Справа № 703/3209/26
1-кс/703/364/26
про тимчасовий доступ до документів
26 травня 2026 року м. Сміла
Слідча суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №12026250350000368 від 13 травня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановила:
В провадженні СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026250350000368 від 13 травня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 14.04.2026 близько 15:00 год. в групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в додатку «Вайбер» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , побачив оголошення про грошову допомогу та перейшов за вказаним посиланням, ввів номер свого телефону і пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього ОСОБА_5 зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 , представились працівниками банку та попрохали назвати цифри з СМС повідомлення. Після виконання вказаних вказівок від невідомих осіб ОСОБА_5 отримав СМС, що з його АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 здійснено переказ коштів в сумі 28 400 грн на картку іншого банку.
За вказаним фактом СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12026250350000368 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З метою з'ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по вказаному банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 відкритого на ОСОБА_5 , зокрема роздруківок руху коштів за 14.04.2026, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.
Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.
Наразі виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до номеру банківського рахунку № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого.
Отже, власник банківського рахунку № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », може володіти інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, та отримання даної інформації допоможе відтворити повний ланцюг та виявити повне коло осіб, які задіяні до вчинення вказаних протиправних дій.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся з погодженим прокурором клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Слідчий ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, в матеріалах клопотання міститься заява, в якій останній просить здійснювати розгляд справи без його участі та задовольнити в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явився, хоча про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали справи, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
13.05.2026 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026250350000368 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та здійснюється досудове розслідування.
Враховуючи, що для повного і всебічного проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні відповідних слідчих дій з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального проступку, а також у доступі до інформації, що містить банківську таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доводи, зазначені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази, а також не можуть бути отримані іншим шляхом, оскільки містять відомості, що складають банківську таємницю, а без отримання відповідної інформації неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.
За вказаних підстав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів вважається обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя
постановила:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №12026250350000368 від 13 травня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області слідчому СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , або за дорученням слідчого оперуповноваженим СКП ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-роздруківок руху коштів по вказаному банківському рахунку № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції за 14.04.2026, з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;
-чеків щодо зняття готівки із банківському рахунку № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів за допомогою яких здійснювались фінансові операції по рахунку за 14.04.2026, з можливістю вилучення завірених копій даних документів;
- інформації про IP-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківському рахунку № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та контактні дані користувачів за 14.04.2026, з можливістю вилучення завірених копій даних документів.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , здійснити у відділенні Черкаське обласне управління НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом 2 місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1