Справа № 750/5296/26
Провадження № 1-кс/750/1003/26
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
27 травня 2026 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42026270000000037 від 26.03.2026, -
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням в якому просить зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію щодо руху коштів по банківським рахункам: ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_8 ) НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_10 ) НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_13 ) НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_16 ) НОМЕР_17 , у період часу з 01.01.2023 по строк надання інформації, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі на електронних носіях.
Прокурор в судове засідання не з'явився, в поданому клопотанні просив проводити розгляд такого у його відсутність.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.
П'ятим СВ (з дислокацією у м. Чернігові) ТУ ДБР, розташованого у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026270000000037 від 26.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.
Згідно клопотання, на території Чернігівської області діє група осіб, які за попередньою змовою у період 2023-2024 років підробили та подали від імені ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших документи для проведення державної реєстрації фізичних осіб - підприємців.
Зокрема, ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ) весною 2024 року на прохання ОСОБА_13 (керівник ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») погодилась зареєструватись у якості фізичної особи підприємця без наміру здійснювати господарську діяльність, за що і отримала грошову винагороду. Фактично жодного відношення до діяльності ФОП ОСОБА_11 вона не має. Жодних фінансово-господарських документів з ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_14 не складала та не підписувала. Товарно-матеріальних цінностей на адресу ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_14 не постачала та не отримувала.
Крім того, встановлено ряд інших 55 фізичних осіб-підприємців, через які перераховувались грошові кошти з розрахункових рахунків ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за операції, що мають ознаки фіктивності.
Зокрема, вказаними фізичними особами-підприємцями відкриті в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_18 ) наступні рахунки:
- ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 ;
- ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 ;
- ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 ;
- ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_8 ) НОМЕР_9 ;
- ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_10 ) НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;
- ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_13 ) НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;
- ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_16 ) НОМЕР_17 .
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення важливих обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України)
За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказані документи можуть бути використані як доказ, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.
Проте, прокурор у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації з 01.01.2023, вказавши кінцевий термін періоду як «по строк надання інформації», однак така вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання прокурора - задовольнити частково.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати заступнику начальника відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_15 , прокурору відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_16 та прокурору відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію щодо руху коштів по банківським рахункам: ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_8 ) НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_10 ) НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_13 ) НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_16 ) НОМЕР_17 , у період часу з 01.01.2023 по 08.05.2026, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок, операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції), з ідентифікацією банкомату, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії, у разі зняття готівкових коштів через банкомати надати фото особи, яка безпосередньо здійснювала зняття готівкових коштів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі на електронних носіях.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 26 липня 2026 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити прокурору.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1