Справа № 947/22060/26
Провадження № 1-кс/947/7729/26
28.05.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №42026163010000034 від 10.04.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий відділення розсллідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у рамках кримінального провадження № 42026163010000034 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2026, за результатами проведеного моніторингу в порядку ст. 214 КПК України виявлено обставини, що можуть свідчити про вчинення посадовими особами підрядної організації та ІНФОРМАЦІЯ_1 службового підроблення, а саме складання, видача завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів, вартості та інших характеристик робіт, під час укладення договору підряду № 53-24/1 від 16.12.2024, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з найменуванням робіт «Капітальний ремонт приміщень першого поверху (вестибюлю) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОМР за адресою: АДРЕСА_1 ». Ціна договору становить 2 286 00000 тис. грн.
Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.
Так, відповідно до інформації, яка міститься у вільному доступі на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було укладено договір підряду №53-24/П від 16.12.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з найменуванням робіт «Капітальний ремонт приміщень першого поверху (вестибюлю) КОМУНАЛЬНО-ГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 ».
Згідно інформації, розміщеної в системі електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 », учасником відкритих торгів виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , тендерна пропозиція якого становила 2 286, 00000 грн з ПДВ.
Переможцем процедури закупівлі визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та у подальшому між Замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та Підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в.о. начальника Управління ОСОБА_4 , що діє на підставі Положення, іменоване надалі Замовник, з однієї сторони, і ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_5 , що діє на підставі Підрядник, з іншої сторони, уклали договір № 53-24/1 від 16.12.2024 на суму 2 286, 00000 грн, у тому числі ПДВ.
В ході проведення досудового розслідування встановлено достатні підстави вважати, що роботи, передбачені умовами договору підряду та календарними графіками, виконуються не в повному обсязі, однак на підставі оформлених та підписаних представниками Замовника, Підрядника та особами, відповідальними за здійснення технічного нагляду, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2 в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, вказані роботи оплачуються за рахунок бюджетних коштів у повному обсязі.
У зв'язку із вищевикладеним, в рамках вказаного кримінального провадження, з метою встановлення об'єктивної істини та з'ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні судової будівельно-технічної експертизи з метою перевірки фактичних обсягів та вартості виконаних робіт, відповідності використаних матеріалів проєктно-кошторисній документації, а також достовірності відомостей, внесених до первинної звітної документації.
Враховуючи вищевикладене, на даний час з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, спрямованого на встановлення як обставин, що викривають осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, так і обставин, що їх виправдовують, а також з метою надання отриманим доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, виникла необхідність в отриманні інформації та копій документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 та стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадження №42026163010000034 від 10.04.2026, прокурорам Київської окружної прокуратури м. Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42026163010000034 від 10.04.2026, дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 та стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на паперовому та/або електронному носії інформації, з можливістю вилучення їх копій, за період з 01.01.2024 по 28.05.2026, а саме:
-інформацію (документи) про проведені податкові перевірки, матеріали на підставі яких вони проводилися, акти (довідки, тощо) таких перевірок, депозитарії, та інформацію щодо оскарження податкових повідомлень-рішень за цими актами і їх результати з додаванням відповідних судових рішень (ухвал, постанов), податкові повідомлення-рішення, схем, таблиці, копії документів наданих платником, накази, рішення, пояснення службових осіб тощо, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
-інформацію щодо погашення сум донарахованих податків за результатами проведення податкових перевірок, з доданням роздруківки інтегрованих карток (особових рахунків), платіжних доручень та інших документів що підтверджують сплату донарахованих податків та штрафних санкцій, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
-інформацію (документи) про проведені аналізи (дослідження), складання податкової інформації тощо, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
-податкових (реєстраційних, облікових, юридичних справ), що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
-особисті картки підприємств з історією, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
-інформацію (відомості) щодо доходів нарахованих/виплачених податковими агентами вказавши дату народження, дату реєстрації, ДПІ реєстрації, ДПІ по місцю проживання, місце народження, місце проживання, місце роботи, за весь період діяльності, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
-інформацію з яких ІР-адрес та електронних скриньок здійснюється подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних за весь період діяльності, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
-податкову звітність з додатками до неї та уточнюючими розрахунками; регістри бухгалтерського обліку, податкових накладні; роздруківки з Єдиного електронного реєстру податкових накладних (отриманих від постачальників та виписаних на адресу покупців) із зазначенням назви товару, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
-інформацію щодо осіб, які проводили податкові перевірки та здійснювали супроводження вказаних підприємств, у тому числі: накази про призначення, звільнення, посадові інструкції, копії паспортів та ІНН, адреси мешкання та номера телефонів, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
-листування з підприємствами, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
-завірені належним чином договори про визнання електронних документів (ключем), сертифікату відкритих ключів, завіреної виписки із журналу обліку договорів про визнання електронних документів за період зазначений в договорі, довіреностей про надання та отримання вищезазначених документів, іншої документації підприємства стосовно надання податкової звітності за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку за допомогою електронно-цифрового підпису (дані та документальне підтвердження щодо осіб, якими отримувались електронні ключі для подачі податкової звітності, а також щодо електронних ящиків з яких надходили звіти підприємства), що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
-податкову декларацію з податку на додану вартість надану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 контролюючому органу;
-податкову декларацію з податку на прибуток підприємств надану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 контролюючому органу;
-фінансову звітність надану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 контролюючому органу;
-копію звіту ЄСВ, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
-інші документи, які службові особи підприємств надавали до податкових органів, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
-Крім того, для встановлення виступали від імені осіб, які вказаного підприємства, як службові особи, необхідно дослідити податкові (юридичні, реєстраційні) справи вказаних підприємств, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
-Також, для встановлення обставин про те, яким чином та ким здійснювалося подача податкової звітності необхідно встановити IP адреси з яких здійснювалась подача звітності, дослідити договори про визнання електронних документів, сертифікати відкритих ключів вказаних підприємств, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1