СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4915/26
ун. № 759/13819/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
27 травня 2026 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 72024102200000062 від 08.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України.
До суду надійшло вказане клопотання детектива, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що службові особи та співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) залучили підконтрольних фізичних осіб-підприємців, з метою організації схеми по обготівкуваню грошових коштів, яка надає змогу підприємству ухилятись від сплати податків в особливо великих розмірах та отримувати необліковані грошові кошти.
Окрім цього, в ході досудового розслідування, встановлено, що за попередньою змовою службові особи та співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підробили офіційні документи, на підставі яких в подальшому вносились неправдиві відомості в банківські документи для здійснення перерахунків грошових коштів з рахунків страхової компанії, з метою подальшої їх легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Механізм схеми полягав у наступному: фізичні, юридичні особи-резиденти України укладають договори-страхування з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому грошові кошти, які надійшли на рахунки вказаної юридичної особи, перераховуються на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців за нібито надання агентських послуг (послуг з пошуку клієнтів, консультаційні послуги). Фактично вказані послуги не надаються, а отримані грошові кошти в подальшому обготівковуються.
При цьому більшість клієнтів страхової залучаються силами штатних співробітників, за що останні отримують премії, які залежить від суми страхового платежу та виду страхування.
Проте, з метою ухилення від сплати ЄСВ, ПДФО та військового збору службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виплачують дану винагороду на рахунки підконтрольних ФОП.
Основна частина ФОП підприємницькою діяльністю не займається, не має жодного відношення до страхової діяльності, а деякі пов'язанні родинними зв'язками з іншими особами задіяними у схемі, у тому числі співробітниками страхової компанії, частина працевлаштована на підприємствах реального сектору економіки, не пов'язаних із страхуванням.
Окрім цього, встановлено, що частина коштів перераховується на рахунки реальних страхових брокерів, проте, поряд з реально наданими послугами з пошуку клієнтів, в акти включається комісія за клієнтів, яких фактично залучили співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У подальшому встановлено, що після надходження безготівкових коштів на рахунки ФОП вони обготівковуються або перераховуються по ланцюгу на рахунки ряду фізичних осіб, які числяться співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до аналітичного продукту № 23.24/2.1/172-24 від 23.10.2024, складеного Управлінням аналізу інформації та управління ризиками Територіального управління БЕБ у м. Києві, встановлено порушення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підпунктів 134.1.1 пункту 134.1 статті 134, статті 137 Податкового кодексу України, в результаті чого ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.
Так, в ході досудового розслідування, встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мала фінансово-господарські взаємовідносини з ряду ФОП, серед яких: ФОП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_11 » ( НОМЕР_9 ), ФОП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_10 ), ФОП « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_11 ), ФОП « ОСОБА_14 » ( НОМЕР_12 ), ФОП « ОСОБА_15 » ( НОМЕР_13 ), ФОП « ОСОБА_16 » ( НОМЕР_14 ), ФОП « ОСОБА_17 » ( НОМЕР_15 ), ФОП « ОСОБА_18 » ( НОМЕР_16 ), ФОП « ОСОБА_19 » ( НОМЕР_17 ), ФОП « ОСОБА_20 » ( НОМЕР_18 ), ФОП « ОСОБА_21 » ( НОМЕР_19 ), ФОП « ОСОБА_22 » ( НОМЕР_20 ), ФОП « ОСОБА_23 » ( НОМЕР_21 ), ФОП « ОСОБА_24 » ( НОМЕР_22 ).
Окрім цього, встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , ФОП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_3 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_34 , ФОП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_4 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , ФОП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_5 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , ФОП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_6 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , ФОП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_7 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_49 , ФОП « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_8 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , ФОП « ОСОБА_11 » ( НОМЕР_9 ) у своїй діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_57 , ФОП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_10 ) у своїй діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_58 , ФОП « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_11 ) у своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , ФОП « ОСОБА_14 » ( НОМЕР_12 ) в своїй діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , ФОП « ОСОБА_15 » ( НОМЕР_13 ) в своїй діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_69 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , ФОП « ОСОБА_16 » ( НОМЕР_14 ) в своїй діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , ФОП « ОСОБА_17 » ( НОМЕР_15 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , ФОП « ОСОБА_18 » ( НОМЕР_16 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , ФОП « ОСОБА_19 » ( НОМЕР_17 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_90 , ФОП « ОСОБА_20 » ( НОМЕР_18 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , ФОП « ОСОБА_21 » ( НОМЕР_19 ) в своїй діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , ФОП « ОСОБА_22 » ( НОМЕР_20 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 ,, НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , ФОП « ОСОБА_23 » ( НОМЕР_21 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_113 , ФОП « ОСОБА_24 » ( НОМЕР_22 ) в своїй діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_116 , які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).
Метою отримання вказаної інформації є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
Так, зазначену інформацію можливо отримати лише у порядку, передбаченому КПК України, а саме шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та у інший спосіб отримати неможливо.
Інформація, яка знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), сама по собі та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, зокрема встановлення всіх осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.
До клопотання детективом подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.
Детектив просив розглянути клопотання за його відсутності, надав заяву, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Слідчий суддя, проаналізувавши доводи поданого клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, дійшов таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; включають документи, які містять охоронювану законом таємницю, проте вони містять відомості, які можуть бути використані як докази, за відсутності яких обставини руху коштів довести не можливо.
Слідчий суддя вважає, що цих вимог закону у даному випадку дотримано; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні детектива, може бути виконане завдання, для виконання якого детектив звертається із клопотанням. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо. Відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання детектива, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 72024102200000062 від 08.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України.
Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , тимчасовий доступ до речей та документів, за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , та зобов'язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) виготовити завірені належним чином копії документів та на електронному носії документи, з можливістю їх вилучення за місцем знаходження установи, а саме:
- документи в роздрукованому та електронному форматі щодо руху коштів по банківським рахункам НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_34 , які належать, ФОП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_3 ), НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , які належать ФОП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_4 ), НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , які належать ФОП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , які належать ФОП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_6 ), НОМЕР_49 , які належать ФОП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_7 ), НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , які належать ФОП « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_8 ), НОМЕР_57 , який належить ФОП « ОСОБА_11 » ( НОМЕР_9 ) , НОМЕР_58 , який належить ФОП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_10 ), НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , ФОП « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_11 ), НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , який належить ФОП « ОСОБА_14 » ( НОМЕР_12 ), НОМЕР_69 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , який належить ФОП « ОСОБА_15 » ( НОМЕР_13 ) НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , який належить ФОП « ОСОБА_16 » ( НОМЕР_14 ), НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , які належать ФОП « ОСОБА_17 » ( НОМЕР_15 ), НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , які належать ФОП « ОСОБА_18 » ( НОМЕР_16 ), НОМЕР_90 , які належать ФОП « ОСОБА_19 » ( НОМЕР_17 ), НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , які належать ФОП « ОСОБА_20 » ( НОМЕР_18 ), НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , який належить ФОП « ОСОБА_21 » ( НОМЕР_19 ), НОМЕР_117 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 ,, НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , які належать ФОП « ОСОБА_22 » ( НОМЕР_20 ), НОМЕР_113 ,, які належать ФОП « ОСОБА_23 » ( НОМЕР_21 ), НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_116 , які належать ФОП « ОСОБА_24 » ( НОМЕР_22 );
- документів на відкриття вищевказаних рахунків(паспорт або інший документ, що посвідчує особу, документ, що підтверджує повноваження особи, документ із РНОКПП, перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком і підписувати платіжні інструкції, довіреність, копії документа про їх взяття на облік у контролюючому органі, заява про відкриття рахунку та інші наявні документи), які подавалисьта додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунків;
- надати інформацію та копії відповідних документів відносно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_11 » ( НОМЕР_9 ), ФОП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_10 ), ФОП « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_11 ), ФОП « ОСОБА_14 » ( НОМЕР_12 ), ФОП « ОСОБА_15 » ( НОМЕР_13 ), ФОП « ОСОБА_16 » ( НОМЕР_14 ), ФОП « ОСОБА_17 » ( НОМЕР_15 ), ФОП « ОСОБА_18 » ( НОМЕР_16 ), ФОП « ОСОБА_19 » ( НОМЕР_17 ), ФОП « ОСОБА_20 » ( НОМЕР_18 ), ФОП « ОСОБА_21 » ( НОМЕР_19 ), ФОП « ОСОБА_22 » ( НОМЕР_20 ), ФОП « ОСОБА_23 » ( НОМЕР_21 ), ФОП « ОСОБА_24 » ( НОМЕР_22 );
щодо проведення фінансового моніторингу операцій, які могли підпадати під критерії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до Закону України«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», повідомлення до Державної служби фінансового моніторингу з приводу виявлених підозрілих операцій;
- документів, які відображують надходження та списання грошових коштів по вищевказаним рахункам, SWIFT - переказів - виписок у форматі по рахункам із інформацією про рух грошових коштів по рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції надати на магнітному (електронному) носіях в форматі Microsoft EXCEL, CSV;
- документів що містяться в обліково-реєстраційних справах клієнта, в тому числі, заяв на відкриття/закриття рахунків, договорів, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнтів, кредитних договорів, іпотечних договорів, додатків до договорів (угод), наказів, доручень, довіреностей, анкет, листів, позови, заперечення, рішень судів, розписки, квитанцій, платежів, чеків, довідок, інформації про поштові відправлення, повідомлень про вручення поштових відправлень, реєстри поштових відправлень, реєстри, документів що стосуються виконання умов договорів, довідки про заборгованість, розрахунки про наявність заборгованості та інших документів що містяться у справах; заяви на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам; протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях;
- надати договори на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів по вищевказаним підприємствах.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_29