Справа № 756/4621/26
Номер провадження № 1-кс/756/949/26
23 березня 2026 року місто Київ
Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 22.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023100050000132, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
18.03.2026 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 22.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023100050000132, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 22.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023100050000132 за фактом того, що 18.06.2023 невстановлена особа, з метою заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів, відправила смс повідомлення з посиланням у мобільному застосунку «Viber» на номер НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 . В подальшому перейшовши на вказане посилання у ОСОБА_5 з її особистої картки були списані грошові кошти у розмірі 35 тис. грн., чим останній була завдано матеріальну шкоду на вказану суму.
У зв'язку з чим слідчий просить надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 (службове посвідчення КВП 036828), надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: - інформації про номера рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за номером банківського рахунку НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до 18.03.2026; - особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ); - за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ); - роздруківки руху грошових коштів, в тому числі Р2Р перекази, по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) у період часу з 18.06.2023 по 21.06.2023 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів; - відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) у період часу з 18.06.2023 по 21.06.2023; - матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) у період часу з 18.06.2023 по 21.06.2023; - всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) у період часу з 18.06.2023 по 21.06.2023; - надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) у період часу з 18.06.2023 по 21.06.2023; - дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 18.06.2023 по 21.06.2023; - надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківським рахунком відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв'язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 18.06.2023 по 21.06.2023.
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.
У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 22.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023100050000132, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 .
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Між тим, вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Але слідчим не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.
Отже, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Але враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд
Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 22.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023100050000132, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливостю ознайомлення та копіювання, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про номера рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за номером банківського рахунку НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до 18.03.2026;
- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 );
- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 );
- роздруківки руху грошових коштів, в тому числі Р2Р перекази, по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) у період часу з 18.06.2023 по 21.06.2023 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;
- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) у період часу з 18.06.2023 по 21.06.2023;
- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) у період часу з 18.06.2023 по 21.06.2023;
- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) у період часу з 18.06.2023 по 21.06.2023;
- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) у період часу з 18.06.2023 по 21.06.2023;
- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 18.06.2023 по 21.06.2023;
- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківським рахунком відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв'язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 18.06.2023 по 21.06.2023..
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1