Справа № 466/4632/26
Провадження № 1-кс/466/1450/26
27 травня 2026 року м. Львів
Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до ЄРДР за №12026142380000204 від 22.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,
26.05.2026 до суду надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач зазначає, що 22.05.2026 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, котра 21.05.2026, представившись працівником безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання самостійно переказала 21.05.2026 , о 20:17 год., зі своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 у сумі 44 152 гривень. В ході досудового розслідування було встановлено, що до потерпілої ОСОБА_5 , 21.05.2026, о 20:17 год., з номеру НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомив, що є несанкціонований вхід в банківський додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілої і хтось намагається зняти кошти, перебуваючи у м. Дніпро. Виконуючи вказівки ніби-то працівника банку, того самого дня, о 20:17 год., зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 потерпіла здійснила переказ коштів у сумі 44 152 грн. на банківську картку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " .
Дізнавач просить розгляд клопотання проводити без його участі, прокурора та без участі представника володільця інформації та речей.
У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідча суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
У провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за №12026142380000204 від 22.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
За матеріалами провадження встановлено, що 22.05.2026 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, котра 21.05.2026, представившись працівником безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання самостійно переказала 21.05.2026 , о 20:17 год., зі своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 у сумі 44 152 гривень. В ході досудового розслідування було встановлено, що до потерпілої ОСОБА_5 , 21.05.2026, о 20:17 год., з номеру НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомив, що є несанкціонований вхід в банківський додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілої і хтось намагається зняти кошти, перебуваючи у м. Дніпро. Виконуючи вказівки ніби-то працівника банку, того самого дня, о 20:17 год., зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 потерпіла здійснила переказ коштів у сумі 44 152 грн. на банківську картку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " , а саме до: 1) виписки за картковим рахунком Держателя платіжної картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів власника картки , інформації щодо дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, повних відомих ввіреному банку реквізитів контрагентів за період часу з 21.05.2026 по час дії ухвали (вказаний період необхідний для органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти); 2) історії авторизації по платіжних картках клієнта банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 із зазначенням Acquirer ID (унікального ідентифікаційного коду банку-екваєра) з розшифруванням Acquirer Name за період часу з 21.05.2026 по час дії ухвали; 3) результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку якщо таке проводилося; 4) Банку-екваєра, який обслуговував мерчанта за трансакцією на суму 44 152 грн. (21.05.2026), (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку); 5) Фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення.
Водночас, оскільки вказана інформація, згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин , клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 107, 131, 159, 160, 163-166, 215 КПК України, слідча суддя,
клопотання задовольнити. Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівські області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення інформації, котра міститься у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме до: 1) виписки за картковим рахунком Держателя платіжної картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), інформації щодо дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, повних відомих ввіреному банку реквізитів контрагентів за період часу з 21.05.2026 по час дії ухвали, 2) історії авторизації по платіжних картках клієнта банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 із зазначенням Acquirer ID (унікального ідентифікаційного коду банку-екваєра) з розшифруванням Acquirer Name за період часу з 21.05.2026 по час дії ухвали; 3) результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку якщо таке проводилося; 4) Банку-екваєра, який обслуговував мерчанта за трансакцією на суму 44 152 грн. (21.05.2026), (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку); 5) Фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, з можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому та цифрових носіях.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідча суддя ОСОБА_1