Справа № 756/4960/26
Номер провадження № 1-кс/756/1007/26
31 березня 2026 року місто Київ
Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 26.12.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100050003106, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
16.03.2026 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 26.12.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100050003106, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ..
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 26.12.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100050003106 за фактом того, що в період часу з 17.12.2025 по 24.12.2025 невстановлена особа, яка представилась працівником СБУ, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 620 000 грн, 45 800 доларів США, 14 300 євро ОСОБА_5 , чим спричинили їй збитків в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування, в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативним підрозділам ДКП НП України, з метою встановлення причетних осіб, зібрання відносно останніх оперативної інформації та електронно-обчислювальної техніки, за допомогою якої безпосередньо було здійснено вчинення інкримінованого злочину.
На виконання доручення працівником ДКП НПУ на адресу Оболонського УП ГУНП у місті Києві направлено рапорт про проведені дії, відповідно до якого, на підставі Порядку «Про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації Членів Платіжних систем «ЄМА» та Департаменту кіберполіції», за № 26 спз від 10 червня 2020 року, встановлено наступні відомості: - банківського рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , фінансовий номер телефону НОМЕР_3 , грошові кошти були перераховані на наступні карткові рахунки: № НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 550 грн, № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 900 грн, № НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сумі 650 грн, № НОМЕР_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 1 980,00 грн, № НОМЕР_8 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 850 грн, № НОМЕР_9 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в сумі 29 999,00 грн, № НОМЕР_10 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 7 900,00 грн, № НОМЕР_11 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 50 грн, № НОМЕР_12 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в сумі 4 860,00 грн, № НОМЕР_13 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в сумі 860 грн, № НОМЕР_14 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в сумі 18 170,00 грн.
А також в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по картковому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме, № НОМЕР_4 .
На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення виїмки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У зв'язку з чим слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), НОМЕР_16 , належний ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 , належний ОСОБА_16 , РНОКПП: НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 , належний ОСОБА_17 , РНОКПП: НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 , належний ОСОБА_18 , РНОКПП: НОМЕР_23 , а також до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме: - копії документів про рух коштів по вказаним банківським рахункам із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 20.12.2025 по 25.03.2026 (на паперовому та електронному носіях); - договори відкриття банківських рахунків, а саме, НОМЕР_16 , належний ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 , належний ОСОБА_16 , РНОКПП: НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 , належний ОСОБА_17 , РНОКПП: НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 , належний ОСОБА_18 , РНОКПП: НОМЕР_23 , укладених з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також договір відкриття карт кого рахунку № НОМЕР_4 з наявними документами, що посвідчують особу; - дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним банківським рахункам, за період часу з 20.12.2025 по 25.03.2026 (на паперовому та електронному носіях); - виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань, ІР адрес тощо за період часу з 20.12.2025 по 25.03.2026 (на паперовому та електронному носіях інформації); - за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта вказаній банківській картці за період часу з 20.12.2025 по 25.03.2026 (на паперовому та електронному носіях інформації); - електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним банківським рахункам за період часу з 20.12.2025 по 25.03.2026; - надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаним банківським рахункам за період часу з 20.12.2025 по 25.03.2026.
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.
У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 26.12.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100050003106.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Між тим, вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Але слідчим не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.
Отже, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Але враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд
Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 26.12.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100050003106, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів з можливостю ознайомлення та копіювання, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), по банківським рахункам:
- НОМЕР_16 , належний ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_17 ;
- НОМЕР_18 , належний ОСОБА_16 , РНОКПП: НОМЕР_19 ;
- НОМЕР_20 , належний ОСОБА_17 , РНОКПП: НОМЕР_21 ;
- НОМЕР_22 , належний ОСОБА_18 , РНОКПП: НОМЕР_23 ,
- по картковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме:
- копії документів про рух коштів по вказаним банківським рахункам із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 20.12.2025 по 25.03.2026 (на паперовому та електронному носіях); - договори відкриття банківських рахунків, а саме, НОМЕР_16 , належний ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 , належний ОСОБА_16 , РНОКПП: НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 , належний ОСОБА_17 , РНОКПП: НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 , належний ОСОБА_18 , РНОКПП: НОМЕР_23 , укладених з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також договір відкриття карт кого рахунку № НОМЕР_4 з наявними документами, що посвідчують особу;
- дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним банківським рахункам, за період часу з 20.12.2025 по 25.03.2026 (на паперовому та електронному носіях);
- виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань, ІР адрес тощо за період часу з 20.12.2025 по 25.03.2026 (на паперовому та електронному носіях інформації);
- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта вказаній банківській картці за період часу з 20.12.2025 по 25.03.2026 (на паперовому та електронному носіях інформації); - електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним банківським рахункам за період часу з 20.12.2025 по 25.03.2026;
- інформації та аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаним банківським рахункам за період часу з 20.12.2025 по 25.03.2026.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1