Справа № 521/7142/26
Номер провадження:1-кс/521/2525/26
(вступна та резолютивна частина)
27 травня 2026 року м. Одеса
Слідчий суддя Хаджибейського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Одесі, клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024161020000016 від 16.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,
Зважаючи на складність у викладенні повного рішення суду у формі ухвали, пов'язану з потребою у обґрунтуванні доводів сторін, що вимагає значного часу, суд вважає за необхідне обмежитися складанням і оголошенням резолютивної частини відповідно до вимог ч. 2 ст. 376 КПК України
Клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 яке погоджене з прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024161020000016 від 16.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,- задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку у період з 20.05.2026 по 21.05.2026 у нежитлових (нежилих) приміщеннях № 1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Договори будівельного підряду між ОК «Чорноморська Перлина» та ТОВ «Югстрой СУ-1» на 34 арк.;
- Акти надання послуг укладеними між ТОВ «КУБ 2020» та фізичними особами підприємцями ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 »,
ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 » та інші за період 2022-2023 роки на 95 арк.;
- Блокнот синього кольору з чорновими записами;
- Чорнові записи щодо фізичних осіб-підприємців на 37 арк.;
- Мережевий відеореєстратор марки «Ajhua» s/n 7j08CE6PAZB28C6, та 1 один зарядний пристрій до нього;
- Ноутбук марки «Asus VivoBook» серійний номер № MAN0Cv24P833432, (пароль захисту не надано) та 1 один зарядний пристрій до нього;
- Ноутбук марки «Lenovo V15-ADA» серійний номер № PFNS8BF, (пароль захисту не надано) та 1 один зарядний пристрій до нього;
- Ноутбук марки «Dell Vostro 3500» Reg model № p90F, (пароль захисту не надано) та 1 один зарядний пристрій до нього;
- Ноутбук марки «ASUS L1500CD» S/N MANXCVO7021641D, (пароль захисту не надано) та 1 один зарядний пристрій до нього;
- Індуктивні декларації до персональних меморандумів (з додатками), заяви про вступ до обслуговуючого кооперативу ОК «ЖБК Вільямс» та персональні меморандуми з членами кооперативу ОК «ЖБК Вільямс» за період з 2021 по 2026 роки, протоколи засідання Зборів Уповноважених кооперативу ОК «ЖБК Вільямс» за період з 2021 по 2026 роки, на 1616 арк.;
- Персональний меморандум асоційованого члена кооперативу ОК «Містечко» з ОСОБА_13 , на 10 арк.;
- Папка з написом «Морський 1» протоколи видача с 11.01.2021 року в якій містяться протоколи засідання загальних зборів членів ОК «ЖБК Морський 1», на 98 арк.
- Технічну документацію ОК «Містечко», а саме технічний паспорт, проектні плани, додаткові угоди до договору оренди землі, проекти, на 141 арк.;
- Печатка циліндричної форми жовтого кольору на мастичному кліше на якої міститься надпис «Голдстрой 39998207», відбиток якої зроблено на аркуші формату А4, який є додатком до протоколу;
- Ноутбук марки «ASUS L1500CD» S/N NBNOCV00H735448 (пароль захисту не надано) та 1 один зарядний пристрій до нього,
- Системний блок чорно марки «Cobra» модель: 2Е-Е1802-500 з написом на корпусі «Финансовий департамент Лисенко И» (пароль захисту не надано) ;
- Акти надання послуг № 1, №2, №3, №4, № 5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, укладених між ТОВ «Одеком Девелопмент» та ФОП ОСОБА_14 , на 28 арк.;
- Акти надання послуг №2, укладених між ТОВ «Смарт Дісіженс Консалтінг» та ФОП ОСОБА_14 , на 2 арк.;
- Копії наказів №3-К та №21-К, про відпустку та прийом ОСОБА_14 на 2 арк.;
- Копії заяв про прийняття на посаду та відпустку ОСОБА_14 на 2 арк;
- Копії, паспортних даних, ІПН, витягу з єдиного демографічного реєстру, диплому ФОП ОСОБА_14 , на 6 арк.;
- Копія згоди на обробку персональних даних ОСОБА_14 та зобов'язання, на 2 арк.;
- Оборотно-сальдові відомості ОК «Містечко» по рахунку 631 за період з 01.07.2018 - 04.11.2025, на 157 арк.;
- Акти виконаних робіт ро вулиці Чехова 1, на 35 арк.;
- Договори про надання послуг та додаткові угоди до них за 2025-2026 роки ТОВ «Одеком Девелопмент» з ФОП « ОСОБА_15 », ФОП « ОСОБА_16 », ФОП « ОСОБА_17 », ФОП « ОСОБА_18 », ФОП « ОСОБА_19 », на 81 арк.;
- Чорнові записи на 9 арк.;
- Системний блок чорно марки «Deepcool» з написом на корпусі «Д-000086» (пароль захисту не надано);
- Папка блакитного кольору з написом «Мистечко договори общие 2020-2021-2А» в якій містяться договори про надання інформаційних послуг, договори про розміщення інформаційних матеріалів, договори про надання правової допомоги, на 314 арк.;
- Папка блакитного кольору з написом «Міст - ТОВ «Югстрой СУ-1» січень - грудень 2025р.» в якій містяться довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2025 рік, на 181 арк.;
- Папка блакитного кольору з написом «ОК «Містечко» ФОП Договори» в якій містяться договори про надання послуг між ОК «Містечко» та фізичними особами підприємцями, на 144 арк.;
- Папка блакитного кольору з написом «Міст-Постачальники материалов січень-червень 2025 р» в якій містяться оборотно -сальдові відомості по рахунку 2051 та акти прийому передачі ТМЦ ОК «Містечко» за 2025 рік, на 431 арк.;
- Папка блакитного кольору з написом «Міст-Договора Поставки 2020-2025 р» в якій містяться договори поставки ОК «Містечко» за 2020-2025 рік, на 211 арк.;
- Папка блакитного кольору з написом «Міст-Постачальники Материалов січень-грудень 2026 р» в якій містяться видаткові накладні, акти прийому передачі ОК «Містечко» за 2026 рік, на 53 арк.;
- Папка блакитного кольору з написом «Міст-Договора Підряду 2024 р.,2025» в якій містяться договора підряду на виконання монтажних робіт ОК «Містечко» за 2024-2026 рік, на 178 арк.;
- Папка блакитного кольору без напису в якій містяться Акти надання послуг між кооперативами ОК «Містечко», ОК «ЖБК Вільямс», ОК «ЖБК Морський 1» та фізичними особами -підприємцями за 2025 рік, на 378 арк.;
- Папка блакитного кольору з написом «Містечко-Акти січень-грудень 2025р» в якій містяться видаткові накладні та акти надання послуг ОК «Містечко» за 2025 рік, на 225 арк.;
- Папка блакитного кольору з написом «Міст-Акти січень-грудень 2026» в якій містяться видаткові накладні та акти здачі-прийняття робіт, рахунки ОК «Містечко» за 2026 рік, на 123 арк.;
- Папка жовтого кольору з написом «М-Постачальники Матеріалів, січень-грудень 2025р.» в якій містяться оборотно-сальдові відомості по рахунку 2051, акти прийому-передачі ТМЦ, видаткові накладні ОК «ЖБК Морський 1» за 2025 рік, на 258 арк.;
- Папка жовтого кольору з написом «М-Акти, січень-грудень 2025р.» в якій містяться довідки про акти виконаних робіт, рахунки на оплату, акти надання послуг, ОК «ЖБК Морський 1» за 2025 рік, на 441 арк.;
- Папка жовтого кольору з написом «ОК ЖБК «Морський 1 ФОП Договоры» в якій містяться договори про надання послуг, договори про надання інформаційних послуг «ОК ЖБК «Морський 1» з фізичними особами підприємцями за 2018-2025 рік, на 292 арк.;
- Папка синього кольору з написом «М-Договора Підряду 2022-2025 рік», в якій містяться договори підряду, договори технічного огляду «ОК ЖБК «Морський 1» з фізичними особами підприємцями та юридичними особами за 2022-2025 рік, на 281 арк.;
- Папка синього кольору з написом «В-Акти січень-червень 2025р», в якій містяться договори з технічного нагляду, підряду, договори технічного огляду «ОК ЖБК «Морський 1» з фізичними особами підприємцями та юридичними особами за 2024-2025 рік, на 273 арк.;
- Папка синього кольору з написом «В-Акти січень-червень 2025р», в якій містяться договори, акти надання послуг, акти здачі-приймання робіт «ОК ЖБК «Вільямс» з фізичними особами підприємцями та юридичними особами за 2025 рік, на 281 арк.;
- Папка темно синього кольору з написом «В-Акти липень-грудень 2025р», в якій містяться акти-приймання-передачі послуг, акти надання послуг, рахунки акти «ОК ЖБК «Вільямс» з фізичними особами підприємцями та юридичними особами за 2025 рік, на 243 арк.;
- Папка фіолетового кольору з написом «2024», в якій містяться акти-приймання-передачі послуг, акти надання послуг, рахунки-фактура «ОК ЖБК «Вільямс» з фізичними особами підприємцями за 2024 рік, на 433 арк.;
- Папка зеленого кольору з написом «К.У.Б - 2020-2022, 2025», в якій містяться акти-приймання-передачі послуг, акти надання послуг, рахунки-фактура «ТОВ К.У.Б - 2020» з фізичними особами підприємцями за 2023-2025 роки з фізичними особами підприємцями рік, на 276 арк.;
- Папка темно зеленого кольору з написом «ФОП 2025 р. А-Н», в якій містяться договори поставки ОК «ЖБК Морський -1» з юридичними особами за 2021-2024-2025 роки з юридичними особами рік, на 77 арк.;
- Папка темно рожевого кольору з написом «Договоры Поставки 2021-2024-25», в якій містяться акти надання послуг ОК «ЖБК Морський -1» з ФОП за 2025 рік, на 421 арк.;
- Папка темно рожевого кольору з написом «ФОП 2025р. О-Я», в якій містяться акти надання послуг ОК «ЖБК Морський -1» з ФОП за 2025 рік, на 226 арк.;
- Папка скорозшивач з написом «для ОСОБА_20 в якій містяться договори про надання послуг , акти про надання послуг «ОК ЖБК «Вільямс», ОК ЖБК «Морський 1» з фізичними особами підприємцями, за 2021, 2023, 2025 роки, на 137 арк.;
- Папка скорозшивач з написом «банк выписки НОВ»., в якій містяться виписки по банківським рахунками ОСОБА_21 за 2026 рік, на 79 арк.;
- Акти надання послуг, договори про надання послуг, акти здачі приймання робіт між ОК «ЖБК «Вільямс», ОК «ЖБК Морський -1», ОК «Містечко» та фізичними -особами підприємцями, на 1674 арк.;
- Папка скорозшивач фіолетового кольору ,в якій містяться виписки оборотно-сальдові відомості по счету 631 ОК «Містечко» за 2026 рік, на 203 арк.;
- Системний блок чорно марки «Logiс Power» з написом на корпусі «L-0001144» (пароль захисту не надано);
- Печатка циліндричної форми на мастичному кліше на якої міститься надпис «Терсус-Од 44338380», відбиток якої зроблено на аркуші формату А4, який є додатком до протоколу;
- Печатка квадратної форми на мастичному кліше на якої міститься надпис «ТОВ Діск 31186268 », відбиток якої зроблено на аркуші формату А4, який є додатком до протоколу;
- Печатка квадратної форми на мастичному кліше на якої міститься надпис «Ліга-Лайз 36436725 », відбиток якої зроблено на аркуші формату А4, який є додатком до протоколу;
- Печатка квадратної форми на мастичному кліше на якої міститься надпис «Нєва 26456105 », відбиток якої зроблено на аркуші формату А4, який є додатком до протоколу;
- Печатка циліндричної форми на мастичному кліше на якої міститься надпис «ОК Дім Океаніс 39831926 », відбиток якої зроблено на аркуші формату А4, який є додатком до протоколу;
- Печатка прямокутної форми на мастичному кліше на якої міститься підпис невідомої особи, відбиток якої зроблено на аркуші формату А4, який є додатком до протоколу;
- Конверт МТБ Банку з написом «Шарин» в якому міститься банківська картка МТБ Банку №5351242100657313;
- Конверт МТБ Банку з написом «Гнатенко» в якому міститься банківська картка МТБ Банку №5476500000002850;
- Конверт МТБ Банку з написом «Вильямс» в якому міститься банківська картка МТБ Банку №5476500000025810;
- Апаратний токен для входу в банкінг «Vasco» , для входу в банкінг № 28-1800976-3;
- Апаратний токен для входу в банкінг «Vasco» , для входу в банкінг № 28-0298325-3;
- Апаратний токен для входу в банкінг «Vasco» , для входу в банкінг № 28-1800951-0;
- Апаратний токен для входу в банкінг «Vasco» з написом «Гроза» , для входу в банкінг № 35-3270267-1;
- Довіреності, заявки, додаткові угоди про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб, на 24 арк.;
- Копії паспортних даних ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , на 17 арк.;
- Квитанції до платіжної інструкції ОСОБА_23 на 2 арк.;
- Індиктивна декларація на 1 арк.;
- Чорнові записи з відомостями про бонуси менеджерів по продажам в ЖК «Сады Ривьеры», ЖК «Аквамари», ЖК Таировские Сады» на 3 арк.;
- Блокнот червоного кольору з написом «UniCreditBank»;
- Печатка прямокутної форми на мастичному кліше на якої міститься підпис невідомої особи, відбиток якої зроблено на аркуші формату А4, який є додатком до протоколу;
- Ноутбук марки «Asus model X515EА-EJ109» серійний номер № M3NOCV216708124, (пароль захисту не надано) та 1 один зарядний пристрій до нього.
Заборонити розпоряджатись та користуватись зазначеним майном до прийняття рішення по кримінальному провадженню.
Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Повний текст ухвали буде оголошено 29.05.2026 року о 15:40 год.