СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5066/26
ун. № 759/14242/26
27 травня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні № 42025110000000483 від 11.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, -
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в якому він просить, з метою забезпечення збереження речових доказів, накласти арешт на вилучені 21.05.2026 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 :
-Ноутбук «MacBook Pro», серійний номер MJH24YH9Y1;
-Мобільний телефон марки «IPhone 17 Pro Max», корпус білого кольору, у силіконовому чохлі;
-Мобільний телефон марки «IPhone 17 Air», корпус білого кольору;
-Банківська картка на імя ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 ;
-Мобільний телефон марки «IPhone 17 Pro Max», корпус білого кольору, у чохлі, IMEI1: НОМЕР_2 ; IMEI2: НОМЕР_3 , з сім-картою НОМЕР_4 ;
-Грошові кошти в сумі 2 650 000, 00 грн.;
-Грошові кошти в сумі 1 400 доларів США;
-USB флеш накопичувач сірого кольору із написом «Biuetooth»;
- Маленький блокнот із чорновими записами.
Прокурор у судове засідання не з'явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, вважає за можливе розглянути вказане клопотання без повідомлення власника майна.
Розглянувши дане клопотання, дослідивши долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025110000000483 від 11.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.
Матеріалами досудового розслідування встановлено, що група осіб, діючи за попередньої змовою між собою, переслідуючи корисливі мотиви, організували та впровадили злочинну схему, яка полягає в отриманні несанкціонованого доступу до віддалених мереж та серверів, з подальшим несанкціонованим втручанням в роботу електронних систем, розповсюдження шкідливого програмного забезпечення та отриманням доступу до платіжних систем громадян, з подальшим заволодінням грошових коштів юридичних та фізичних осіб.
Так, матеріалами отриманими в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_5 , українець, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , до своєї злочинної діяльності із розповсюдження шкідливого програмного забезпечення залучив наступних осіб:
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_6 , громадянин Вірменії, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Згідно відомостей отриманих від криптовалютної біржі Binance ОСОБА_8 присвоєно ідентифікатор користувача UID НОМЕР_41 та у власності має гаманець з реквізитами НОМЕР_40.
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 , громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Згідно відомостей отриманих від криптовалютної біржі Binance ОСОБА_10 присвоєно ідентифікатор користувача UID НОМЕР_42 та у власності має гаманець НОМЕР_8 . 30.11.2023 о 19:16 ОСОБА_11 перетнув державний кордон України з Румунією у пункті пропуску «Порубне».
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що вище вказані особи на Інтернет-форумах "тіньової" тематики, здійснюють несанкціоновані втручання в роботу облікових записів, комп?ютерних мереж та систем, здійснюють розробку шкідливого програмного забезпечення та виступають "гарантами" протиправних угод.
Встановлено, що ОСОБА_12 та ОСОБА_13 починаючи з 2023 року, попередньо вступивши в змову з іншими особами, можливо, на території України реалізовують схему незаконного збагачення, яка полягає у несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованих систем, - веб-ресурсів (торгівельних платформ), в результаті чого здійснюється незаконне отримання персональної інформації про платіжні реквізити користувачів вказаних веб-ресурсів, а саме: номер платіжної картки, CVV-код та термін дії картки, що в сукупності дозволяє здійснення платежів у мережі Інтернет.
В подальшому, після отримання вищезазначених реквізитів, правопорушники створюють примітивні веб-ресурси, під виглядом надання тих чи інших оплачуваних послуг, після чого укладають договори з платіжними установами, про надання послуг з переказу коштів та під виглядом оплати за нібито надані послуги, правопорушниками здійснюються видаткові операції з попередньо скомпрометованих банківських карток потерпілих.
Виплата коштів здійснюється на заздалегідь відкриті правопорушниками банківські рахунки, після чого отримані кошти знімаються готівкою або переказуються на інші рахунки з метою їх подальшого «розпорошення» та ускладнення відстеження фінансових операцій правоохоронними органами. Надалі такі кошти можуть легалізовуватися (відмиватися) через криптовалютні сервіси або інші фінансові установи - обмінники, що дозволяє правопорушникам приховати їхнє незаконне походження та використовувати у власних цілях.
Так встановлено, що у листопаді 2024 року ОСОБА_14 та ОСОБА_15 було застосовано багаторівневу схему транзитних переказів із метою приховування джерела походження коштів та ускладнення їх відстеження, правопорушниками використано так звані дроповські гаманці НОМЕР_30, на останній було переведо кошти в розмірі 250 000 USDT, отримані від незаконної злочинної діяльності, згодом було здійснено транзакцію на гаманець з реквізитами НОМЕР_43.
У подальшому частина коштів були переведені на власні крипто гаманці з метою їх виведення - обготівкування. А іншу частину грошових коштів - легалізовано через тіньові валютні установи знайомих мешканців міста Полтави та рідного брата дружини ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , (площею 14 кв.м) паспорт громадянина України НОМЕР_10 від 17.05.2024 виданий Шевченківським відділом у м. Полтаві УДМС у Полтавській області. На праві власності має земельну ділянку 5310137000:15:008:0521 площею 0,032 га. Згідно відомостей отриманих від криптовалютної біржі Binance ОСОБА_17 присвоєно ідентифікатор користувача UID НОМЕР_44 та у власності має гаманець НОМЕР_11 . Також на праві власності має автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_12 , vin НОМЕР_13 , 2016 року випуску та автомобіль MERCEDES-BENZ ATEGO 815, помаранчевого кольору, д.н.з НОМЕР_14 , vin НОМЕР_15 , 2000 року випуску. У своїй злочинній діяльності користується мобільним номером;
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_17 від 04.07.2005 року виданий Хорольським РВ УМВС України в Полтавській області. Згідно відомостей отриманих від криптовалютної біржі Binance ОСОБА_19 має ідентифікатор користувача UID НОМЕР_18 та у власності перебуває гаманець НОМЕР_19 . У користуванні має автомобілі VOLKSWAGEN T-ROC білого кольору, д.н.з НОМЕР_20 , vin НОМЕР_21 , 2021 року випуску та VOLKSWAGEN AMAROK бежевого кольору, д.н.з НОМЕР_22 , vin НОМЕР_23 , 2019 року випуску, які зареєстровані на дружину ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
В ході здійснення досудового розслідування, отримано відомості про те, що ОСОБА_21 систематично відвідує адресу АДРЕСА_8 , де на першому поверсі, поряд із салоном одягу «Нюанс» знаходиться приміщення з білими ролетами, в якому без належних дозвільних документів надаються послуги з обміну валют, крипто валют та здійснення грошових переказів. За оперативною інформацію, ОСОБА_21 у межах партнерських відносин вніс певну суму коштів з метою здійснення незаконної господарської діяльності з обміну валют та отримання подальшого прибутку;
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_24 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_25 від 04.05.1996 року виданий Полтавським РВ УМВС в Полтавській області. У своїй злочинній діяльності користується мобільним номером.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно дружина ОСОБА_22 має на праві власності земельну ділянку 5324087705:05:005:0087 площею 0,1 га на якій здійснюється будівництво будинку, за адресою: АДРЕСА_10 . а також гараж № НОМЕР_26 за адресою: АДРЕСА_11 .
Згідно відомостей отриманих від криптовалютної біржі ОСОБА_23 має ідентифікатор користувача UID НОМЕР_27 та у власності знаходиться гаманець НОМЕР_28 .
Встановлено, що основним видом діяльності ОСОБА_4 є надання послуг з обміну валют, криптовалют та здійснення грошових переказів. ОСОБА_5 має у власності офіс за адресою: АДРЕСА_12 , де на першому поверсі, поряд із туристичним агенством «На Канікули» (один вхід) знаходиться приміщення, в якому без належних дозвільних документів надаються послуги з обміну, продажу, скуповування валюти, крипто валюти та здійснення грошових переказів.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні в якості свідка допитано ОСОБА_24 , відповідно до показань якого він здійснював спілкування на інтернет платформах з чоловіком на ім'я ОСОБА_25 , який користується номером телефону НОМЕР_29 , як встановлено в ході досудового розслідування, даний чоловік є громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який просив свідка розробити та вдосконалити шкідливе програмне забезпечення, яке надалі використовував для здійснення протиправної діяльності, пов'язаної з отриманням несанкціонованого доступу до персональних даних громадян, їх активів, виведенням коштів з крипто гаманців фізичних та юридичних осіб, а також обготівкування їх через незаконні обмінні пункти, які функціонують на території міста Полтава.
Крім того, в ході виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні, наданого в порядку ст. 36 КПК України, працівниками Департаменту кіберполіції НП України відібрано протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та допитано в якості потерпілого ОСОБА_26 , відповідно до показань якого встановлено, що у вересні - жовтні 2024 року, він в інтернет - мережі познайомився з чоловіком на ім'я ОСОБА_25 , який в мобільному додатку «Telegram» використовував нік - нейм « ОСОБА_27 », вони розпочали переписуватись та в ході спілкування ОСОБА_25 запропонував ОСОБА_26 проконсультувати його зі специфікою роботи фінансових бірж та надалі придбати крипто валюту в розмірі 44100 USDT за грошові кошти в сумі 4500 доларів США на що ОСОБА_26 погодився та придбав крипто валюту. В подальшому після зарахування на гаманець криптовалюти в розмірі 44 100 USDT, ОСОБА_25 використовуючи гаманець потерпілого почав проводити сумнівні транзакції з метою, як повідомив ОСОБА_25 отримання прибутку. Надалі потерпілий захотів зайти в свій обліковий запис та перевірити наявність на гаманці своїх крипто валютних активів, проте в доступі було відмовлено, таким чином потерпілий усвідомив, що ОСОБА_25 використовуючи відділений доступ до його облікового запису несанкціоновано використав крипто актив в розмірі 44100 USDT. Під час досудового розслідування було встановлено, що чоловік на ім'я ОСОБА_25 є громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
На виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні, наданого в порядку ст. 36 КПК України здійснено огляд листа-відповіді біржі «Binance», щодо руху крипто активів набутих злочинним шляхом групою осіб, відповідно до результатів огляду транзакція на суму 250 000 USDT з гаманця НОМЕР_30 здійснена на гаманець з реквізитами НОМЕР_43:
Гаманець з ревізитами НОМЕР_43 активний в період з 08.11.2024 по 05.01.2025, за час активності здійснено 69 транзакцій (40 вхідних, 29 вихідних) Станом на 19.03.2026 баланс гаманця налічує 0,10 USD вивід віртуальних активів гаманця НОМЕР_43 здійснено на наступні адреси:
В період з 08.11.2024 по 10.11.2024 здійснено 9 транзакцій на депозитну адресу Binance НОМЕР_40 на загальну суму 160 000 USDT.
З відповіді від представників криптовалютного сервісу Binance встановлено, що депозитною адресою: НОМЕР_40 користується UID НОМЕР_41, який зареєстровано на ім?я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ..
Вивід віртуальних активів з акаунту в період з 08.11.2024 по 10.11.2024 здійснено на гаманець НОМЕР_45 - 10.11.2024 здійснено транзакцію на депозитну адресу Binance НОМЕР_11 на загальну суму 20 000 USDT Hash НОМЕР_46.
Депозитною адресою НОМЕР_11 користується НОМЕР_31 , який зареєстровано на ім?я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ..
Вивід віртуальних активів з акаунту, 11.11.2024 здійснено на гаманець НОМЕР_19 (депозитна адреса Binance).
Депозитною адресою НОМЕР_19 користується НОМЕР_32 , який зареєстровано на ім?я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ..
Вивід віртуальних НОМЕР_47: активів з гаманця 23.11.2024 здійснено 2 транзакції на загальну суму 800 USDT на депозитну адресу Binance НОМЕР_48. Hash НОМЕР_49 Hash НОМЕР_50.
З відповіді від представників криптовалютного сервісу Binance стало відомо, що вказаною депозитною адресою користується гр. ОСОБА_30
11.11.2024 здійснено 3 транзакції на загальну суму 35 558 USDT на гаманець НОМЕР_33 на подальший вивід віртуальних активів 12.11.2024 в сумі 12 000 USDT здійснено на гаманець НОМЕР_34 .
Також, 18.11.2024 було здійснено зворотну транзакцію на суму 18 927 USDT на гаманець НОМЕР_51 Hash НОМЕР_52.
12.11.2024 здійснено транзакцію на загальну суму 9 300 USDT на гаманець НОМЕР_35 .
Слід зазначити, що на вказаному гаманці є міксинг віртуальних активів, а також 12.11.2024 з гаманця НОМЕР_35 транзакцію на депозитну адресу Binance здійснено НОМЕР_28.
Депозитною адресою користується НОМЕР_36 , який зареєстровано на ім?я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В період з 22.11.2024 по 26.11.2024 здійснено 2 транзакції на загальну суму 10 200 USDT на гаманець НОМЕР_37 (Невстановлений криптовалютний сервіс).
10.11.2024 здійснено транзакцію на депозитну адресу ByBit НОМЕР_8 на загальну суму 25 000 USDT Hash НОМЕР_53.
З відповіді від представників криптовалютного сервісу ByBit встановлено, що депозитною адресою НОМЕР_8 користується НОМЕР_38 , який зареєстровано на ім?я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Здійснивши аналіз доказів, зібраних під час досудового розслідування у кримінальному провадженні у своїй сукупності, органом досудового розслідування здобуто фактичні дані, які підтверджують обставини вчинення кримінального правопорушення групою осіб у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , а саме щодо несанкціонованого втручання в роботу електронно - комунікаційних систем, з метою подальшого заволодіння крипто активами в розмірі 250 000 USDT з крипто гаманця з НОМЕР_39 . Матеріалами кримінального провадження підтверджено обставини, що крипто активи в розмірі 250 000 USDT набуті злочинним шляхом та надалі легалізовано, шляхом переказу крипто активів на рахунки гаманців, якими користуються ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Крім того, органом досудового розслідування, здобуто відомості, щодо іншим фактів протиправної діяльності групи осіб, які відображені в протоколі допиту свідка ОСОБА_24 та протоколі допиту потерпілого ОСОБА_26
21.05.2026 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 21.04.2026 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено:
-Ноутбук «MacBook Pro», серійний номер MJH24YH9Y1;
-Мобільний телефон марки «IPhone 17 Pro Max», корпус білого кольору, у силіконовому чохлі;
-Мобільний телефон марки «IPhone 17 Air», корпус білого кольору;
-Банківська картка на імя ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 ;
-Мобільний телефон марки «IPhone 17 Pro Max», корпус білого кольору, у чохлі, IMEI1: НОМЕР_2 ; IMEI2: НОМЕР_3 , з сім-картою НОМЕР_4 ;
-Грошові кошти в сумі 2 650 000, 00 грн.;
-Грошові кошти в сумі 1 400 доларів США;
-USB флеш накопичувач сірого кольору із написом «Biuetooth»;
-Маленький блокнот із чорновими записами.
Постановою слідчого від 22.05.2026 вищеперераховані речі та документи визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази факту та обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Так, відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті кримінально правовим шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, у зв'язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на вказане майно з метою забезпечення збереження речових доказів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 131, 167, 170-173, 309, 372, 392 КПК України,
Клопотання прокурора другого відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні № 42025110000000483 від 11.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України - задовольнити.
Накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, на вилучені 21.05.2026 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 :
-Ноутбук «MacBook Pro», серійний номер MJH24YH9Y1;
-Мобільний телефон марки «IPhone 17 Pro Max», корпус білого кольору, у силіконовому чохлі;
-Мобільний телефон марки «IPhone 17 Air», корпус білого кольору;
-Банківська картка на імя ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 ;
-Мобільний телефон марки «IPhone 17 Pro Max», корпус білого кольору, у чохлі, IMEI1: НОМЕР_2 ; IMEI2: НОМЕР_3 , з сім-картою НОМЕР_4 ;
-Грошові кошти в сумі 2 650 000, 00 грн.;
-Грошові кошти в сумі 1 400 доларів США;
-USB флеш накопичувач сірого кольору із написом «Biuetooth»;
-Маленький блокнот із чорновими записами.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1