Справа №127/16726/26
Провадження №1-кс/127/6367/26
19 травня 2026 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідчий СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12026020050000272 від 29.04.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального Кодексу України, у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час розгляду справи, з матеріалів клопотання встановлено, що на адресу відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 28.04.2026 в період з 18:28 год. по 19 год. 51 хв. невідома особа зателефонувала з телефону НОМЕР_1 на телефон заявниці НОМЕР_2 , представившись службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під приводом збереження кредитних коштів повідомила про необхідність перерахувати гроші із картки власного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 картка № НОМЕР_4 .
Таким чином, заявниця перерахувала із своє картки на картку невідомої особи № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 80231 грн.. Продовживши спілкування із невідомою особою, чоловік повідомив про необхідність переведення залишку кредитних коштів із рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки заявниці, відкриті в інших банках.
Так, заявниця перерахувала гроші в сумі 65600 грн. на власну карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_7 , звідки переслала на невстановлені картки о 19:07 - 18900 грн., о 19:12 - 21100 грн, о 19:23 - 3950 грн, о 19:27 - 20000 грн.
Після чого, будучи обманутою збільшила кредитний ліміт на своєму рахунку НОМЕР_8 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », картка № НОМЕР_9 , звідки переслала на невстановлені картки о 19:37 - 23900 грн., о 19:39 - 23700 грн.. Загальна сума збитків 191 781 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що вона є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має у вказаному банку рахунок НОМЕР_7 , до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_6 . Так, 28.04.2026 о 18:28 зателефонувала невідома особа з н.м.т. НОМЕР_1 , представившись службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під приводом збереження кредитних коштів повідомила про необхідність перерахування залишку кредитних коштів із рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки заявниці відкриті в інших банках. Так, заявниця перерахувала гроші в сумі 65600 грн. на власну карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_7 , звідки переслала на невстановлені картки о 19:07 - 18900 грн., о 19:12 - 21100 грн., о 19:23 - 3950 грн., о 19:27 - 20000 грн.. Таким чином, заявниця перерахувала із своє картки на картку невідомої особи грошові кошти на загальну суму 64609.50 грн., з яких 659.50 комісії.
Відповідно до виписки по банківському рахунку НОМЕР_7 , до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_6 встановлено наступне:
- 28.04.2026 о 19:07 з банківської картки № НОМЕР_6 перераховано 19094 гривень 00 копійок, з яких 194 гривень 00 копійок комісії через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_10 на не встановлену банківську картку;
- 28.04.2026 о 19:12 з банківської картки № НОМЕР_6 перераховано 21316 гривень 00 копійок, з яких 216 гривень 00 копійок комісії через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_11 на не встановлену банківську картку;
- 28.04.2026 о 19:23 з банківської картки № НОМЕР_6 перераховано 3994 гривень 50 копійок, з яких 44 гривні 50 копійок комісії через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_12 на не встановлену банківську картку;
- 28.04.2026 о 19:27 з банківської картки № НОМЕР_6 перераховано 20205 гривень 00 копійок, з яких 205 гривень 00 копійок комісії через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_13 на не встановлену банківську картку.
Слідчий в клопотанні зазначив, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківському рахунку, відкритому на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Враховуючи викладене вище, слідчий просив клопотання задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився. На адресу суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку представника у судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12026020050000272 від 29.04.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального Кодексу України.
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12026020050000272 від 29.04.2026 року та іншими документами, доданими на обґрунтування клопотання.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ - НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів у представництві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_7 , до якого приєднана банківська картка за номером № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_5 за період часу з 00:01 год. 28.04.2026 по 23:59 год. 28.04.2026 (включно) у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів в прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку були перераховані кошти чи/або номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, повної назви контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також інформації щодо того, чи підключена вказана картка до сервісів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо підключена, то за якими номерами мобільних операторів вона закріплена.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя