Справа № 11-cc/824/4764/2025 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
Єдиний унікальний номер справи: 757/15401/25-к
22 грудня 2025 року місто Київ
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:
головуючого судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,
з участю:
представника ТОВ «Хімефект» ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «Хімефект» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13 травня 2025 року, -
Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 і накладено арешт на майно, яке було вилучене 01 квітня 2025 року під час проведення обшуку за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «Хімефект», розташованого за адресою: місто Дніпро, вул. Князя Мудрого Ярослава, буд. 68, а саме на:
1. Договір № 479/24 від 02.04.2024, на 2 арк.;
2. Договір поставки № 3007 від 30.07.2024, на 2 арк.;
3. Протокол результатів аналізу технологічних розчинів від 20.03.2024, на 1 арк.;
4. Протокол «Результаты контроля раствора водного хлорида железа (ІІ), на 1 арк.;
5. Рахунок на оплату № 2466 від 18.10.2024, на 1 арк.;
6. Видаткову накладну № 133 від 18.10.2024, на 1 арк.;
7. Товарно-транспортну накладну № Р133 від 18.10.2024, на 1 арк.;
8. Рахунок на оплату № 2438 від 16.10.2024, на 1 арк.;
9. Видаткова накладну № 132 від 16.10.2024, на 1 арк.;
10. Товарно-транспортну накладну № Р132 від 16.10.2024, на 1 арк.;
11. Рахунок на оплату № 2399 від 10.10.2024, на 1 арк.;
12. Видаткова накладну № 129 від 10.10.2024, на 1 арк.;
13. Товарно-транспортну накладну № Р129 від 10.10.2024, на 1 арк.;
14. Накладну-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 11617 від 09.10.2024, на 1 арк.;
15. Рахунок фактуру № 11617 від 09.10.2024, на 1 арк.;
16. Товарно-транспортну накладну № 11617 від 09.10.2024, на 1 арк.;
17. Рахунок на оплату № 2343 від 07.10.2024, на 1 арк.;
18. Видаткова накладну № 128 від 07.10.2024, на 1 арк.;
19. Товарно-транспортну накладну № Р128 від 07.10.2024, на 1 арк.;
20. Рахунок фактуру № 11956 від 22.10.2024, на 1 арк.;
21. Накладну-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 11956 від 22.10.2024, на 1 арк.;
22. Товарно-транспортну накладну № 11956 від 22.10.2024, на 1 арк.;
23. Рахунок фактуру № 11784 від 15.10.2024, на 1 арк.;
24. Накладну-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 11784 від 15.10.2024, на 1 арк.;
25. Товарно-транспортну накладну № 11784 від 15.10.2024, на 1 арк.;
26. Рахунок фактуру № 11231 від 02.10.2024, на 1 арк.;
27. Накладну-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 11231 від 02.10.2024, на 1 арк.;
28. Товарно-транспортну накладну № 11231 від 02.10.2024, на 1 арк.;
29. Рахунок на оплату № 1978 від 03.09.2024, на 1 арк.;
30. Видаткова накладну № 111 від 03.09.2024, на 1 арк.;
31. Товарно-транспортну накладну № Р111 від 03.09.2024, на 1 арк.;
32. Рахунок фактуру № 10656 від 23.09.2024, на 1 арк.;
33. Накладну-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 10656 від 23.09.2024, на 1 арк.;
34. Товарно-транспортну накладну № 10656 від 23.09.2024, на 1 арк.;
35. Рахунок на оплату № 1914 від 27.08.2024, на 1 арк.;
36. Видаткова накладну № 109 від 27.08.2024, на 1 арк.;
37. Товарно-транспортну накладну № Р109 від 27.08.2024, на 1 арк.;
38. Рахунок на оплату № 1877 від 22.08.2024, на 1 арк.;
39. Видаткова накладну № 108 від 22.08.2024, на 1 арк.;
40. Товарно-транспортну накладну № Р108 від 22.08.2024, на 1 арк.;
41. Сертифікат якості № 3 від 22.08.2024, на 1 арк.;
42. Рахунок на оплату № 1860 від 20.08.2024, на 1 арк.;
43. Видаткова накладну № 106 від 20.08.2024, на 1 арк.;
44. Товарно-транспортну накладну № Р106 від 20.08.2024, на 1 арк.;
45. Сертифікат якості № 2 від 20.08.2024, на 1 арк.;
46. Рахунок на оплату № 1719 від 02.08.2024, на 1 арк.;
47. Видаткова накладну № 100 від 02.08.2024, на 1 арк.;
48. Товарно-транспортну накладну № Р100 від 02.08.2024, на 1 арк.;
49. Рахунок на оплату № 1718 від 02.08.2024, на 1 арк.;
50. Видаткова накладну № 99 від 02.08.2024, на 1 арк.;
51. Товарно-транспортну накладну № Р99 від 02.08.2024, на 1 арк.;
52. Рахунок фактуру № 623 від 28.01.2025, на 1 арк.;
53. Накладну-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 623 від 28.01.2025, на 1 арк.;
54. Товарно-транспортну накладну № 623 від 28.01.2025, на 1 арк.;
55. Рахунок фактуру № 387 від 21.01.2025, на 1 арк.;
56. Накладну-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 387 від 21.01.2025, на 1 арк.;
57. Товарно-транспортну накладну № 387 від 21.01.2025, на 2 арк.;
58. Накладну-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 227 від 14.01.2025, на 1 арк.;
59. Товарно-транспортну накладну № 227 від 14.01.2025, на 1 арк.;
60. Рахунок фактуру № 14484 від 23.12.2024, на 1 арк.;
61. Накладну-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 14484 від 23.12.2024, на 1 арк.;
62. Товарно-транспортну накладну № 14484 від 23.12.2024, на 1 арк.;
63. Рахунок фактуру № 14270 від 13.12.2024, на 1 арк.;
64. Накладну-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 14270 від 13.12.2024, на 1 арк.;
65. Товарно-транспортну накладну № 14270 від 13.12.2024, на 1 арк.;
66. Накладну-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 1458 від 18.02.2025, на 1 арк.;
67. Рахунок фактуру № 1458 від 18.02.2025, на 1 арк.;
68. Товарно-транспортну накладну № 1458 від 18.02.2025, на 2 арк.;
69. Рахунок фактуру № 1259 від 11.02.2025, на 1 арк.;
70. Накладну-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 1259 від 11.02.2025, на 1 арк.;
71. Товарно-транспортну накладну № 1259 від 11.02.2025, на 2 арк.;
72. Рахунок фактуру № 1909 від 05.03.2025, на 1 арк.;
73. Накладну-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 1909 від 05.03.2025, на 1 арк.;
74. Товарно-транспортну накладну № 1909 від 05.03.2025, на 2 арк.;
75. Договір поставки № 07/08-2024 від 07.08.2024, на 2 арк.;
76. Товарно-транспортну накладну № 353 від 06.08.2024, на 1 арк.;
77. Видаткову накладну № 353 від 06.08.2024, на 1 арк.;
78. Товарно-транспортну накладну № 382 від 09.08.2024, на 1 арк.;
79. Видаткову накладну № 382 від 09.08.2024, на 1 арк.;
80. Товарно-транспортну накладну № 377 від 14.08.2024, на 1 арк.;
81. Видаткову накладну № 377 від 14.08.2024, на 1 арк.;
82. Товарно-транспортну накладну № 387 від 21.08.2024, на 1 арк.;
83. Видаткову накладну № 387 від 21.08.2024, на 1 арк.;
84. Товарно-транспортну накладну № 402 від 23.08.2024, на 1 арк.;
85. Видаткову накладну № 402 від 23.08.2024, на 1 арк.;
86. Товарно-транспортну накладну № 410 від 28.08.2024, на 1 арк.;
87. Видаткову накладну № 410 від 28.08.2024, на 1 арк.;
88. Товарно-транспортну накладну № 428 від 05.09.2024, на 1 арк.;
89. Видаткову накладну № 428 від 05.09.2024, на 1 арк.;
90. Товарно-транспортну накладну № 459 від 17.09.2024, на 1 арк.;
91. Видаткову накладну № 459 від 17.09.2024, на 1 арк.;
92. Товарно-транспортну накладну № 473 від 25.09.2024, на 1 арк.;
93. Видаткову накладну № 473 від 25.09.2024, на 1 арк.;
94. Товарно-транспортну накладну № 492 від 03.10.2024, на 1 арк.;
95. Видаткову накладну № 492 від 03.10.2024, на 1 арк.;
96. Товарно-транспортну накладну № 514 від 15.10.2024, на 1 арк.;
97. Видаткову накладну № 514 від 15.10.2024, на 1 арк.;
98. Товарно-транспортну накладну № 528 від 17.10.2024, на 1 арк.;
99. Видаткову накладну № 528 від 17.10.2024, на 1 арк.;
100. Товарно-транспортну накладну № 554 від 31.10.2024, на 1 арк.;
101. Видаткову накладну № 554 від 31.10.2024, на 1 арк.;
102. Товарно-транспортну накладну № 558 від 04.11.2024, на 1 арк.;
103. Видаткову накладну № 558 від 04.11.2024, на 1 арк.;
104. Товарно-транспортну накладну № 563 від 08.11.2024, на 1 арк.;
105. Видаткову накладну № 563 від 08.11.2024, на 1 арк.;
106. Товарно-транспортну накладну № 576 від 15.11.2024, на 1 арк.;
107. Видаткову накладну № 576 від 15.11.2024, на 1 арк.;
108. Товарно-транспортну накладну № 587 від 20.11.2024, на 1 арк.;
109. Видаткову накладну № 587 від 20.11.2024, на 1 арк.;
110. Товарно-транспортну накладну № 604 від 27.11.2024, на 1 арк.;
111. Видаткову накладну № 604 від 27.11.2024, на 1 арк.;
112. Товарно-транспортну накладну № 612 від 02.12.2024, на 1 арк.;
113. Видаткову накладну № 612 від 02.12.2024, на 1 арк.;
114. Товарно-транспортну накладну № 620 від 09.12.2024, на 1 арк.;
115. Видаткову накладну № 620 від 09.12.2024, на 1 арк.;
116. Товарно-транспортну накладну № 635 від 16.12.2024, на 1 арк.;
117. Видаткову накладну № 635 від 16.12.2024, на 1 арк.;
118. Товарно-транспортну накладну № 650 від 23.12.2024, на 1 арк.;
119. Видаткову накладну № 650 від 23.12.2024, на 1 арк.;
120. Товарно-транспортну накладну № 1 від 03.01.2025, на 1 арк.;
121. Видаткову накладну № 1 від 03.01.2025, на 1 арк.;
122. Товарно-транспортну накладну № 17 від 15.01.2025, на 1 арк.;
123. Видаткову накладну № 17 від 15.01.2025, на 1 арк.;
124. Товарно-транспортну накладну № 17 від 15.01.2025, на 1 арк.;
125. Видаткову накладну № 17 від 15.01.2025, на 1 арк.;
126. Товарно-транспортну накладну № 38 від 24.01.2025, на 1 арк.;
127. Видаткову накладну № 38 від 24.01.2025, на 1 арк.;
128. Товарно-транспортну накладну № 56 від 04.02.2025, на 1 арк.;
129. Видаткову накладну № 56 від 04.02.2025, на 1 арк.;
130. Товарно-транспортну накладну № 76 від 12.02.2025, на 1 арк.;
131. Видаткову накладну № 76 від 12.02.2025, на 1 арк.;
132. Товарно-транспортну накладну № 85 від 19.02.2025, на 1 арк.;
133. Видаткову накладну № 85 від 19.02.2025, на 1 арк.;
134. Товарно-транспортну накладну № 92 від 25.02.2025, на 1 арк.;
135. Видаткову накладну № 92 від 25.02.2025, на 1 арк., із забороною відчуження, розпорядження та користування таким майном.
Не погоджуючись з таким рішенням, представник ТОВ «Хімефект» ОСОБА_6 подала апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення їй строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.
В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянт зазначає, що розгляд клопотання про арешт майна був здійснений за відсутності сторін, а копію оскаржуваної ухвали слідчого судді було отримано лише 11 червня 2025 року.
Стосовно ухвали слідчого судді, то автор апеляції зазначає, що ТОВ «Хімефект» не мають жодного відношення до обставин діяння, яке містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
На думку представника, клопотання прокурора було подане з порушенням процесуального строку, визначеного ч. 5 ст. 171 КПК України.
Крім того, апелянт вказує, що відсутні докази того, що вилучене майно було знаряддям вчинення злочину, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто вони не відповідають ознакам ч. 2 ст. 98 КПК України.
Також автор апеляції звертає увагу, що ТОВ «Хімефект» здійснює законну господарську діяльність, а накладення арешту на оригінали документів є надмірним порушенням прав юридичної особи.
Прокурор в судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час і місце судового засідання був завчасно проінформований.
У зв'язку з вищевикладеним, колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.
Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника ОСОБА_6 , яка підтримала апеляційну скаргу та просила її задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником ТОВ «Хімефект» ОСОБА_6 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13 травня 2025 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але її апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000002789, відомості про яке внесені 20 грудня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.
Органи досудового розслідування вважають встановленим, що в період часу з 2023 року по теперішній час службові особи ПрАТ «АК Київводоканал» (код ЄДРПОУ 03327664), зловживаючи своїм службовим становищем, вступивши у змову зі службовими особами ТОВ «Гідрохім» (код ЄДРПОУ 44322406), з метою власного збагачення, використовуючи підроблені документи, організували протиправну схему з постачання товарів неналежної якості, чим спричинили збитки ПрАТ «АК Київводоканал» в особливо великих розмірах.
01 квітня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва було проведено обшук у місці здійснення кримінально протиправної діяльності за адресою місто Дніпро, вул. Князя Мудрого Ярослава, буд. 68, де розташовується офісне приміщення ТОВ «Хімефект», в ході якого виявлено та вилучено документи, які прямо документально підтверджують безперервний ланцюг злочинної схеми з поставки, а саме:
1. Договір № 479/24 від 02.04.2024, на 2 арк.;
2. Договір поставки № 3007 від 30.07.2024, на 2 арк.;
3. Протокол результатів аналізу технологічних розчинів від 20.03.2024, на 1 арк.;
4. Протокол «Результаты контроля раствора водного хлорида железа (ІІ), на 1 арк.;
5. Рахунок на оплату № 2466 від 18.10.2024, на 1 арк.;
6. Видаткову накладну № 133 від 18.10.2024, на 1 арк.;
7. Товарно-транспортну накладну № Р133 від 18.10.2024, на 1 арк.;
8. Рахунок на оплату № 2438 від 16.10.2024, на 1 арк.;
9. Видаткова накладну № 132 від 16.10.2024, на 1 арк.;
10. Товарно-транспортну накладну № Р132 від 16.10.2024, на 1 арк.;
11. Рахунок на оплату № 2399 від 10.10.2024, на 1 арк.;
12. Видаткова накладну № 129 від 10.10.2024, на 1 арк.;
13. Товарно-транспортну накладну № Р129 від 10.10.2024, на 1 арк.;
14. Накладну-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 11617 від 09.10.2024, на 1 арк.;
15. Рахунок фактуру № 11617 від 09.10.2024, на 1 арк.;
16. Товарно-транспортну накладну № 11617 від 09.10.2024, на 1 арк.;
17. Рахунок на оплату № 2343 від 07.10.2024, на 1 арк.;
18. Видаткова накладну № 128 від 07.10.2024, на 1 арк.;
19. Товарно-транспортну накладну № Р128 від 07.10.2024, на 1 арк.;
20. Рахунок фактуру № 11956 від 22.10.2024, на 1 арк.;
21. Накладну-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 11956 від 22.10.2024, на 1 арк.;
22. Товарно-транспортну накладну № 11956 від 22.10.2024, на 1 арк.;
23. Рахунок фактуру № 11784 від 15.10.2024, на 1 арк.;
24. Накладну-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 11784 від 15.10.2024, на 1 арк.;
25. Товарно-транспортну накладну № 11784 від 15.10.2024, на 1 арк.;
26. Рахунок фактуру № 11231 від 02.10.2024, на 1 арк.;
27. Накладну-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 11231 від 02.10.2024, на 1 арк.;
28. Товарно-транспортну накладну № 11231 від 02.10.2024, на 1 арк.;
29. Рахунок на оплату № 1978 від 03.09.2024, на 1 арк.;
30. Видаткова накладну № 111 від 03.09.2024, на 1 арк.;
31. Товарно-транспортну накладну № Р111 від 03.09.2024, на 1 арк.;
32. Рахунок фактуру № 10656 від 23.09.2024, на 1 арк.;
33. Накладну-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 10656 від 23.09.2024, на 1 арк.;
34. Товарно-транспортну накладну № 10656 від 23.09.2024, на 1 арк.;
35. Рахунок на оплату № 1914 від 27.08.2024, на 1 арк.;
36. Видаткова накладну № 109 від 27.08.2024, на 1 арк.;
37. Товарно-транспортну накладну № Р109 від 27.08.2024, на 1 арк.;
38. Рахунок на оплату № 1877 від 22.08.2024, на 1 арк.;
39. Видаткова накладну № 108 від 22.08.2024, на 1 арк.;
40. Товарно-транспортну накладну № Р108 від 22.08.2024, на 1 арк.;
41. Сертифікат якості № 3 від 22.08.2024, на 1 арк.;
42. Рахунок на оплату № 1860 від 20.08.2024, на 1 арк.;
43. Видаткова накладну № 106 від 20.08.2024, на 1 арк.;
44. Товарно-транспортну накладну № Р106 від 20.08.2024, на 1 арк.;
45. Сертифікат якості № 2 від 20.08.2024, на 1 арк.;
46. Рахунок на оплату № 1719 від 02.08.2024, на 1 арк.;
47. Видаткова накладну № 100 від 02.08.2024, на 1 арк.;
48. Товарно-транспортну накладну № Р100 від 02.08.2024, на 1 арк.;
49. Рахунок на оплату № 1718 від 02.08.2024, на 1 арк.;
50. Видаткова накладну № 99 від 02.08.2024, на 1 арк.;
51. Товарно-транспортну накладну № Р99 від 02.08.2024, на 1 арк.;
52. Рахунок фактуру № 623 від 28.01.2025, на 1 арк.;
53. Накладну-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 623 від 28.01.2025, на 1 арк.;
54. Товарно-транспортну накладну № 623 від 28.01.2025, на 1 арк.;
55. Рахунок фактуру № 387 від 21.01.2025, на 1 арк.;
56. Накладну-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 387 від 21.01.2025, на 1 арк.;
57. Товарно-транспортну накладну № 387 від 21.01.2025, на 2 арк.;
58. Накладну-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 227 від 14.01.2025, на 1 арк.;
59. Товарно-транспортну накладну № 227 від 14.01.2025, на 1 арк.;
60. Рахунок фактуру № 14484 від 23.12.2024, на 1 арк.;
61. Накладну-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 14484 від 23.12.2024, на 1 арк.;
62. Товарно-транспортну накладну № 14484 від 23.12.2024, на 1 арк.;
63. Рахунок фактуру № 14270 від 13.12.2024, на 1 арк.;
64. Накладну-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 14270 від 13.12.2024, на 1 арк.;
65. Товарно-транспортну накладну № 14270 від 13.12.2024, на 1 арк.;
66. Накладну-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 1458 від 18.02.2025, на 1 арк.;
67. Рахунок фактуру № 1458 від 18.02.2025, на 1 арк.;
68. Товарно-транспортну накладну № 1458 від 18.02.2025, на 2 арк.;
69. Рахунок фактуру № 1259 від 11.02.2025, на 1 арк.;
70. Накладну-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 1259 від 11.02.2025, на 1 арк.;
71. Товарно-транспортну накладну № 1259 від 11.02.2025, на 2 арк.;
72. Рахунок фактуру № 1909 від 05.03.2025, на 1 арк.;
73. Накладну-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 1909 від 05.03.2025, на 1 арк.;
74. Товарно-транспортну накладну № 1909 від 05.03.2025, на 2 арк.;
75. Договір поставки № 07/08-2024 від 07.08.2024, на 2 арк.;
76. Товарно-транспортну накладну № 353 від 06.08.2024, на 1 арк.;
77. Видаткову накладну № 353 від 06.08.2024, на 1 арк.;
78. Товарно-транспортну накладну № 382 від 09.08.2024, на 1 арк.;
79. Видаткову накладну № 382 від 09.08.2024, на 1 арк.;
80. Товарно-транспортну накладну № 377 від 14.08.2024, на 1 арк.;
81. Видаткову накладну № 377 від 14.08.2024, на 1 арк.;
82. Товарно-транспортну накладну № 387 від 21.08.2024, на 1 арк.;
83. Видаткову накладну № 387 від 21.08.2024, на 1 арк.;
84. Товарно-транспортну накладну № 402 від 23.08.2024, на 1 арк.;
85. Видаткову накладну № 402 від 23.08.2024, на 1 арк.;
86. Товарно-транспортну накладну № 410 від 28.08.2024, на 1 арк.;
87. Видаткову накладну № 410 від 28.08.2024, на 1 арк.;
88. Товарно-транспортну накладну № 428 від 05.09.2024, на 1 арк.;
89. Видаткову накладну № 428 від 05.09.2024, на 1 арк.;
90. Товарно-транспортну накладну № 459 від 17.09.2024, на 1 арк.;
91. Видаткову накладну № 459 від 17.09.2024, на 1 арк.;
92. Товарно-транспортну накладну № 473 від 25.09.2024, на 1 арк.;
93. Видаткову накладну № 473 від 25.09.2024, на 1 арк.;
94. Товарно-транспортну накладну № 492 від 03.10.2024, на 1 арк.;
95. Видаткову накладну № 492 від 03.10.2024, на 1 арк.;
96. Товарно-транспортну накладну № 514 від 15.10.2024, на 1 арк.;
97. Видаткову накладну № 514 від 15.10.2024, на 1 арк.;
98. Товарно-транспортну накладну № 528 від 17.10.2024, на 1 арк.;
99. Видаткову накладну № 528 від 17.10.2024, на 1 арк.;
100. Товарно-транспортну накладну № 554 від 31.10.2024, на 1 арк.;
101. Видаткову накладну № 554 від 31.10.2024, на 1 арк.;
102. Товарно-транспортну накладну № 558 від 04.11.2024, на 1 арк.;
103. Видаткову накладну № 558 від 04.11.2024, на 1 арк.;
104. Товарно-транспортну накладну № 563 від 08.11.2024, на 1 арк.;
105. Видаткову накладну № 563 від 08.11.2024, на 1 арк.;
106. Товарно-транспортну накладну № 576 від 15.11.2024, на 1 арк.;
107. Видаткову накладну № 576 від 15.11.2024, на 1 арк.;
108. Товарно-транспортну накладну № 587 від 20.11.2024, на 1 арк.;
109. Видаткову накладну № 587 від 20.11.2024, на 1 арк.;
110. Товарно-транспортну накладну № 604 від 27.11.2024, на 1 арк.;
111. Видаткову накладну № 604 від 27.11.2024, на 1 арк.;
112. Товарно-транспортну накладну № 612 від 02.12.2024, на 1 арк.;
113. Видаткову накладну № 612 від 02.12.2024, на 1 арк.;
114. Товарно-транспортну накладну № 620 від 09.12.2024, на 1 арк.;
115. Видаткову накладну № 620 від 09.12.2024, на 1 арк.;
116. Товарно-транспортну накладну № 635 від 16.12.2024, на 1 арк.;
117. Видаткову накладну № 635 від 16.12.2024, на 1 арк.;
118. Товарно-транспортну накладну № 650 від 23.12.2024, на 1 арк.;
119. Видаткову накладну № 650 від 23.12.2024, на 1 арк.;
120. Товарно-транспортну накладну № 1 від 03.01.2025, на 1 арк.;
121. Видаткову накладну № 1 від 03.01.2025, на 1 арк.;
122. Товарно-транспортну накладну № 17 від 15.01.2025, на 1 арк.;
123. Видаткову накладну № 17 від 15.01.2025, на 1 арк.;
124. Товарно-транспортну накладну № 17 від 15.01.2025, на 1 арк.;
125. Видаткову накладну № 17 від 15.01.2025, на 1 арк.;
126. Товарно-транспортну накладну № 38 від 24.01.2025, на 1 арк.;
127. Видаткову накладну № 38 від 24.01.2025, на 1 арк.;
128. Товарно-транспортну накладну № 56 від 04.02.2025, на 1 арк.;
129. Видаткову накладну № 56 від 04.02.2025, на 1 арк.;
130. Товарно-транспортну накладну № 76 від 12.02.2025, на 1 арк.;
131. Видаткову накладну № 76 від 12.02.2025, на 1 арк.;
132. Товарно-транспортну накладну № 85 від 19.02.2025, на 1 арк.;
133. Видаткову накладну № 85 від 19.02.2025, на 1 арк.;
134. Товарно-транспортну накладну № 92 від 25.02.2025, на 1 арк.;
135. Видаткову накладну № 92 від 25.02.2025, на 1 арк.
Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 від 02 квітня 2025 року вилучене майно було визнано речовим доказом у цьому кримінальному провадженні.
03 квітня 2025 року (клопотання датоване 02 квітня 2025 року) прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, перелік якого приведено вище та яке було вилучене 01 квітня 2025 року під час проведення обшуку за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «Хімефект», розташованого за адресою: місто Дніпро, вул. Князя Мудрого Ярослава, буд. 68, із забороною відчуження, розпорядження та користування ним.
Це клопотання мотивовано тим, що зазначене майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому підлягає арешту з метою його збереження.
13 травня 2025 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва вказане клопотання прокурора було задоволено.
Задовольняючи вищезгадане клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 12024000000002789, про накладення арешту на перелічене у цьому клопотанні майно, вилучене 01 квітня 2025 року під час проведення обшуку за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «Хімефект», розташованого за адресою: місто Дніпро, вул. Князя Мудрого Ярослава, буд. 68, із забороною відчуження, розпорядження та користування таким майном, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, і прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на вказане у клопотання прокурора майно, яке було вилучене 01 квітня 2025 року під час проведення обшуку за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «Хімефект», розташованого за адресою: місто Дніпро, вул. Князя Мудрого Ярослава, буд. 68, із забороною відчуження, розпорядження та користування таким майном, з огляду на те, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.
З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на приведене у цьому клопотанні майно, яке було вилучене 01 квітня 2025 року під час проведення обшуку за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «Хімефект», розташованого за адресою: місто Дніпро, вул. Князя Мудрого Ярослава, буд. 68, із забороною відчуження, розпорядження та користування таким майном.
В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження зазначеного майна як речового доказу у кримінальному провадженні.
Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на перелічене вище майно, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об'єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на приведене у клопотанні прокурора майно, яке було вилучене 01 квітня 2025 року під час проведення обшуку за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «Хімефект», розташованого за адресою: місто Дніпро, вул. Князя Мудрого Ярослава, буд. 68, із забороною відчуження, розпорядження та користування таким майном, діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи, які викладені в апеляційній скарзі представника стосовно безпідставності накладення арешту на майно, слід визнати непереконливими.
Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.
Враховуючи встановлені факти і відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною та обґрунтованою, у зв'язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «Хімефект» ОСОБА_6 - без задоволення.
Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13 травня 2025 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 і накладено арешт на майно, яке було вилучене 01 квітня 2025 року під час проведення обшуку за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «Хімефект», розташованого за адресою: місто Дніпро, вул. Князя Мудрого Ярослава, буд. 68, а саме на:
1. Договір № 479/24 від 02.04.2024, на 2 арк.;
2. Договір поставки № 3007 від 30.07.2024, на 2 арк.;
3. Протокол результатів аналізу технологічних розчинів від 20.03.2024, на 1 арк.;
4. Протокол «Результаты контроля раствора водного хлорида железа (ІІ), на 1 арк.;
5. Рахунок на оплату № 2466 від 18.10.2024, на 1 арк.;
6. Видаткову накладну № 133 від 18.10.2024, на 1 арк.;
7. Товарно-транспортну накладну № Р133 від 18.10.2024, на 1 арк.;
8. Рахунок на оплату № 2438 від 16.10.2024, на 1 арк.;
9. Видаткова накладну № 132 від 16.10.2024, на 1 арк.;
10. Товарно-транспортну накладну № Р132 від 16.10.2024, на 1 арк.;
11. Рахунок на оплату № 2399 від 10.10.2024, на 1 арк.;
12. Видаткова накладну № 129 від 10.10.2024, на 1 арк.;
13. Товарно-транспортну накладну № Р129 від 10.10.2024, на 1 арк.;
14. Накладну-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 11617 від 09.10.2024, на 1 арк.;
15. Рахунок фактуру № 11617 від 09.10.2024, на 1 арк.;
16. Товарно-транспортну накладну № 11617 від 09.10.2024, на 1 арк.;
17. Рахунок на оплату № 2343 від 07.10.2024, на 1 арк.;
18. Видаткова накладну № 128 від 07.10.2024, на 1 арк.;
19. Товарно-транспортну накладну № Р128 від 07.10.2024, на 1 арк.;
20. Рахунок фактуру № 11956 від 22.10.2024, на 1 арк.;
21. Накладну-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 11956 від 22.10.2024, на 1 арк.;
22. Товарно-транспортну накладну № 11956 від 22.10.2024, на 1 арк.;
23. Рахунок фактуру № 11784 від 15.10.2024, на 1 арк.;
24. Накладну-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 11784 від 15.10.2024, на 1 арк.;
25. Товарно-транспортну накладну № 11784 від 15.10.2024, на 1 арк.;
26. Рахунок фактуру № 11231 від 02.10.2024, на 1 арк.;
27. Накладну-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 11231 від 02.10.2024, на 1 арк.;
28. Товарно-транспортну накладну № 11231 від 02.10.2024, на 1 арк.;
29. Рахунок на оплату № 1978 від 03.09.2024, на 1 арк.;
30. Видаткова накладну № 111 від 03.09.2024, на 1 арк.;
31. Товарно-транспортну накладну № Р111 від 03.09.2024, на 1 арк.;
32. Рахунок фактуру № 10656 від 23.09.2024, на 1 арк.;
33. Накладну-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 10656 від 23.09.2024, на 1 арк.;
34. Товарно-транспортну накладну № 10656 від 23.09.2024, на 1 арк.;
35. Рахунок на оплату № 1914 від 27.08.2024, на 1 арк.;
36. Видаткова накладну № 109 від 27.08.2024, на 1 арк.;
37. Товарно-транспортну накладну № Р109 від 27.08.2024, на 1 арк.;
38. Рахунок на оплату № 1877 від 22.08.2024, на 1 арк.;
39. Видаткова накладну № 108 від 22.08.2024, на 1 арк.;
40. Товарно-транспортну накладну № Р108 від 22.08.2024, на 1 арк.;
41. Сертифікат якості № 3 від 22.08.2024, на 1 арк.;
42. Рахунок на оплату № 1860 від 20.08.2024, на 1 арк.;
43. Видаткова накладну № 106 від 20.08.2024, на 1 арк.;
44. Товарно-транспортну накладну № Р106 від 20.08.2024, на 1 арк.;
45. Сертифікат якості № 2 від 20.08.2024, на 1 арк.;
46. Рахунок на оплату № 1719 від 02.08.2024, на 1 арк.;
47. Видаткова накладну № 100 від 02.08.2024, на 1 арк.;
48. Товарно-транспортну накладну № Р100 від 02.08.2024, на 1 арк.;
49. Рахунок на оплату № 1718 від 02.08.2024, на 1 арк.;
50. Видаткова накладну № 99 від 02.08.2024, на 1 арк.;
51. Товарно-транспортну накладну № Р99 від 02.08.2024, на 1 арк.;
52. Рахунок фактуру № 623 від 28.01.2025, на 1 арк.;
53. Накладну-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 623 від 28.01.2025, на 1 арк.;
54. Товарно-транспортну накладну № 623 від 28.01.2025, на 1 арк.;
55. Рахунок фактуру № 387 від 21.01.2025, на 1 арк.;
56. Накладну-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 387 від 21.01.2025, на 1 арк.;
57. Товарно-транспортну накладну № 387 від 21.01.2025, на 2 арк.;
58. Накладну-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 227 від 14.01.2025, на 1 арк.;
59. Товарно-транспортну накладну № 227 від 14.01.2025, на 1 арк.;
60. Рахунок фактуру № 14484 від 23.12.2024, на 1 арк.;
61. Накладну-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 14484 від 23.12.2024, на 1 арк.;
62. Товарно-транспортну накладну № 14484 від 23.12.2024, на 1 арк.;
63. Рахунок фактуру № 14270 від 13.12.2024, на 1 арк.;
64. Накладну-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 14270 від 13.12.2024, на 1 арк.;
65. Товарно-транспортну накладну № 14270 від 13.12.2024, на 1 арк.;
66. Накладну-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 1458 від 18.02.2025, на 1 арк.;
67. Рахунок фактуру № 1458 від 18.02.2025, на 1 арк.;
68. Товарно-транспортну накладну № 1458 від 18.02.2025, на 2 арк.;
69. Рахунок фактуру № 1259 від 11.02.2025, на 1 арк.;
70. Накладну-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 1259 від 11.02.2025, на 1 арк.;
71. Товарно-транспортну накладну № 1259 від 11.02.2025, на 2 арк.;
72. Рахунок фактуру № 1909 від 05.03.2025, на 1 арк.;
73. Накладну-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 1909 від 05.03.2025, на 1 арк.;
74. Товарно-транспортну накладну № 1909 від 05.03.2025, на 2 арк.;
75. Договір поставки № 07/08-2024 від 07.08.2024, на 2 арк.;
76. Товарно-транспортну накладну № 353 від 06.08.2024, на 1 арк.;
77. Видаткову накладну № 353 від 06.08.2024, на 1 арк.;
78. Товарно-транспортну накладну № 382 від 09.08.2024, на 1 арк.;
79. Видаткову накладну № 382 від 09.08.2024, на 1 арк.;
80. Товарно-транспортну накладну № 377 від 14.08.2024, на 1 арк.;
81. Видаткову накладну № 377 від 14.08.2024, на 1 арк.;
82. Товарно-транспортну накладну № 387 від 21.08.2024, на 1 арк.;
83. Видаткову накладну № 387 від 21.08.2024, на 1 арк.;
84. Товарно-транспортну накладну № 402 від 23.08.2024, на 1 арк.;
85. Видаткову накладну № 402 від 23.08.2024, на 1 арк.;
86. Товарно-транспортну накладну № 410 від 28.08.2024, на 1 арк.;
87. Видаткову накладну № 410 від 28.08.2024, на 1 арк.;
88. Товарно-транспортну накладну № 428 від 05.09.2024, на 1 арк.;
89. Видаткову накладну № 428 від 05.09.2024, на 1 арк.;
90. Товарно-транспортну накладну № 459 від 17.09.2024, на 1 арк.;
91. Видаткову накладну № 459 від 17.09.2024, на 1 арк.;
92. Товарно-транспортну накладну № 473 від 25.09.2024, на 1 арк.;
93. Видаткову накладну № 473 від 25.09.2024, на 1 арк.;
94. Товарно-транспортну накладну № 492 від 03.10.2024, на 1 арк.;
95. Видаткову накладну № 492 від 03.10.2024, на 1 арк.;
96. Товарно-транспортну накладну № 514 від 15.10.2024, на 1 арк.;
97. Видаткову накладну № 514 від 15.10.2024, на 1 арк.;
98. Товарно-транспортну накладну № 528 від 17.10.2024, на 1 арк.;
99. Видаткову накладну № 528 від 17.10.2024, на 1 арк.;
100. Товарно-транспортну накладну № 554 від 31.10.2024, на 1 арк.;
101. Видаткову накладну № 554 від 31.10.2024, на 1 арк.;
102. Товарно-транспортну накладну № 558 від 04.11.2024, на 1 арк.;
103. Видаткову накладну № 558 від 04.11.2024, на 1 арк.;
104. Товарно-транспортну накладну № 563 від 08.11.2024, на 1 арк.;
105. Видаткову накладну № 563 від 08.11.2024, на 1 арк.;
106. Товарно-транспортну накладну № 576 від 15.11.2024, на 1 арк.;
107. Видаткову накладну № 576 від 15.11.2024, на 1 арк.;
108. Товарно-транспортну накладну № 587 від 20.11.2024, на 1 арк.;
109. Видаткову накладну № 587 від 20.11.2024, на 1 арк.;
110. Товарно-транспортну накладну № 604 від 27.11.2024, на 1 арк.;
111. Видаткову накладну № 604 від 27.11.2024, на 1 арк.;
112. Товарно-транспортну накладну № 612 від 02.12.2024, на 1 арк.;
113. Видаткову накладну № 612 від 02.12.2024, на 1 арк.;
114. Товарно-транспортну накладну № 620 від 09.12.2024, на 1 арк.;
115. Видаткову накладну № 620 від 09.12.2024, на 1 арк.;
116. Товарно-транспортну накладну № 635 від 16.12.2024, на 1 арк.;
117. Видаткову накладну № 635 від 16.12.2024, на 1 арк.;
118. Товарно-транспортну накладну № 650 від 23.12.2024, на 1 арк.;
119. Видаткову накладну № 650 від 23.12.2024, на 1 арк.;
120. Товарно-транспортну накладну № 1 від 03.01.2025, на 1 арк.;
121. Видаткову накладну № 1 від 03.01.2025, на 1 арк.;
122. Товарно-транспортну накладну № 17 від 15.01.2025, на 1 арк.;
123. Видаткову накладну № 17 від 15.01.2025, на 1 арк.;
124. Товарно-транспортну накладну № 17 від 15.01.2025, на 1 арк.;
125. Видаткову накладну № 17 від 15.01.2025, на 1 арк.;
126. Товарно-транспортну накладну № 38 від 24.01.2025, на 1 арк.;
127. Видаткову накладну № 38 від 24.01.2025, на 1 арк.;
128. Товарно-транспортну накладну № 56 від 04.02.2025, на 1 арк.;
129. Видаткову накладну № 56 від 04.02.2025, на 1 арк.;
130. Товарно-транспортну накладну № 76 від 12.02.2025, на 1 арк.;
131. Видаткову накладну № 76 від 12.02.2025, на 1 арк.;
132. Товарно-транспортну накладну № 85 від 19.02.2025, на 1 арк.;
133. Видаткову накладну № 85 від 19.02.2025, на 1 арк.;
134. Товарно-транспортну накладну № 92 від 25.02.2025, на 1 арк.;
135. Видаткову накладну № 92 від 25.02.2025, на 1 арк., із забороною відчуження, розпорядження та користування таким майном, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «Хімефект» ОСОБА_6 - залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.
_________________ __________________ ___________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4