Справа № 555/432/26
Номер провадження 1-кс/555/200/26
"28" травня 2026 р. м.Березне
Березнівський районний суд Рівненської області в складі:
головуючого судді - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглядаючи у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання прокурора Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12026186060000014 (ЄРДР від 26.02.2026), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Прокурор Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026186060000014 (ЄРДР від 26.02.2026), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання вказує, що 26.02.2026 до відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 25.02.2026 о 12:20 год. року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу мобільного телефону марки Apple моделі Iphone 17 Pro заволоділа його грошовими коштами у сумі 15 000 грн. Грошові кошти заявник особисто переказав на банківський рахунок IBAN НОМЕР_1 . Розмову зі зловмисником вів в соціальній мережі «Instagram», номер м.т. відсутній.
Проведеним допитом громадянина ОСОБА_4 було встановлено, що даний громадянин виявив бажання придбати мобільний телефон марки Apple iPhone-17pro та 25.02.2026 року, зайшовши в мобільний додаток соціальну мережу Instagram, в ході спілкування з користувачем m_apple2012 домовився про купівлю вищезазначеного мобільного телефону. У подальшому, ОСОБА_4 отримав від користувача ОСОБА_5 у повідомленнях соціальної мережі Instagram реквізити оплати та 25.02.2026 року о 12:20 год. з банківської картки № НОМЕР_2 через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснив передоплату вищезазначеного товару, перерахувавши грошові кошти на банківський рахунок одним платежем сумі 15 000 грн. Грошові кошти ОСОБА_4 особисто перерахував на банківський рахунок IBAN НОМЕР_1 .
До Березнівського районного суду Рівненської області було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та отримано ухвалу Березніського районного суду Рівненської області від 29 квітня 2026 року по справі № 555/432/26 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання вищевказаної ухвали, надав інформацію, в ході опрацювання якої було встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 , належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , жительки АДРЕСА_2 .
В ході опрацювання інформації, було встановлено, що 25.02.2026 року на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий на ім'я ОСОБА_6 , надійшли грошові кошти у сумі 15 000 грн. (сплата за товар) від потерпілого ОСОБА_4 .
25.02.2026 року з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім'я ОСОБА_7 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 6 550 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
25.02.2026 року з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім'я ОСОБА_7 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 6 731 грн. на банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про рух коштів по банківських рахунках IBAN НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ) з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілого.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
У зв'язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до вчинення злочину, виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ).
Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об'єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.
Прокурор та дізнавач у судове засідання не з'явилися , подали до суду заяви, в яких просить справу розглядати без їх участі, клопотання підтримують.
Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
З ч. 5 ст. 163 КПК України випливає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
Задовольнити клопотання та надати дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 або уповноваженим працівникам старшому дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області капітану поліці ОСОБА_9 начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , за період часу з 00.00 год. 25.02.2026 по 00.00 год. 25.05.2026, документів на підставі яких було відкрито рахунки, повні анкетні дані осіб, яким належить вищевказані банківські рахунки, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 25.02.2026 по 00.00 год. 25.05.2026 з банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_4 було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 25.02.2026 по 00.00 год. 25.05.2026 поповнювався вказані банківські рахунки, надати копії установчих документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) банківські рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , заяви про відкриття та закриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); оригінал банківської картки зі зразками підпису службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », роздруківки руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках в період часу 00.00 год. 25.02.2026 по 00.00 год. 25.05.2026 НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ).
Термін дії ухвали суду- до 28 липня 2026 року
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1