25.05.2026
Справа № 696/606/26
1-кс/696/54/26
про тимчасовий доступ до речей та документів
25 травня 2026 року м. Кам'янка
Слідчий суддя Кам'янського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12021250370000221 від 25.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 383, ч.1 ст. 384, ч.1 ст. 364, ч. 1 ст. 191 КК України,
встановив:
20.05.2026 року до Кам'янського районного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». А саме до банківської інформації з можливістю її подальшого вилучення в належним чином завірених копіях, про рух коштів по банківським рахункам районної громадської організації (далі РГО) « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В обґрунтування клопотання зазначила, що у провадженні відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12021250370000221 від 25.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 383, ч.1 ст. 384, ч.1 ст. 364, ч. 1 ст. 191 КК України.
Зокрема відомості про кримінальне правопорушення за ч.1 ст.191 КК України було внесено до ЄРДР на підставі ухвали слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області від 25.05.2023 (справа № 695/1745/23), за фактом привласнення керівником громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, та за фактом можливого незаконного заволодіння керівником РГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 на безоплатній основі нежитловою будівлею (приміщенням) по АДРЕСА_1 відповідно до договору про співпрацю № 4 від 01.08.2016.
В ході досудового розслідування по зазначених епізодах встановлено, що частина будівлі по АДРЕСА_1 , яка є приватною власністю РГО, та якою як зазначено у фабулі правопорушення можливо заволодів керівник РГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , згідно договору оренди, перебуває в оренді громадянина ОСОБА_7 , де останній здійснює підприємницьку діяльність з продажу котлів та комплектуючих частин до опалення. Сплачує орендну плату.
Та оскільки орендна плата є власністю РГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в пункті 5.2 Договору оренди приміщення від 03.01.2011 зазначено, що орендна плата сплачується безготівкому порядку на розрахунковий рахунок орендодавця, то саме з вказаних підстав, та з метою встановлення або спростування обставин даного кримінального провадження, слідча звернулась із вказаним клопотанням до суду та просить його задовольнити.
Слідча в судове засідання не з'явилась, в клопотанні просила його задовольнити, та розгляд провести без її та прокурора участі.
Представник особи, у володінні якої знаходиться зазначена у клопотанні інформація (документи), в судове засідання не з'явився, про місце, дату і час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Оскільки розгляд клопотання здійснювався слідчим суддею за відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні, у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося. Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 12021250370000221 від 25.02.2021, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12021250370000221 від 25.02.2021 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите зокрема і за фабулами, зазначеними слідчою у клопотанні.
Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_8 , та його заяви-повідомлення до Золотоніської окружної прокуратури, який є членом Золотоніської районної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі УТМР) вбачається, що відповідно до розділу 8 статуту громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », об'єктами права власності товариства є: «грошові кошти, які складаються із вступних і щорічних членських внесків, внесків на біотехнічні заходи, добровільних внесків, інших щомісячних внесків, доходів від основної діяльності підпорядкованих товариству користувачів мисливських угідь, відрахувань від доходів 29 структурних підрозділів, пасивних доходів, доходів від оренди, доходів від продажу майна товариства….». Проте, за здавання керівником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 в оренду частину вказаного приміщення товариства мисливців та рибалок по АДРЕСА_1 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») жодної копійки ані УТМР, ані його обласна організація не отримують, що свідчить про факт привласнення коштів орндної плати.
Відповідно до витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно (реєстраційний номер 24428553, номер запису 254 в книзі:4), нежиле приміщення за адресою АДРЕСА_1 , на праві власності належить РГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до договору оренди приміщення від 03 січня 2011 року, орендодавець РГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі голови ради ОСОБА_6 , що дії на підставі статуту організації, з одного боку, оредар приватний підприємець ОСОБА_7 , що діє на підставі свідоцтва реєстра приватного підприємця з другого боку уклали даний договір про таке: орендодавець передає, а орендар бере в тимчасове володіння орендуємий об'єкт який складається з частини приміщення будівлі мисливського магазину, гаража за адресою АДРЕСА_1 .
Розмір орендної плати за весь орендуємий об'єкт в цілому складає 0дна тисячча гривень за місяць та склачується безготівковому порядку на розрахунковий рахунок орендодавця.
Строк оренди складає 5 років. Якщо жодна із сторін в строк до 01.01.2016 року до закінчення даного договору не заявить про намір його розірвати, даний договір автоматично пролонгується іще на один термін.
27.08.2025 згідно ухвали Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області, проведено тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в інформаційних системах ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про наявні рахунки РГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); інформацію про отримані доходи ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за весь період діяльності громадської організації.
Відповідно до вилученої інформації, РГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має закриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .
Саме до вказаних рахунків просить слідча надати дозвіл.
Слідчий суддя - суддя, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Стаття 93 КПК України надає можливість стороні обвинувачення збирати різні докази, в тому числі й документи, які спеціально створені з метою збереження інформації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.99 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження.
За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ документів підтверджено зібраними матеріалами кримінального провадження доданих до клопотання.
Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.
Отримати вказану слідчою у клопотанні інформацію у інший спосіб, окрім як через розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у банківській установі, в межах чинного законодавства неможливо.
Враховуючи, що у матеріалах клопотання є достатньо підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, клопотання підлягає задоволенню частково з можливістю вилучення інформації в друкованому та електронному вигляді.
Оскільки банківські рахунки до яких слідча просить надати доступ, на час розгляду даного клопотання закриті, до доступ до них слід надати з дати відкриття по дату їх закриття.
Керуючись ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчої СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № №12021250370000221 від 25.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 383, ч.1 ст. 384, ч.1 ст. 364, ч. 1 ст. 191 КК України-задовольнити частково.
Надати у кримінальному провадженні № 12021250370000221 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 383, ч.1 ст. 384, ч.1 ст. 364, ч. 1 ст. 191 КК України, дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, у службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до:
- інформації про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з дати їх відкриття по дату закриття.
Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділення ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , слідчих слідчого відділення Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .
Зобов'язати службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному носії інформацію за вказаними вище даними та дозволити їх вилучення вказаними працівниками поліції.
Строк дії ухвали встановити до 25.06.2026.
Ухвала підлягає негайному виконанню, з моменту її отримання (вручення) службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1