурором, просила відмовити у його задоволенні.
Адвокат ОСОБА_8 в обґрунтування своїх заперечень зазначив, що вилучені документи, укладені у 2025 році з іншими контрагентами, які не пов'язані із ПАТ АБ «Украгзбанк», а тому жодним чином не можуть мати доказового значення у кримінальному провадженні. Крім того, вказав, що прокурором не доведено, що ноутбук, мобільний телефон та документи, вилучені в ході проведення обшуку, безпосередньо пов'язані з кримінальним провадженням. Також зазначив, що у ОСОБА_6 в ході проведення обшуку було вилучено мобільний телефон марки iPhone 17 Pro Max, при цьому, прокурор у клопотанні просить накласти арешт на iPhone 11 Pro Max та датою випуску iPhone 17 Pro Max є 2025 рік, при цьому обставини кримінального провадження стосуються 2022 року.
В той же час, неявка вказаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна на підставі наявних в розпорядженні слідчого судді документів, долучених до клопотання.
Вивчивши клопотання й додані до нього матеріали, додатково долучені сторонами документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва прокурорів Шевченківської окружної прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024100100001108 від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
17.03.2026 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27.02.2026 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: ноутбук «Dell» MF JyR: 2022; ST:37LTTT3; EX:6990273831, ідентифікатор пристрою: DC344BD3-3EA3-4A9C-BBF6-5DF5B62307B8; мобільний телефон iPhone 17 Pro Max, IMEI: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , білого кольору; видаткову накладну №КС-250130 від 17.11.2025 на 1 арк.; довіреність №162 від 13.11.2025 на 1 арк.; видаткову накладну №КС-250129 від 17.11.2025на 1 арк.; ТТН №КС-250070 від 17.11.2025 на 2 арк.; видаткову накладна №КС-250070 від 17.11.2025 на 1 арк.; ТТН №КС-250069 від 17.11.2025 на 2 арк.; видаткову накладну №КС-250126 від 17.11.2025 на 1 арк.; ТТН КС-250067 від 17.11.2025 на 2 арк.; видаткову накладну №КС-250175 від 17.11.2025 на 2 арк.; видаткову накладну №КС-250124 від 17.11.2025 на 3 арк.; видаткову накладну №КС-250123 від 17.11.2025 на 3 арк.; видаткову накладну №КС- 250122 від 17.11.2025 на 3 арк.; видаткову накладну №КС-250127 від 17.11.2025 на 1 арк.; ТТН №КС-250068 від 17.11.2025 на 2 арк.; видаткову накладну №КС-250121 від 17.11.2025 на 1 арк.; ТТН №КС250062 від 17.11.2025 на 2 арк.; видаткова накладна №КС-250120 від 17.11.2025 на 1 арк.; ТТН №КС250060 від 17.11.2025 на 2 арк.; видаткову накладну №КС-250119 від 17.11.2025 на 1 арк.; ТТН КС250059 від 17.11.2025 на 2 арк.; видаткову накладну №КС-250118 від 17.11.2025; ТТН №КС250058 від17.11.2025 на 2 арк.; Акт прийому-передачі х1360090 від 30.12.2025 на 2 арк.; Акт прийому передачі D1335235 від 22.12.2025 на 2 арк.; Акт прийому передачі х1332080 від 17.12.2025 на 2 арк.; Акт прийому передачі програмної продукції х1206060 від 01.08.2025 на 1 арк.; Акт приймання передачі х1198065 від 01.08.2025 на 2 арк.; Накладна х1202080 від 28.01.2025 на 1 арк.; Накладна №ВД1239176 від 17.11.2025 на 1 арк.; ТТН №1711 від 17.11.2025 на 1 арк.; Накладна №ВД123761 від 17.11.2025 на 1 арк.; Накладна Х1314001 від 10.11.2025 на 1 арк.; Видаткову накладну №КС-250117 від 17.11.2025 на 1 арк.; ТТН КС-250057 від 17.11.2025 на 2 арк.; Видаткову накладну №КС-250116 від 17.11.2025 на 1 арк.; ТТН КС250056 від 17.11.2025 на 2 арк.; видаткову накладну №КС-250115 від 17.11.2025 на 1 арк.; ТТН КС-250055 від 17.11.2025 на 2 арк.; Видаткову накладну №КС-250114 від 17.11.2025 на 1 арк.; ТТН КС250054 від 17.11.2025 на 2 арк.; видаткову накладну №КС-250013 від 17.11.2025 на 1 арк.; ТТН КС250053 від 17.11.2025 на 2 арк.; видаткову накладну №КС-250112 від 17.11.2025 на 1 арк.; ТТН 250052 від 17.11.2025 на 2 арк.; Видаткову накладну №КС-250111 від 17.11.2025 на 1 арк.; ТТН КС250051 від 17.11.2025 на 2 арк.; видаткову накладну №КС-250110 від 17.11.2025 на 1 арк.; ТТН КС250050 від 17.11.2025 на 2 арк.; Видаткову накладну №КС-250109 від 17.11.2025 на 1 арк.; ТТН КС250067 від 17.11.2025 на 2 арк.; Видаткову накладну №КС-250107 від 10.11.2025 на 1 арк.; Акт приймання передачі програмної продукції №66 від 01.08.2025 з протоколом перевірки підпису на 2 арк.; Акт №65 приймання передачі в електронному вигляді від 01.08.2025 на 2 арк.; Договір поставки товару №0023402/24 з додатками на 14 арк.; тендерну документацію послуг пов'язаних з програмним забезпеченням, код ДК021:2015:72260000-5 на 32 арк.; договір поставки №СЛ26/0123 від 26.01.2023 з специфікаціями на 4 арк.; дилерський договір поставки №01012023 від 23.05.2023; дилерський договір поставки №01012023 від 23.05.2023 на 13 арк.; Дилерський договір поставки №01012023 від 23.05.2023 на 13 арк.; договір «01082023 від 01.08.2023 з додатками на 8 арк.; договір поставки №SNP0125-04P від 24.01.2025 з додатками на 8 арк.; договір №28/2-1 від 28.02.2025 з додатками та листом-підтвердження на 15 арк.; Договір поставки №SNP0325-05Р від 28.03.2025 з додатками на 10 арк.; договір поставки №SNP0525-06Р від 29.05.2025 з додатками на 6 арк.; Договір поставки №SNP0725-05Р від 17.07.2025 з додатками на 7 арк.; договір поставки №А60825-01Р від 29.08.2025 з додатками на 14 арк.; договір поставки №SNP1225-05Р від 22.12.2025 з додатками на 6 арк.; Договір поставки №SNP1225-03РР від 29.12.2025 з додатками на 7 арк.; договір поставки №ТСS825-01Р від 29.08.2025 з додатками на 14 арк.; Договір поставки №SNP0325-05Р від 28.03.2025 з додатками на 10 арк.; договір поставки №240725Д від 24.07.2025 з додатками на 11 арк.; договір поставки №SNP1225-01РР від 11.12.2025 з додатками на 6 арк.; Акт приймання передачі Обладнання №250024 від 06.03.2025 на 1 арк.; видаткову накладну №250024 від 06.03.2025; ТТН №250024 від 06.03.2025 на 3 арк.; Договір П-11/25/1 від 27.02.2025 з додатками на 16 арк.; видаткову накладну №УА8180 від 06.03.2025 на 1 арк.; Акт приймання передачі Обладнання від 06.03.2025 на 2 арк.; Договір №28-2-1 від 28.02.2025 з додатками на 15 арк.; Видаткову накладну №4 від 30.01.2023 на 1 арк.; Акт прийому передачі обладнання №4 на 1 арк.; видаткову накладну №САНФ-000063 від 27.01.2023 на 10 арк.; ТТН №63 від 27.01.2023 на 1 арк.; Договір поставки обладнання №5423/5209 від 25.11.2022 з додатками на 7 арк.; Відомість по основним засобам за грудень 2025 ТОВ «ТОМКАС» на 4 арк.; Договір №705/22 від 16.02.2022 з додатками на 14 арк.; Акт приймання передачі обладнання № 4 від 30.01.2023 з протоколом перевірки підписом на 2 арк.; видаткову накладну №4 від 30.01.2023 з протоколом перевірки підписом на 2 арк.; Акт приймання передачі обладнання № 12 від 10.02.2023 з протоколом перевірки підписом на 2 арк.; видаткову накладну №12 від 10.02.2023 з протоколом перевірки підписом на 2 арк.; Акт приймання передачі обладнання № 19 від 15.03.2023 з протоколом перевірки підписом на 2 арк.;видаткову накладну №19 від 15.03.2023 з протоколом перевірки підписом на 2 арк.
Постановою слідчого від 17.03.2026 вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12024100100001108 від 14.03.2024.
Згідно з ст.ст.131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст.170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п.1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).
Згідно ч.3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
При цьому, слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за ознаками вчинення якого розслідується кримінальне провадження та у межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, а також те, що вилучене майно, в ході проведення обшуку, цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а отже обґрунтовано має правовий статус речових доказів, з метою забезпечення їх збереження, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні правові підстави для арешту зазначеного майна.
При цьому, наведені адвокатами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 заперечення на клопотання прокурора про арешт майна, не можуть бути взяті до уваги слідчим суддею, оскільки вони спростовуються дослідженими матеріалами досудового розслідування, долученими до клопотання про арешт майна.
Крім того, положеннями КПК України визначено, що майно, яке має ознаки речового доказу, вилучається та на нього може бути накладений арешт незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Крім цього, на переконання слідчого судді, прокурором у клопотанні доведено, що існують правові підстави для накладення арешту на вищевказане майно з метою забезпечення його збереження як речового доказу, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що у разі повернення тимчасово вилученого майна власник зможе його приховати, знищити його або іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню.
Також, з наданих прокурором протоколів оглядів мобільного телефону та ноутбуку, вилученого в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , вбачається, що на них міститься інформація, яка має значення для кримінального провадження.
Крім того, слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024100100001108 від 14.03.2024 за фактами правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, вчинених також у 2025 році, що з урахуванням наведеного свідчить про те, що вилучена фінансово-господарська документація за місцем проживання ОСОБА_6 відповідає критеріям, встановленим ст. 98 КПК України.
Крім цього, слідчим суддею врахована стадія кримінального провадження, в якому досудове розслідування ще не закінчено, органом досудового розслідування здійснюються слідчі /розшукові/ та інші процесуальні дії, в тому числі щодо вилученого майна, а тому такий захід забезпечення кримінального провадження є необхідним для досягнення дієвості та виконання завдань кримінального провадження, визначених положеннями ст. 2 КПК України.
Керуючись ст.ст.131, 132, 167, 170-174 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100100001108 від 14.03.2024, - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: ноутбук «Dell» MF JyR: 2022; ST:37LTTT3; EX:6990273831, ідентифікатор пристрою: DC344BD3-3EA3-4A9C-BBF6-5DF5B62307B8; мобільний телефон iPhone 17 Pro Max, IMEI: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , білого кольору; видаткову накладну №КС-250130 від 17.11.2025 на 1 арк.; довіреність №162 від 13.11.2025 на 1 арк.; видаткову накладну №КС-250129 від 17.11.2025на 1 арк.; ТТН №КС-250070 від 17.11.2025 на 2 арк.; видаткову накладна №КС-250070 від 17.11.2025 на 1 арк.; ТТН №КС-250069 від 17.11.2025 на 2 арк.; видаткову накладну №КС-250126 від 17.11.2025 на 1 арк.; ТТН КС-250067 від 17.11.2025 на 2 арк.; видаткову накладну №КС-250175 від 17.11.2025 на 2 арк.; видаткову накладну №КС-250124 від 17.11.2025 на 3 арк.; видаткову накладну №КС-250123 від 17.11.2025 на 3 арк.; видаткову накладну №КС- 250122 від 17.11.2025 на 3 арк.; видаткову накладну №КС-250127 від 17.11.2025 на 1 арк.; ТТН №КС-250068 від 17.11.2025 на 2 арк.; видаткову накладну №КС-250121 від 17.11.2025 на 1 арк.; ТТН №КС250062 від 17.11.2025 на 2 арк.; видаткова накладна №КС-250120 від 17.11.2025 на 1 арк.; ТТН №КС250060 від 17.11.2025 на 2 арк.; видаткову накладну №КС-250119 від 17.11.2025 на 1 арк.; ТТН КС250059 від 17.11.2025 на 2 арк.; видаткову накладну №КС-250118 від 17.11.2025; ТТН №КС250058 від17.11.2025 на 2 арк.; Акт прийому-передачі х1360090 від 30.12.2025 на 2 арк.; Акт прийому передачі D1335235 від 22.12.2025 на 2 арк.; Акт прийому передачі х1332080 від 17.12.2025 на 2 арк.; Акт прийому передачі програмної продукції х1206060 від 01.08.2025 на 1 арк.; Акт приймання передачі х1198065 від 01.08.2025 на 2 арк.; Накладна х1202080 від 28.01.2025 на 1 арк.; Накладна №ВД1239176 від 17.11.2025 на 1 арк.; ТТН №1711 від 17.11.2025 на 1 арк.; Накладна №ВД123761 від 17.11.2025 на 1 арк.; Накладна Х1314001 від 10.11.2025 на 1 арк.; Видаткову накладну №КС-250117 від 17.11.2025 на 1 арк.; ТТН КС-250057 від 17.11.2025 на 2 арк.; Видаткову накладну №КС-250116 від 17.11.2025 на 1 арк.; ТТН КС250056 від 17.11.2025 на 2 арк.; видаткову накладну №КС-250115 від 17.11.2025 на 1 арк.; ТТН КС-250055 від 17.11.2025 на 2 арк.; Видаткову накладну №КС-250114 від 17.11.2025 на 1 арк.; ТТН КС250054 від 17.11.2025 на 2 арк.; видаткову накладну №КС-250013 від 17.11.2025 на 1 арк.; ТТН КС250053 від 17.11.2025 на 2 арк.; видаткову накладну №КС-250112 від 17.11.2025 на 1 арк.; ТТН 250052 від 17.11.2025 на 2 арк.; Видаткову накладну №КС-250111 від 17.11.2025 на 1 арк.; ТТН КС250051 від 17.11.2025 на 2 арк.; видаткову накладну №КС-250110 від 17.11.2025 на 1 арк.; ТТН КС250050 від 17.11.2025 на 2 арк.; Видаткову накладну №КС-250109 від 17.11.2025 на 1 арк.; ТТН КС250067 від 17.11.2025 на 2 арк.; Видаткову накладну №КС-250107 від 10.11.2025 на 1 арк.; Акт приймання передачі програмної продукції №66 від 01.08.2025 з протоколом перевірки підпису на 2 арк.; Акт №65 приймання передачі в електронному вигляді від 01.08.2025 на 2 арк.; Договір поставки товару №0023402/24 з додатками на 14 арк.; тендерну документацію послуг пов'язаних з програмним забезпеченням, код ДК021:2015:72260000-5 на 32 арк.; договір поставки №СЛ26/0123 від 26.01.2023 з специфікаціями на 4 арк.; дилерський договір поставки №01012023 від 23.05.2023; дилерський договір поставки №01012023 від 23.05.2023 на 13 арк.; Дилерський договір поставки №01012023 від 23.05.2023 на 13 арк.; договір «01082023 від 01.08.2023 з додатками на 8 арк.; договір поставки №SNP0125-04P від 24.01.2025 з додатками на 8 арк.; договір №28/2-1 від 28.02.2025 з додатками та листом-підтвердження на 15 арк.; Договір поставки №SNP0325-05Р від 28.03.2025 з додатками на 10 арк.; договір поставки №SNP0525-06Р від 29.05.2025 з додатками на 6 арк.; Договір поставки №SNP0725-05Р від 17.07.2025 з додатками на 7 арк.; договір поставки №А60825-01Р від 29.08.2025 з додатками на 14 арк.; договір поставки №SNP1225-05Р від 22.12.2025 з додатками на 6 арк.; Договір поставки №SNP1225-03РР від 29.12.2025 з додатками на 7 арк.; договір поставки №ТСS825-01Р від 29.08.2025 з додатками на 14 арк.; Договір поставки №SNP0325-05Р від 28.03.2025 з додатками на 10 арк.; договір поставки №240725Д від 24.07.2025 з додатками на 11 арк.; договір поставки №SNP1225-01РР від 11.12.2025 з додатками на 6 арк.; Акт приймання передачі Обладнання №250024 від 06.03.2025 на 1 арк.; видаткову накладну №250024 від 06.03.2025; ТТН №250024 від 06.03.2025 на 3 арк.; Договір П-11/25/1 від 27.02.2025 з додатками на 16 арк.; видаткову накладну №УА8180 від 06.03.2025 на 1 арк.; Акт приймання передачі Обладнання від 06.03.2025 на 2 арк.; Договір №28-2-1 від 28.02.2025 з додатками на 15 арк.; Видаткову накладну №4 від 30.01.2023 на 1 арк.; Акт прийому передачі обладнання №4 на 1 арк.; видаткову накладну №САНФ-000063 від 27.01.2023 на 10 арк.; ТТН №63 від 27.01.2023 на 1 арк.; Договір поставки обладнання №5423/5209 від 25.11.2022 з додатками на 7 арк.; Відомість по основним засобам за грудень 2025 ТОВ «ТОМКАС» на 4 арк.; Договір №705/22 від 16.02.2022 з додатками на 14 арк.; Акт приймання передачі обладнання № 4 від 30.01.2023 з протоколом перевірки підписом на 2 арк.; видаткову накладну №4 від 30.01.2023 з протоколом перевірки підписом на 2 арк.; Акт приймання передачі обладнання № 12 від 10.02.2023 з протоколом перевірки підписом на 2 арк.; видаткову накладну №12 від 10.02.2023 з протоколом перевірки підписом на 2 арк.; Акт приймання передачі обладнання № 19 від 15.03.2023 з протоколом перевірки підписом на 2 арк.;видаткову накладну №19 від 15.03.2023 з протоколом перевірки підписом на 2 арк.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.
Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя