Справа № 713/1362/26
Провадження №1-кс/713/194/26
іменем України
28.05.2026 м. Вижниця
Слідчий суддя Вижницького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Вижниця клопотання старшого дізнавача СД Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 12026263060000019 від 25.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Старший дізнавач Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням, погодженим прокурором Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР №12026263060000019 від 25.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні вказував, що звернувся гр. ОСОБА_5 , про те, що 24.02.2026 року о 18 год. 02 хв. йому прийшло смс. повідомлення в «messenger» від соціальної мережі «Facebook» від знайомої ОСОБА_6 про позику коштів, шляхом переведення на банківську карту, в подальшому ОСОБА_5 із свого карткового рахунку емітованим « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перекинув кошти наступними платежами о 18 год. 12 хв на картковий рахунок баку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 6000 грн., та о 18 год. 19 хв. в сумі 5600 грн., та о 18 год. 36 хв., на картковий рахунок баку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в сумі 8800 грн., після переведення коштів, заявник зателефонував чоловікові знайомій поцікавитися чи кошти надійшли, однак останній повідомив що акаунт був зломаний, щоб ніякі кошти він не перекидав.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 24.02.2026 зробив три перекази коштів, із своєї банківської карти № НОМЕР_1 , на банківські карти № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 які емітовано в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
04.03.2026 року було отримано ухвалу про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю до номерів карти НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 які емітовано в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку було відправлено для виконання.
08.04.2026 року було отримано матеріали тимчасового доступу які були записані на DVD-R диску, які були направленні працівникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України для встановлення місце знаття коштів потерпілого.
Згідно відповіді ДКП встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 емітована в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видана на ім'я ОСОБА_7 , ІН НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фінансовий номер телефону НОМЕР_6 . Рух коштів: 24.02.2026 18:17:29 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 13000 грн на карту AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 .
А тому на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про банківську таємницю.
Інформація про рух коштів по банківській карті НОМЕР_7 , яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), за період часу з 24.02.2026 року по 24.03.2026 року, що має значення, як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, наддасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Іншим чином отримати доступ до вказаної інформації не представляється можливим.
Просив надати старшому дізнавачу сектору дізнання Вижницького РВИ ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення їх та ознайомлення в філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 за період часу з 24.02.2026 року по 24.03.2026 року, деталізовану виписку руху коштів за вищевказаний період часу; документи, що містять анкетні дані власника рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт); інформацію про фінансовий номер власника рахунку (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », станом на 24.02.2026, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); при знятті коштів з банківських карт через банкомата, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень), час здійснення транзакцій;
- фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період 14.08.2024 року, з банкоматів АТ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту;
Зобов'язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати старшому дізнавачу сектору дізнання Вижницького РВП ГУНГ1 в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Вижницького РВГ1 ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення їх та ознайомлення в філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
інформацію про рух грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 за період часу з 24.02.2026 року по 24.03.2026 року, деталізовану виписку руху коштів за вищевказаний період часу; документи, що містять анкетні дані власника рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт); інформацію про фінансовий номер власника рахунку (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », станом на 24.02.2026, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); при знятті коштів з банківських карт через банкомата, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень), час здійснення транзакцій; фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період 14.08.2024 року, з банкоматів АТ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Старший дізнавач СД Вижницького РВП ОСОБА_3 та прокурор Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 у судове засідання не з'явилися, хоча належно повідомлені про місце, день та годину слухання клопотання. До клопотання додано заяви, у яких просять клопотання розглядати за їх відсутності, клопотання підтримують повністю.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.
Слідчим суддею установлено, що ОСОБА_5 , про те, що 24.02.2026 року о 18 год. 02 хв. йому прийшло смс. повідомлення в «messenger» від соціальної мережі «Facebook» від знайомої ОСОБА_6 про позику коштів, шляхом переведення на банківську карту, в подальшому ОСОБА_5 із свого карткового рахунку емітованим « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перекинув кошти наступними платежами о 18 год. 12 хв на картковий рахунок баку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 6000 грн., та о 18 год. 19 хв. в сумі 5600 грн., та о 18 год. 36 хв., на картковий рахунок баку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в сумі 8800 грн., після переведення коштів, заявник зателефонував чоловікові знайомій поцікавитися чи кошти надійшли, однак останній повідомив що акаунт був зломаний, щоб ніякі кошти він не перекидав.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 24.02.2026 зробив три перекази коштів, із своєї банківської карти № НОМЕР_1 , на банківські карти № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 які емітовано в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
04.03.2026 року було отримано ухвалу про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю до номерів карти НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 які емітовано в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку було відправлено для виконання.
08.04.2026 року було отримано матеріали тимчасового доступу, які були записані на DVD-R диску, які були направленні працівникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України для встановлення місце знаття коштів потерпілого.
Згідно відповіді ДКП встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 емітована в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видана на ім'я ОСОБА_7 , ІН НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фінансовий номер телефону НОМЕР_6 . Рух коштів: 24.02.2026 18:17:29 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 13000 грн на карту AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 .
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 ст.160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
У частині 7 ст.163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, оскільки зазначені в клопотанні документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, ним доведено обставини, передбачені ч.3 ст.132 КПК України, а також те, що у AT АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , вони є документами, які становлять банківську таємницю; мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що знаходяться в них можуть бути використані в якості доказу для розкриття кримінального правопорушення; іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст.60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача СД Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 12026263060000019 від 25.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, , - задовольнити.
Надати старшому старшому дізнавачу сектору дізнання Вижницького РВИ ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення їх та ознайомлення в філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 за період часу з 24.02.2026 року по 24.03.2026 року, деталізовану виписку руху коштів за вищевказаний період часу; документи, що містять анкетні дані власника рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт); інформацію про фінансовий номер власника рахунку (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », станом на 24.02.2026, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); при знятті коштів з банківських карт через банкомата, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень), час здійснення транзакцій;
- фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період 14.08.2024 року, з банкоматів АТ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту;
Зобов'язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати старшому дізнавачу сектору дізнання Вижницького РВП ГУНГ1 в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Вижницького РВГ1 ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення їх та ознайомлення в філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
інформацію про рух грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 за період часу з 24.02.2026 року по 24.03.2026 року, деталізовану виписку руху коштів за вищевказаний період часу; документи, що містять анкетні дані власника рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт); інформацію про фінансовий номер власника рахунку (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », станом на 24.02.2026, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); при знятті коштів з банківських карт через банкомата, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень), час здійснення транзакцій; фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період 14.08.2024 року, з банкоматів АТ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст.166 КПК України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_10