Справа № 503/831/26
Провадження №1-кс/503/67/26
про тимчасовий доступ
28 травня 2026 року м. Кодима
Слідчий суддя Кодимського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення № 1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026161180000378 від 25.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчий відділення № 1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивоване тим, що 25.05.2026 до Подільського РУП надійшла ухвала суду щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою представника ІНФОРМАЦІЯ_1 про можливе незаконне заволодіння пенсійними коштами після смерті пенсіонера ОСОБА_5 .
На підставі вказаної ухвали 25.05.2026 відомості внесено до ЄРДР за №12026161180000378 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак після його смерті на банківський рахунок, відкритий на його ім'я, було перераховано пенсійну виплату за жовтень 2025 року в сумі 3644,61 грн. У подальшому банківською установою повернуто лише частину вказаних коштів у сумі 79,76 грн, у зв'язку з чим утворилась переплата пенсійних коштів у сумі 3564,85 грн. На теперішній час вказані грошові кошти до ІНФОРМАЦІЯ_1 не повернуті, а особа, яка незаконно заволоділа зазначеними коштами, досудовим розслідуванням не встановлена. Під час проведення досудового розслідування також встановлено, що потерпілою стороною у даному кримінальному провадженні є ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , відкрито картковий рахунок «Для виплат» із номером банківського рахунку НОМЕР_3 .
Слідчий вказує, що у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на встановлення особи, причетної до незаконного заволодіння грошовими коштами, перевірки руху коштів по банківському рахунку померлого, а також встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що має істотне значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Враховуючи зазначене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до відомостей, які пов'язані з рухом коштів по рахунку, який належить ОСОБА_5 . Вказує, що отримана інформація надасть можливість підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 КК України або його спростувати.
В судове засідання слідчий не з'явився, надавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки слідчим було доведено, що у випадку повідомлення представника існує загроза знищення або спотворення документів.
Оскільки в судове засідання не з'явилися всі особи, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно має значення у кримінальному провадженні для встановлення важливих обставин та може бути використана, як докази.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України,
Клопотання слідчого відділення № 1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до відомостей пов'язаних з рухом коштів по особовому банківському рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та вилучення зазначених відомостей у філії "Південне головне регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- які фінансові операції проводились по вказаному рахунку в період часу з 00 годин 00 хвилин 16.10.2025 по 23 годину 59 хвилин 16.11.2025 із зазначенням номерів розрахункових рахунків на які та з яких переводились грошові кошти та даних про власників розрахункових рахунків;
- коли востаннє знімались грошові кошти з вказаного рахунку;
- де саме знімались кошти за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів;
- надати копії фотознімків з камер спостереження банкоматів під час здійснення операцій з коштами по вказаному рахунку за вказаний період.
Виконання ухвали дозволити начальнику відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення № 1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , а також за дорученням слідчого або прокурора оперативним працівникам СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1