Справа № 158/2294/26
Провадження № 1-кс/0158/1032/26
27 травня 2026 року м. Ківерці
Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянув клопотання т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ),-
До слідчого суді Ківерцівського районного суду Волинської області надійшло клопотання т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 1202603059000186 від 01.04.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В судове засідання т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з'явився, подано до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, подане клопотання підтримав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику володільця майна.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.
Дослідивши матеріали клопотання, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ).
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати Т.в.о. заступника начальника СВ Відділення поліції № 1 (м. Ківерці) ЛРУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 (м. Ківерці) ЛРУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 (м. Ківерці) ЛРУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 (м. Ківерці) ЛРУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) ЛРУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 чи іншому слідчому групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або за їх дорученням старшому оперуповноваженому Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 у кримінальному провадженні № 1202603059000186 від 01.04.2026 року тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) (головне офісне приміщення) з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через Волинське АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 00.00 год. 30.03.2026 року по 00.00 год. 30.04.2026 року, а саме:
1) інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до картки за № НОМЕР_2 ;
2) копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок по картці за № НОМЕР_2 ;
3) інформації про зміну по картці за № НОМЕР_2 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;
4) інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картці за № НОМЕР_2 даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
5) інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці № НОМЕР_2 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
6) інформації щодо номерів мобільного зв'язку, які прив'язані до рахунку по картці за № НОМЕР_2 за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;
7) інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв'язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку та чи відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;
8) інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;
9) фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по картці за № НОМЕР_2 ;
10) ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
11) історію авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) (головне офісне приміщення), надати інформацію, з можливістю її вилучення в друкованому або електронному вигляді.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1