Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5271/26
Номер провадження 1-кс/711/1667/26
27 травня 2026 року
м.Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері довкілля СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №42024250000000049 від 26.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.240, ч.2 ст.364, ч.1 ст.263, ч.1 ст.388, ч.1 ст.254, ч.2 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері довкілля СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 26 червня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024250000000049, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.240, ч.2 ст.364, ч.1 ст.263, ч.1 ст.388, ч.1 ст.254, ч.2 ст.209 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, порушуючи вимоги ст.13 Конституції України, ст.19 Кодексу України «Про надра», ст.4 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст.19 Гірничого Закону України, за відсутності у нього необхідного для користування надрами та видобування корисних копалин спеціального дозволу, акту про надання гірничого відводу чи проєкту розробки родовища корисних копалин, що було йому достовірно відомо, шляхом гідророзмиву грунту, не пізніше червня 2024 року до 28.10.2024, більш точної дати і часу в ході досудового розслідування встановити не вдалося, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , налагодили процес пов'язаний із незаконним видобуванням корисних копалин місцевого значення (сировини піщано-гравійної - пісок) у великому розмірі на земельних ділянках з кадастровими номерами 7121586200:06:003:0737; 7121586200:06:003:0628, 7121586200:06:003:0613, 7121586200:06:003:0627, 7121586200:06:003:0683, 7121586200:06:003:0736, розташованих в межах Золотоніського міської територіальної громади в с. Коробівка, Золотоніського району Черкаської області, таким чином здійснив незаконний видобуток корисних копалин, які відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 827 від 12.12.1994 «Про затвердження переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», відносяться до корисних копалин місцевого значення, заподіявши державі збитків на загальну суму 748 744 976, 00 (сімсот сорок вісім мільйонів сімсот сорок чотири тисячі дев'ятсот сімдесят шість) гривень 00 копійок, за наступних обставин.
Так, ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел, з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку для себе та інших змовників, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , в період не пізніше червня 2024 року по 28.10.2024, більший точний час в ході досудового розслідування встановити не представилось за можливим, забезпечив спеціальною технікою для здійснення видобутку корисних копалин місцевого значення (сировини піщано-гравійної - піску), а саме несамохідним земснарядом з написом назви «КИВ 8804-К», який належить ОСОБА_9 на земельних ділянках з кадастровими номерами 7121586200:06:003:0737; 7121586200:06:003:0628, 7121586200:06:003:0613, 7121586200:06:003:0627, 7121586200:06:003:0683, 7121586200:06:003:0736, за відсутності у нього необхідного для користування надрами та видобування корисних копалин спеціального дозволу, акту про надання гірничого відводу чи проєкту розробки родовища корисних копалин, забезпечив роботу спеціальної техніки для здійснення намиву піску на вищевказаних ділянках.
В це й же період, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з групою осіб, а саме з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 забезпечили механізм пропуску на територію земельних ділянок з кадастровими номерами 7121586200:06:003:0737; 7121586200:06:003:0628, 7121586200:06:003:0613, 7121586200:06:003:0627, 7121586200:06:003:0683, 7121586200:06:003:0736, спеціальної техніки для здійснення структурних та функціональних змін ландшафту локального рівня в зонах видобутку піску, тобто гірничих робіт, а також пропуску вантажних автомобілів для завантаження корисної копалини місцевого значення (піску), з метою її подальшого продажу.
Так, в період не пізніше червня 2024 року по 28.10.2024, більший точний час в ході досудового розслідування встановити не представилось за можливим, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , із застосуванням спеціальної техніки несамохідного земснаряду, здійснив незаконне видобування корисних копалин (піску) на земельній ділянці з кадастровим номером 7121586200:06:003:0613, площею 0,0372 га, розташованої в межах Золотоніського міської територіальної громади в с. Коробівка Золотоніського району Черкаської області, що встановлено відповідно до технічного звіту про топографо-геодезичні вишукування - максимальна глибина виїмки склала 3,1 м, об'єм виїмки 102 м3, об'єм розкриву 86 м3, об'єм піску 16 м3, об'єм складу 0 м3.
Відповідно до висновку судової інженерно-екологічної експертизи від 13.03.2026 № СЕ-19/124-26/1372-ФХЕД, розрахунок розміру збитків, заподіяних державі, внаслідок самовільного видобування корисних копалин, на земельній ділянці з кадастровим номером 7121586200:06:003:0613 документально підтверджується в сумі 354 184, 00 (триста п'ятдесят чотири тисячі сто вісімдесят чотири) гривні 00 копійок.
Крім того, в період не пізніше червня 2024 року по 28.10.2024, більший точний час в ході досудового розслідування встановити не представилось за можливим, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , із застосуванням спеціальної техніки несамохідного земснаряду здійснив незаконне видобування корисних копалин (піску) на земельній ділянці з кадастровим номером 7121586200:06:003:0736, загальною площею 0,55 га, розташованої в межах Золотоніського міської територіальної громади в с. Коробівка Золотоніського району Черкаської області, що встановлено відповідно до технічного звіту про топографо-геодезичні вишукування - максимальна глибина виїмки склала 6 м, об'єм виїмки 16865 м3, об'єм розкриву 7197 м3, об'єм піску 9668 м3, об'єм складу 0 м3.
Відповідно до висновку судової інженерно-екологічної експертизи від 20.02.2026 № СЕ-19/124-26/1368-ФХЕД, розрахунок розміру збитків, заподіяних державі, внаслідок самовільного видобування корисних копалин, на земельній ділянці з кадастровим номером 7121586200:06:003:0736, документально підтверджується в сумі 214 015 682,00 (двісті чотирнадцять мільйонів п'ятнадцять тисяч шістсот вісімдесят дві) гривні 00 копійок.
Крім того, в період не пізніше червня 2024 року по 28.10.2024 більший точний час в ході досудового розслідування встановити не представилось за можливим, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , із застосуванням спеціальної техніки несамохідного земснаряду здійснив незаконне видобування корисних копалин (піску) на земельній ділянці з кадастровим номером 7121586200:06:003:0628, загальною площею 0,0428 га, розташованої в межах Золотоніського міської територіальної громади в с. Коробівка Золотоніського району Черкаської області, що встановлено відповідно до технічного звіту про топографо-геодезичні вишукування - максимальна глибина виїмки склала 4,5 м, об'єм виїмки 442 м3, об'єм розкриву 315 м3, об'єм піску 127 м3, об'єм складу 0 м3.
Відповідно до висновку судової інженерно-екологічної експертизи від 12.03.2026 № СЕ-19/124-26/1371-ФХЕД, розрахунок розміру збитків, заподіяних державі, внаслідок самовільного видобування корисних копалин, на земельній ділянці з кадастровим номером 7121586200:06:003:0628, документально підтверджується в сумі 2 811 335, 50 (два мільйони вісімсот одинадцять тисяч триста тридцять п'ять) гривень 50 копійок.
Крім того, в період не пізніше червня 2024 року по 28.10.2024 більший точний час в ході досудового розслідування встановити не представилось за можливим, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , із застосуванням спеціальної техніки несамохідного земснаряду здійснив незаконне видобування корисних копалин (піску) на земельній ділянці з кадастровим номером 7121586200:06:003:0683, загальною площею 0,336 га, розташованої в межах Золотоніського міської територіальної громади в с. Коробівка Золотоніського району Черкаської області, що встановлено відповідно до технічного звіту про топографо-геодезичні вишукування - максимальна глибина виїмки склала 6,9 м, об'єм виїмки 15931 м3, об'єм розкриву 5210 м3, об'єм піску 10721 м3, об'єм складу 0 м3.
Відповідно до висновку судової інженерно-екологічної експертизи від 25.02.2026 № СЕ-19/124-26/1367-ФХЕД, розрахунок розміру збитків, заподіяних державі, внаслідок самовільного видобування корисних копалин, на земельній ділянці з кадастровим номером 7121586200:06:003:0683, документально підтверджується в сумі 237 325 416, 50 (двісті тридцять сім мільйонів триста двадцять п'ять тисяч чотириста шістнадцять) гривень 50 копійок.
Крім того, в період не пізніше червня 2024 року по 28.10.2024 більший точний час в ході досудового розслідування встановити не представилось за можливим, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , із застосуванням спеціальної техніки несамохідного земснаряду здійснив незаконне видобування корисних копалин (піску) на земельній ділянці з кадастровим номером 7121586200:06:003:0737, загальною площею 0,1 га, розташованої в межах Золотоніського міської територіальної громади в с. Коробівка Золотоніського району Черкаської області, що встановлено відповідно до технічного звіту про топографо-геодезичні вишукування - максимальна глибина виїмки склала 3,8 м, об'єм виїмки 265 м3, об'єм розкриву 209 м3, об'єм піску 56 м3, об'єм складу 0 м3.
Відповідно до висновку судової інженерно-екологічної експертизи від 27.02.2026 № СЕ-19/124-26/1369-ФХЕД, розрахунок розміру збитків, заподіяних державі, внаслідок самовільного видобування корисних копалин, на земельній ділянці з кадастровим номером 7121586200:06:003:0737, документально підтверджується в сумі 1 239 644, 00 (один мільйон двісті тридцять дев'ять тисяч шістсот сорок чотири) гривні 00 копійок.
Крім того, в період не пізніше червня 2024 року по 28.10.2024 більший точний час в ході досудового розслідування встановити не представилось за можливим, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , із застосуванням спеціальної техніки несамохідного земснаряду здійснив незаконне видобування корисних копалин (піску) місцевого значення на земельній ділянці з кадастровим номером 7121586200:06:003:0627, загальною площею 0,5635 га, розташованої в межах Золотоніського міської територіальної громади в с. Коробівка Золотоніського району Черкаської області, що встановлено відповідно до технічного звіту про топографо-геодезичні вишукування - максимальна глибина виїмки склала 6,7 м, об'єм виїмки 22186 м3, об'єм розкриву 8950 м3, об'єм піску 13236 м3, об'єм складу 0 м3.
Відповідно до висновку судової інженерно-екологічної експертизи від 10.03.2026 № СЕ-19/124-26/1370-ФХЕД, розрахунок розміру збитків, заподіяних державі, внаслідок самовільного видобування корисних копалин, на земельній ділянці з кадастровим номером 7121586200:06:003:0627, документально підтверджується в сумі 292 998 714, 00 (двісті дев'яносто два мільйони дев'ятсот дев'яносто вісім тисяч сімсот чотирнадцять) гривень 00 копійок.
Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою збагачення та збуту незаконно набутого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного кримінально караного діяння, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, достовірно знаючи про його незаконне походження, в період часу не пізніше червня 2024 року по 28.10.2024, точніше час та обставини в ході досудового розслідування встановити не вдалось, набував незаконно отримані кошти, точна сума яких досудовим розслідуванням не встановлена, проте не менше 30 000 грн., від продажу незаконного видобування корисних копалин (піску) на земельних ділянках з кадастровими номерами 7121586200:06:003:0737; 7121586200:06:003:0628, 7121586200:06:003:0613, 7121586200:06:003:0627, 7121586200:06:003:0683, 7121586200:06:003:0736, розташованих в межах Золотоніського міської територіальної громади в с. Коробівка Золотоніського району Черкаської області, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, та якими розпорядився на власний розсуд, тим самим використовував майно, одержане внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Зокрема, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, 28 жовтня 2024 року близько 11 годину 05 хвилин, забезпечили безпосереднє перебування ОСОБА_8 на земельних ділянках з кадастровими номерами 7121586200:06:003:0737; 7121586200:06:003:0628, 7121586200:06:003:0613, 7121586200:06:003:0627, 7121586200:06:003:0683, 7121586200:06:003:0736, розташованих в межах Золотоніського міської територіальної громади в с. Коробівка Золотоніського району Черкаської області, де останній вчинив реалізацію (продаж) корисних копалин (пісок) місцевого значення ОСОБА_10 , які в період з червня 2024 року по 28.10.2024 незаконно видобуто на вказаних земельних ділянках, і цього ж дня ОСОБА_11 перебуваючи в автомобілі марки «Alfa Romeo» н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_10 , з метою подальшого розпорядження частинами вказаних коштів на власний розсуд між усіма учасниками змови, отримав від останнього грошові кошти в сумі 30 000 грн., достовірно знаючи про незаконне походження реалізованого майна, одержаного внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, тобто використав майно, щодо якого фактичні обставини свідчили про його одержання злочинним шляхом.
10 квітня 2026 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.240, ч.2 ст.209 КК України.
В ході проведення досудового розслідування та відповідно до проведених негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що причетними до незаконного видобування корисних копалин місцевого значення (піску) на земельних ділянках з кадастровими номерами 7121586200:06:003:0737; 7121586200:06:003:0628, 7121586200:06:003:0613, 7121586200:06:003:0627, 7121586200:06:003:0683, 7121586200:06:003:0736, розташованих в межах Золотоніського міської територіальної громади в с. Коробівка Золотоніського району Черкаської області наступні особи:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , адреса місця проживання: АДРЕСА_1 , який використовує абонентський номер НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , адреса місця проживання: АДРЕСА_2 , який використовує абонентські номери НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , який використовує абонентський номер НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_9 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , який використовує абонентський номер НОМЕР_10 .
Крім того, в ході проведення досудового розслідування, а саме в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні встановлено, що підозрювані особи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 залучали до вчинення незаконного видобування корисних копалин місцевого значення (піску) на земельних ділянках з кадастровими номерами 7121586200:06:003:0737; 7121586200:06:003:0628, 7121586200:06:003:0613, 7121586200:06:003:0627, 7121586200:06:003:0683, 7121586200:06:003:0736, розташованих в межах Золотоніського міської територіальної громади в с. Коробівка Золотоніського району Черкаської області та спілкувалися з приводу проведення земельних робіт на вищевказаних ділянках, погрузки корисних копалин (піску) та подальшої реалізації з наступними особами:
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_11 , уродженець м. Київ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , використовує абонентський номер НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_13 (уродженець м. Золотоноша Черкаської області. зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , використовує абонентський номер НОМЕР_14 ;
У вказаному кримінальному провадженні на теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації про одержані доходи, нарахування, виплати доходів з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків вищевказаних осіб.
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушень та встановленню повного кола причетних осіб у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації про одержані ними доходи, нарахування, виплати доходів з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків за період з 01.01.2023 по теперішній час. Дана інформація дозволить встановити місце роботи зазначених осіб, отримання останніми особами заробітної плати, інших доходів тощо.
Вказана інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_7 .
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, ініціатор клопотання просить розглянути зазначене клопотання без представників ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_7 , так як існує реальна загроза зміни або знищення посадовими особами володільця зазначених документів.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Вказана інформація відповідно до ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, так як містить персональні дані осіб, що виключає можливість її отримання в порядку ст.93 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, а також з метою забезпечення таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_7 .
В судове засідання слідчий не з'явилася, третім пунктом клопотання просив судове засідання проводити без участі слідчого та прокурора. На момент розгляду інших клопотань від ініціатора не надходило.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, та за клопотанням слідчого (п.2 прохальної частини клопотання), судове засідання проводилося без виклику представників володільця документів.
Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до вимог ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до вимог ч.1 ст.92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов'язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Відповідно до ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №42024250000000049 від 26.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.240, ч.2 ст.364, ч.1 ст.263, ч.1 ст.388, ч.1 ст.254, ч.2 ст.209 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст.240, ч.2 ст.364, ч.1 ст.263, ч.1 ст.388, ч.1 ст.254, ч.2 ст.209 КК України.
Враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні посадових/службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_7 , до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, за необхідне частково задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації за період часу з 01.01.2024 по 25.05.2026, включно. Так як із наданих матеріалів слідує потреба з'ясування доказової інформації в зазначених часових проміжках, іншого не доведено матеріалами.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_7 , а саме надати інформацію у паперовому або електронному вигляді про одержані доходи, нарахування, виплати доходів з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків за період з 01.01.2024 по 25.05.2026, отриманих наступними особами:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ,
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 ,
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 ,
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_9 ,
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_11 ,
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_13 .
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_8 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1