Справа № 462/4556/26
провадження 1-кс/462/905/26
28 травня 2026 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026142390000126 від 22.05.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
Суть клопотання, що вирішується.
Дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , 25.05.2026 року (Вх. № 13627) звернулася до слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова з клопотанням у кримінальному провадженні № 12026142390000126 від 22.05.2026 року, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або дізнавачам (старшим дізнавачам) з групи дізнавачів: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) з можливістю отримання інформації на паперовому носії, а саме:
- інформацію про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_3 та зняття з неї грошових коштів за період з 01.05.2026 року по дату виконання ухвали слідчого судді;
- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (у тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), у тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_3 ;
- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 01.05.2026 року по дату виконання ухвали слідчого судді;
- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки № НОМЕР_3 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;
- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 01.05.2026 року по дату виконання ухвали слідчого судді;
- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 01.05.2026 року по дату виконання ухвали слідчого судді;
- інформацію за період з 01.05.2026 року по дату виконання ухвали слідчого судді щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань.
Разом з тим, зазначає, що вищевказана інформація перебуває у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12026142390000126 від 22.05.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Окрім цього зазначає, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин.
Позиція учасників судового розгляду, які беруть участь у справі.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явилися, однак у клопотанні просять розглядати клопотання у їх відсутності, таке підтримують у повному обсязі, а їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Уповноважений представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився про причини неявки суд не повідомив.
За таких обставин, слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання без участі учасників справи які не з'явилися, оскільки їх неявка не перешкоджає такому розгляду.
Дослідивши подані документи, всебічно і повно з'ясувавши усі фактичні обставини справи на яких ґрунтується клопотання, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення її по суті, суд дійшов наступного висновку.
Встановлені судом обставини.
22.05.2026 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка, користуючись номером телефону НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , 21.05.2026 року в період часу з 16 год. 48 хв., шляхом обману під приводом працівника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа його грошовими коштами.
21.05.2026 року приблизно о 16 год. 48 хв., до потерпілого знову зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру телефону НОМЕР_5 , яка представилася ОСОБА_14 із служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Останній запропонував у зв?язку із втручанням замінити банківську картку на нову, дочекатися регенерації та забрати її у відділенні пошти.
ОСОБА_13 запропонував провести дані маніпуляції у відділенні банку, на що шахрай повідомив, що відділення банку є на АДРЕСА_2 (хоча дане відділення не працює). Після цього у ОСОБА_13 запитали про наявність іншої карти та запропонували здійснити переказ кредитних коштів на неї у розмірі 50 000 грн 00 коп, запевнивши, що комісію за переказ банк згодом поверне.
Коли грошові кошти у розмірі 50 000 грн 00 коп. були переказані на іншу карту ОСОБА_13 № НОМЕР_6 та стягнуто комісію у розмірі 1 551 грн 50 коп., « ОСОБА_14 » повідомив, що нова картка вже зареєстрована і потрібно здійснити переказ в розмірі 29 000 грн 00 коп. на цю «нову картку».
За вказівками даної особи, ОСОБА_13 зі своїх карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснював операції, які в сукупності призвели до перерахунку коштів на загальну суму 29 000 грн 00 коп. Зокрема, о 17 год. 10 хв. 21.05.2026 року було здійснено платіж у розмірі 29 000 грн 00 коп. на банківську карту № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_15 , дані якої в телефонній розмові назвав шахрай.
Після цього « ОСОБА_14 » повідомив, що вони розслідують підозру щодо працівника банку, та наказав ОСОБА_13 зробити знімок екрану з квитанцією і переслати йому в месенджер «Вайбер» на номер телефону НОМЕР_4 . ОСОБА_13 зрозумів, що це шахрайські дії, та безпосередньо звернувся у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 у АДРЕСА_2 , де працівники порадили зателефонувати на гарячу лінію за номером НОМЕР_7 .
Після відвідування банку шахрай продовжував телефонувати через «Вайбер» та з київського номера НОМЕР_5 . Під час дзвінка на номер 3700 працівники банку підтвердили факт шахрайських дій. Сума завданих збитків становить 29 000 грн 00 коп.
До протоколу допиту ОСОБА_13 додав копію паспорта громадянина України, виписки по карткових рахунках НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , від 21.05.2026 року, а також скріншоти екрану телефону, що підтверджують спілкування з шахраєм.
Банківська картка № НОМЕР_3 відкрита та обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .
Застосоване судом законодавство при розгляді клопотання.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.
Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Висновки суду.
Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.
Поруч з цим, як вбачається із тексту клопотання в межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12026142390000126 від 22.05.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів також іншим дізнавачам (старшим дізнавачам) з групи дізнавачів: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
Однак, дослідивши додані до клопотання матеріали, в тому числі і Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження № 12026142390000126 від 22.05.2026 року, беручи до уваги, що належною підставою вважати визначення уповноважених осіб, які здійснюватимуть повноваження слідчих/дізнавачів у конкретному кримінальному провадженні є внесення до ЄРДР відомостей про те, які саме слідчі чи дізнавачі здійснюють досудове розслідування, при цьому, у даному випадку згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що у групі слідчих, якими здійснюється досудове розслідування відсутні відомості про ОСОБА_9 , відтак суд приходить до висновку, що вирішення питання надання дозволу на тимчасовий доступ іншим особам, які не входять в групу слідчих по даному конкретному кримінальному провадженні, виходить за межі повноважень слідчого судді, а тому клопотання в цій частині підлягає лише частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, суд, -
постановив:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12026142390000126 від 22.05.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України -задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або дізнавачам (старшим дізнавачам) з групи дізнавачів: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) з можливістю отримання інформації на паперовому носії, а саме:
- інформацію про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_3 та зняття з неї грошових коштів за період з 00 год. 00 хв. 01.05.2026 року по 00 год. 00 хв. 28.05.2026 року;
- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (у тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), у тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_3 ;
- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 00 год. 00 хв. 01.05.2026 року по 00 год. 00 хв. 28.05.2026 року;
- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки № НОМЕР_3 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;
- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 00 год. 00 хв. 01.05.2026 року по 00 год. 00 хв. 28.05.2026 року;
- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 00 год. 00 хв. 01.05.2026 року по 00 год. 00 хв. 28.05.2026 року;
- інформацію за період з 00 год. 00 хв. 01.05.2026 року по 00 год. 00 хв. 28.05.2026 року щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань.
Вказана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя
З оригіналом згідно.
Слідчий суддя: