26.05.2026 Справа №607/11340/26 Провадження №1-кс/607/3856/2026
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника Тернопільського відділу Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12026211060000184 від 14.05.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,
21.05.2026 начальник Тернопільського відділу Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 12026211060000184 від 14.05.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про накладення арешту на: грошові кошти в іноземній валюті, а саме долари США, зокрема: 490 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 49000 доларів США, 164 купюри номіналом 50 доларів США на загальну суму 8200 доларів США, 3 купюри номіналом 20 доларів США на загальну суму 60 доларів, 1 купюра номіналом 10 доларів США на загальну суму 10 доларів США, 1 купюра номіналом 5 доларів США на загальну суму 5 доларів США, 1 купюра номіналом 1 долар США на загальну суму 1 долар США, які поміщено у поліетиленове упакування НПУ із № WAR1018622; грошові кошти в іноземній валюті, а саме євро, зокрема: 1 купюра номіналом 500 євро на загальну суму 500 євро, 2 купюри номіналом 200 євро на загальну суму 400 євро, 37 купюр номіналом 100 євро на загальну суму 3700 євро, 162 купюри номіналом 50 євро на загальну суму 8100 євро, 9 купюр номіналом 20 євро на загальну суму 180 євро, 5 купюр номіналом 10 євро на загальну суму 50 євро, 29 купюр номіналом 5 євро на загальну суму 145 євро, які поміщено у поліетиленове упакування НПУ із № WAR1018623; ноутбук марки «HP» сірого кольору, на зворотній стороні якого зазначено «Serial - number : 5CB2213925, який поміщено в спеціальне упакування НПУ із номером № RAW0047059; зарядний пристрій чорного кольору, який поміщено в спец-упакування НПУ № PSP3245155; платіжні документи в кількості 6 аркушів, що поміщено в спеціальне упакування із № WAR1570071; грошові кошти в національній валюті гривні, а саме: 1484 купюри номіналом 500 гривень на загальну суму 742 000 гривень, 228 купюр номіналом 1000 гривень на загальну суму 228 000 гривень, 500 купюр номіналом 50 гривень на загальну суму 25000 гривень, 18 купюр номіналом 50 гривень на загальну суму 900 гривень, 71 купюра номіналом 100 гривень на загальну суму 7100 гривень, 10 купюр номіналом 200 гривень на загальну суму 2000 гривень, 153 купюри номіналом 20 гривень на загальну суму 3060 гривень, які поміщено в спеціальне упакування НПУ із № WAR1496058; грошові кошти в національній валюті гривні, а саме: 198 купюр номіналом 500 гривень на загальну суму 99000 гривень, 8 купюр номіналом 200 гривень на загальну суму 1600 гривень, 127 купюр номіналом 100 гривень на загальну суму 12 700 гривень, 86 купюр номіналом 50 гривень на загальну суму 4300 гривень, 108 купюр номіналом 20 гривень на загальну суму 2160 гривень, які поміщено в спеціальне упакування НПУ із № WAR1496059; грошові кошти в іноземній валюті, а саме євро, зокрема: 2 купюри номіналом 200 євро на загальну суму 400 євро, 32 купюри номіналом 100 євро на загальну суму 3200 євро, 19 купюр номіналом 50 євро на загальну суму 950 євро, 25 купюр номіналом 20 євро на загальну суму 500 євро, 8 купюр номіналом 10 євро на загальну суму 80 євро, 2 купюри номіналом 5 євро на загальну суму 10 євро, які поміщено в спеціальне упакування НПУ із № ICR0184540; грошові кошти в іноземній валюті, а саме долари США, зокрема: 188 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 18800 доларів США, 46 купюр номіналом 50 доларів США на загальну суму 2300 доларів США, 20 купюр номіналом 20 доларів США на загальну суму 400 доларів США, 3 купюри номіналом 10 доларів США на загальну суму 30 доларів США, 2 купюри номіналом 5 доларів США на загальну суму 10 доларів США, 10 купюр номіналом 1 долар США на загальну суму 10 доларів, які поміщено в спеціальне упакування НПУ із № ICR 0184484; відео-реєстратор чорного кольору із номером № DH - XVR 54164-4KL-X та блок живлення, які поміщено в спеціальне упакування НПУ із № NPU 6126836.
Дане клопотання мотивує тим, що зазначені речі мають значення речового доказу у кримінальному провадженні № 12026211060000184 від 14.05.2026.
Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.
Представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні не заперечив щодо задоволення вказаного клопотання.
Представник ТОВ «ТЕЙНАЛТ» - адвокат ОСОБА_5 у судове засідання не з'явився, однак подав на адресу суду клопотання про відкладення судового засідання. При цьому вказане в силу вимог ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.
У провадженні СВ ВП №2 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12026211060000184 від 14.05.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
13.05.2026 на адресу ВП 2 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_6 , 1957 р.н., жительки АДРЕСА_1 про те, що невідомі особи, представившись працівниками СБУ шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі понад 10,5 млн грн. (113300 доларів США та 104000 Євро).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.05.2026, близько 11:00 год., у застосунку «Вайбер», потерпілій ОСОБА_6 надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи, яка представились працівником СБУ та повідомила що чоловік потерпілої - ОСОБА_7 здійснює незаконне ввезення зброї на територію України та підозрюється у державній зраді. Після чого на запитання невідомої особи про наявність грошових коштів, потерпіла ОСОБА_6 повідомила про наявні заощадження та на вимогу зловмисника продемонструвала їх, після чого узгодила передачу вказаних грошових коштів для начебто перевірки.
Надалі, 11.05.2026, близько 22:00 год. ОСОБА_6 , перебуваючи на перехресті вул. Молодіжна та вул. Л. Українки у с. В. Гаї, Тернопільського району, Тернопільської області, передала грошові кошти невідомому чоловіку у сумі 113300 доларів США та 104000 Євро, які заздалегідь на вимогу невідомої особи склала в пакет.
В ході досудового розслідування встановлено, що особою якій потерпіла ОСОБА_6 , передала грошові кошти в сумі 113300 доларів США та 104000 Євро являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В подальшому останній, перебуваючи за адресою вул. Підградська 33, м. Ужгород, Закарпатської області, на території аквапарку «Aqua Rio-Park» передав вказані гроші ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Останній, отримавши вказані грошові кошти, відкрив пакунок з грошовими коштами та розділив вказані грошові кошти, частину з яких в розмірі 4500 доларів США заховав на території аквапарку «Aqua Rio-Park», що знаходиться за адресою м. Ужгород, вул. Підградська 33, Закарпатської області, іншу частину грошових коштів в сумі 500 доларів США залишив собі, а решту грошових коштів передав касиру в пункті обміну валюти «Кит», що знаходиться за адресою м. Ужгород, вул. Олександра Фединця, 21, Закарпатської області.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 16.05.2026 надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні пункту обміну валют «Кит», що знаходиться за адресою м. Ужгород, вул. Олександра Фединця, 21, Закарпатської області, з метою виявлення грошових коштів в іноземній валюті, здобутих злочинним шляхом, що належать потерпілій ОСОБА_6 в сумі 113 300 доларів США та 104 000 Євро.
19.05.2026, на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук приміщення в якому знаходиться пункт обміну валют «Кит», що знаходиться за адресою м. Ужгород, вул. Олександра Фединця, 21, Закарпатської області.
В ході обшуку, а саме у відділенні «каса № 1» виявлено та вилучено: грошові кошти в іноземній валюті, а саме долари США, зокрема: 490 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 49000 доларів США, 164 купюри номіналом 50 доларів США на загальну суму 8200 доларів США, 3 купюри номіналом 20 доларів США на загальну суму 60 доларів, 1 купюра номіналом 10 доларів США на загальну суму 10 доларів США, 1 купюра номіналом 5 доларів США на загальну суму 5 доларів США, 1 купюра номіналом 1 долар США на загальну суму 1 долар США, які поміщено у поліетиленове упакування НПУ із № WAR1018622.
Надалі, в ході обшуку виявлено грошові кошти в іноземній валюті, а саме євро, зокрема: 1 купюра номіналом 500 євро на загальну суму 500 євро, 2 купюри номіналом 200 євро на загальну суму 400 євро, 37 купюр номіналом 100 євро на загальну суму 3700 євро, 162 купюри номіналом 50 євро на загальну суму 8100 євро, 9 купюр номіналом 20 євро на загальну суму 180 євро, 5 купюр номіналом 10 євро на загальну суму 50 євро, 29 купюр номіналом 5 євро на загальну суму 145 євро, які поміщено у поліетиленове упакування НПУ із № WAR1018623.
В подальшому, на робочому столі виявлено ноутбук марки «HP» сірого кольору, на зворотній стороні якого зазначено «Serial - number : 5CB2213925, який поміщено в спеціальне упакування НПУ із номером № RAW0047059. Поруч із згаданим ноутбуком виявлено зарядний пристрій чорного кольору, який поміщено в спец-упакування НПУ № PSP3245155.
Окрім цього, на робочому столі виявлено платіжні документи в кількості 6 аркушів, що поміщено в спеціальне упакування із № WAR1570071.
Надалі, у сейфі під робочим столом виявлено грошові кошти в національній валюті гривні, а саме: 1484 купюри номіналом 500 гривень на загальну суму 742 000 гривень, 228 купюр номіналом 1000 гривень на загальну суму 228 000 гривень, 500 купюр номіналом 50 гривень на загальну суму 25000 гривень, 18 купюр номіналом 50 гривень на загальну суму 900 гривень, 71 купюра номіналом 100 гривень на загальну суму 7100 гривень, 10 купюр номіналом 200 гривень на загальну суму 2000 гривень, 153 купюри номіналом 20 гривень на загальну суму 3060 гривень, які поміщено в спеціальне упакування НПУ із № WAR1496058.
В подальшому, в ході проведення обшуку, в кімнаті обміну валюти в сейфі виявлено: грошові кошти в національній валюті гривні, а саме: 198 купюр номіналом 500 гривень на загальну суму 99000 гривень, 8 купюр номіналом 200 гривень на загальну суму 1600 гривень, 127 купюр номіналом 100 гривень на загальну суму 12700 гривень, 86 купюр номіналом 50 гривень на загальну суму 4300 гривень, 108 купюр номіналом 20 гривень на загальну суму 2160 гривень, які поміщено в спеціальне упакування НПУ із № WAR1496059.
Надалі, виявлено грошові кошти в іноземній валюті, а саме євро, зокрема: 2 купюри номіналом 200 євро на загальну суму 400 євро, 32 купюри номіналом 100 євро на загальну суму 3200 євро, 19 купюр номіналом 50 євро на загальну суму 950 євро, 25 купюр номіналом 20 євро на загальну суму 500 євро, 8 купюр номіналом 10 євро на загальну суму 80 євро, 2 купюри номіналом 5 євро на загальну суму 10 євро, які поміщено в спеціальне упакування НПУ із № ICR0184540.
Надалі, виявлено грошові кошти в іноземній валюті, а саме долари США, зокрема: 188 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 18800 доларів США, 46 купюр номіналом 50 доларів США на загальну суму 2300 доларів США, 20 купюр номіналом 20 доларів США на загальну суму 400 доларів США, 3 купюри номіналом 10 доларів США на загальну суму 30 доларів США, 2 купюри номіналом 5 доларів США на загальну суму 10 доларів США, 10 купюр номіналом 1 долар США на загальну суму 10 доларів, які поміщено в спеціальне упакування НПУ із № ICR 0184484.
В подальшому, на столі виявлено відео-реєстратор чорного кольору із номером № DH - XVR 54164-4KL-X та блок живлення, які поміщено в спеціальне упакування НПУ із № NPU 6126836.
Слідча дія проводилась, а грошові кошти вилучались в пункті обміну валюти з огляду на те що частина грошових коштів в іноземні валюті могла бути обміняна на грошові кошти в національній валюті - гривні.
Відповідно до Інформації з Реєстру пунктів обміну іноземної валюти, що розміщена на офіційному веб-сайті Національного Банку України, станом 01.11.2025, пункт обміну валюти - Відділення № 193.80 Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» знаходиться за адресою, м. Ужгород, вул. Фединця, 21, Закарпатської області, має присвоєний Код ID НБУ пункту обміну іноземної валюти «EYVJFQ» та присвоєний Код за ЄДРПОУ пункту обміну іноземної валюти або його власний унікальний у межах установи цифровий/символьно-цифровий код «85626804226856060080».
Станом на 01.12.2025 та надалі вказаний пункт обміну валюти у згаданому Реєстрі - відсутній, в тому числі станом на 01.05.2026, що свідчить про те, що вказаний пункт обміну валюти продовжує здійснювати діяльність без наявної ліцензії на здійснення валютних операцій.
20.05.2026 вилучені під час обшуку речі постановою слідчого визнано речовими доказами.
Відповідно до пункту 7 частини другої статті 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно пункту 1 частини другої статті 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до пункту 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно з частиною третьою статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до частини першої статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно із частиною одинадцятою статті 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
У клопотанні прокурора наведені відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які в сукупності з доданими матеріалами кримінального провадження дають слідчому судді підстави дійти висновку, що було вчинено вказане кримінальне правопорушення, що підтверджується долученими до клопотання доказами.
Крім цього, стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні речі є речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а тому є необхідність у накладені арешту, з метою збереження речових доказів до з'ясування всіх обставин кримінального провадження.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням статей 170-173 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора про арешт майна підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об'єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, так як незастосування арешту може призвести до приховування, пошкодження, зникнення такого майна чи знищення слідчої інформації на ньому.
Одночасно слідчий суддя роз'яснює, що згідно статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Крім того, із наданих матеріалів слідчий суддя не вбачає належних та достатніх даних, які б свідчили про порушення прав чи законних інтересів ТОВ «ТЕЙНАЛТ» у зв'язку з арештом майна, що суперечило б загальним засадам здійснення юридичною особою права власності на майно.
Водночас суд роз'яснює, що ТОВ «ТЕЙНАЛТ» не позбавлене права звернутися у межах вказаного кримінального провадження з клопотанням про скасування арешту майна у порядку, передбаченому КПК України, за наявності відповідних правових підстав та підтвердження свого права чи інтересу щодо арештованого майна.
На підставі наведеного та керуючись ст. 167, 170, 172-173 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання начальника Тернопільського відділу Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, на:
- грошові кошти в іноземній валюті, а саме долари США, зокрема: 490 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 49000 доларів США із наступними серією та номером: MF83582087A; PF39233226P; MC17671287A; QK50762779B; QD09355400A; PB27095668K; MF51508947B; LF31723454A; PB02934032D; PG56141845B; PL68566821C; MJ26812094A; QB71178639A; LB15159690J; MK00397823A; MF00909592C; QK50762777B; WB71178638A; PB34739112C; QB21454848A; QB21454847A; PL32755812I; LK16459353D; QC 09679445A; PA51537560C; PA51537559C; LD77998470D; ML31288567E; MF24970066D; PJ56356204B; PF22480633L; PJ65293398B; PK29749360H; LB88594591T; LH80930957B; LH19355474B; PF47879503A; LB89089975Q; LB76960750E; LB82890267F; LL76227395C; PE16127557C; PJ17954162A; PJ17954161A; PG08794159A; PI86553563A; MK36271311C; QB18219781B; PD62642986C; MB90017496M; PB66659397F; PB399956680F; PK93199188G; ML66645005C; LL16467367J; MB64238156F; PB09226798J; QK36410098A; LI63329987A; PE59936470C; PJ67962068B; MB23587939; MB01416779M; LE04731767F; PE22503733A; LG04560848A; LB84232166P; LI48786187A; PL33555635J; MB43331941B; PL07015589Q; QD09355399A; LG23800954A; MB10182101B; LF92901335; MB6727234F; LC39022677A; PF33905668G; PB07189584S; QK50762778B; PE91688583C; ML32837259E; LB29107261R; QC10226322A; QB18658991C; QB18658990C; QE27136232B; PE98872167A; PG57985596A; PJ70597881B; PL56127390B; ML08468751F; MF65630681D; PF62604212I; LE28525282A; QF80123409A; QF48185767B; LH58261813C; PK88484059D; LB77601164F, PL10624526H; PL10624523H; QB30811395A; QD12055462A; LB72145617W; LB20790867U; PB72199328N; QB31078863B; MF72265445B; PA28830591B; QG98704858A; PB50160929D; LB92117738L; MF17917828G; MF17917804G; PE69293472E; PF53405454L; QL02137724C; QL02137723C; QL02137729C; QL02137730C; QL02137762C; QL02137763C; QL02137761C; PA81320496A; MF72265446B; QL91954068C; MK57675487A; LC90129883A; PB22733623M; QL27532775D; PB74561243T; LB85183724M; MF12265447B; QL94832601C; MB86507620N; PF50695840G; PF50695841C; LL00908031J; MD63292090A; PK24107567I; PK24107566I; PL13497610B; PD8790457A; PK38801339F; QK88889106B; QK88889105B; QK88889138B; LI18619416B; LB00451372J; LB25483627A; LB17279388C; LK33933925D; LI16231864B; PJ66569937B; PF04668585P; LF9440.897A; LA16383076B; MB16405884K; MB31948576S; PB84495547V; LL49033634D; PL51463057D; PL94933244P; PE30936827D; MK68921919B; MB21329583D; LD77618431C; LB17266926P; LB94690598S; QJ25359216A; QA01823029A; PD06205249D; PE16628429D; PA39728907C; PA43394599C; ML33596027B; PK60051982B; PJ66569936B; QB45769813A; QD26137268A; PK60051948B; PK21333842I; QB41577579B; PE45776676C; PF83534120P; PB56383989S; QB71626483C; PG73141311C; PA59117426C; QL87728763C; PB20417721M; LB44643224K; QL87728793C; QL87728794C; QB19152193C; QB19152192C; QB19152189C; PF09504910K на якій виявлено надпис «Ш. Руст» та «Алла»; LF39044560G на якій виявлено надпис «0985336665», LB65990656W; PF39043415K; PL29178871K; PL29178804K QA23878490A; PB50123307M; LD08913772C; LD51052089C; PB60384792K; QK37081813A; PB39935018F; PD92006203B; QG47819422A; PB24597735G; PD14230914C; MB67577926S; JK22819764A; PF92087199F; QL40460610A; QL40460676A; QL40460609A; MB78323471A; MB78323470A; PL91545679A; LB11336020A; MB58333983G; ML93377438E; QA47592796A; Q;06691166C; PB72203367H; QF41203026B; PB92560283J; PG32571558D; QA33502892A; LB26008909J; PJ50777128B; PA27955267C; ML48449665A; LB34707936T; LB34707988T; PB93064405Q; PB07927069N; QD72477795A; QF91656327A; QK75429756A; PF85605981I; LB36100729V; PA45617807C; PG82967223B; PE63042880C; QK65892826A; QD00706173A; QD00706174A; PL84972198D; PA45617811C; QK65895870A; PA45617808C; PA45617809C; PA45617810C; PA45617806C; PE90339119C; PE13010505E; LB71113700Q; LB28510273N; PA45617812C; MB68489896A; LB11658127M LH02347089C; PA57050405B; PE33616897D; PE33616896D; LB13642669M; LL5797677A; PK59236152A; PB15592348N; QB45769826A; QB45769827A; QB45769830A; QB45769831A; QB45769832A; QB45769834A; LB27370961Q; MB24347529S; MB27975617C; MB43757175E; PE96740727C; LC50201611A; QK72350238A; QH41740723A; PL88070539G; QK53866999B; PG41418347C; QI22205057A; MB13498550P; MB83167013S; ME72988787B; PE84850135C; PE71564167C; PF93818797F; PL44917018J; PB56931048S; LB82078566V; PA59117545C; MB37693959C; PB22516661J; QL40460605A; QB19152200C; PB01261823A; QF23948306B; PE37852593C; PB39585693M; PA56629567B; PL11214058G; PL11214056G; PL11214057G; PL11214053G; PL11214060G; PL11214076G; PL11214065G; LL47940358F; QB19152199C; QL87728764C; QL06689420; QL06689419C; QL06689418C; QL06689417C; QL06689416C; QL06689415C; QL06689414C; QL06689413C; QL06689412C; QL06689411C; PL11214077G; PL11214067G; PL11214070G; PL11214066G; QE68783195A; QL87728797C; LB63940528C; LH43006088C; MF58299439B; LB33342283P; LK50927468F; ML97855131B; PF20344432H; LJ93684914A; MB54046628D; PB01578464L; ME43008405A; QK11190203B; MB98116518J; LG41537064B; LB24986788T; MG88093553A; QF47411632B; MB05950357G; QB09901206B; PB06141505E; BG30840232A; HJ11550598A; BB15774064A; KF22636114A; HF96544934B; DA26760292A; KE81733771A; HB94591577A; HF02372260C; KD07085062A; HL56226870F; HL56226880F; KB75584436F; HG23386446B; HB29460696L; HL08633506F; KB52522178D; FK92394412A; HF10438940D; HB67985762M; HD53242399A; KK44211650A; HF81479357B; HF39220409A; HL86665767E; FL02371018B; HJ57189027A; FE71572155A; HF34131179C; FG43548046A; HB83331550G; HJ12744743A; HB47468565N; KB91710301D; HF10225719C; HB50721535K; KK21144846B; FF15859561B; KH18041827A; KB04260349Q; HD46219924B; CF90364946A; DB64414975A; KD94878068A; KF58993937D; HJ21747223A; HL19275882F; FJ09131321A; FJ22532050A; KF42213945B; KK28013393C; KB66239359B; KD90822375A; HH60037432A; KF36402597B; KB07731657L; KB46297663E; FG32296746B; FB15196390A; FF98939360B; FF59911287A; KB96834985F; KB35461997D; KB43996677J; FJ22532048A; KF07157094B; FG09635439A; KB35153067N; KG38208417A; KB68223041H; HE58104485A; KE25888262B; HB47147655K; KE41135244A; KB81796388M; HB65920353P; HI50314085A; KB49446108D; HB32407052J; HB46551851A; FD12654573A; HF07269094A; KB12535217J; HB32142967J; HB07802908E; FG45383527A; FG45383527A; FB17863539D; KB53230637J; KE39107790A; DB32063989B; KB00938214; KB94145173H; KB87756259J; HF28767558A; KH21561315A; HD14708177B; HB52659697H; KL09914325C; KF19003274D; KK45032789C; KC19417265A; HL54446339E; KB69694678F; HB06568842C; HE80448762B; HB86641279P; KG04657706A; HG55831978A; KK39716506C; HB82973565I; KG09530249B; HG38225409B; KD61093209A; KD16661269F; HB25626636E; KJ36895740A; HB08374948R; HG41654521A; KB51666523B; HH61634813A; KL00368046B; HK16786403C; FB69322525A; HB04745232I
- 164 купюри номіналом 50 доларів США на загальну суму 8200 доларів США із наступними серією та номером: PB49361722A; MB31235114D; ME15101113A; MD85278201A; PA54418744A; MC19951382A; MB89850414C; PL78382857A; MF38709315A; MF25039927B; PB98149168B; MD05381261B; MG82701696A; PL35329687A; PE54870838A; ML42857046B; PB75543149B; PH32999498A; PB37631572C; MK89368459A; JF32694517A; PB37631587C; PD98975493A; PK27088433B; PD42014979A; MJ06014508A; PD46545459A; PV69316594A; PK62153127B; ML93245697V; MB15018205B; IB30408574A; MF60511031B; IB02693175A; JD59796069A; ML06920846B; MB24393071; ME00827986A; PE26151870A; PG61003865A; PC71494341A; JB92905509A; MB28135385C; MB47569188D; ML39753253B; PB37631579V; PF23186033A; IB10284167A; MB26412341D; MG13728697B; JC22986182A; MK18564403B; MB76703845A; PB43788688B; MA34504362A; PC71490022A; MB06178868D; PH34673688A; ML85216551B; PL71097911C; PB45672394C; MD24114268A; MK01722384B; EK24833069A; PL67926675C; JA23904224A; PB3763158C; PC71494338Z; MB76422107B; JD42008923A; PC46889547A; ML32583265A; MB30780970B; PG20970442A; MG98269349A; PA40465569A; PA54873910A; PC71490052A; MA49945213A; PC71490025A; MF65621244A; MK27296173A; PB36196692B; MB14736367D; PJ17803607A; JE21413804A; ML67178578B; MB11162796B; MB78104460A; ML42592285A; QE03662502A; JB26607904A; PB99187372B; MG04643875B; JJ20494003A; MB05810950C; MB05810950C; IB22304973B; MI41406710A; MB24891817B; IB41337826A; MB13694707С; PD83826765A; JD29288539A; JG20491631A; MJ06170921A; MF02400898B; MD11305385B; PB76396930C; GJ17367019A; ML88402098B; IB05438145B; MH06322852A; IK34793502A; ML29332668A; ML01492159A; JD62707481A; MK72693061A; PC71490055A; IB89158661A; MJ05571449A; PA58389851A; PL92164378A; MD53473606A; PC71490032A; IF21511985A; PC71490059A; MB97674732C; PC71490047; JF13404327A; MJ41880961A; MK71724668A; IK20052582A; PK41350289A; PB31785288C; PF41514613A; PG34790885A; MB28444938C; MD27854564A; PK43563288A; PB84411329B; PH27792930A; PF23194606A; PK27757124A; ML75178462B; PC71490050A; ML71658860B; JB18507402B; QB03784168A; MG40901358B; EF07505366A; IB42547615B; IB61780580B; MB93059634B; ML42430613A; MK72994757A; ML74138307B; MD97770603A; IL18818396A; MG40354805B; JB75770431A; MF02035649A; PB31858032C; PB31858032C; JE40515890A; PB95997340C;
- 3 купюри номіналом 20 доларів США на загальну суму 60 доларів із наступними серією та номером: MD91655213B; MF64541601D; ND24297700A;
- 1 купюра номіналом 10 доларів США на загальну суму 10 доларів США із наступною серією та номером: JF68604465A;
- 1 купюра номіналом 5 доларів США на загальну суму 5 доларів США із наступною серією та номером: PF14819545B;
- 1 купюра номіналом 1 долар США на загальну суму 1 долар США із наступною серією та номером: F11431814B, які поміщено у поліетиленове упакування НПУ із № WAR1018622;
- грошові кошти в іноземній валюті, а саме євро, зокрема: 1 купюра номіналом 500 євро на загальну суму 500 євро із наступним серією та номером: XO6244206896;
- 2 купюри номіналом 200 євро на загальну суму 400 євро із наступними серією та номером: EA0311935627; UA2097670683;
- 37 купюр номіналом 100 євро на загальну суму 3700 євро із наступними серією та номером: RB0415292315; N16082709186; RB6392385158; N56030748825; N56089151283; WA4197673198; S23183944468; SA8043600038; EB4574950848; S20489674786; SA4036427051; L13209079505; RC4617188329; X20283865652; VA1320159134; Z70806355281; S18313539685; RB5057788919; UD0068228154; EA1226521873; L23205686918; RB1518969479; RC1668307855; X04623561497; X08519270051; N42152325159; X18811215605; S27702293173; X0648592967; X10980948638; P00270275599; N4431037024; S23497527211; V04054098163; S23671844017; S21326099407; S25854549568;
- 162 купюри номіналом 50 євро на загальну суму 8100 євро із наступними серією та номером: S46716305056; PB7427808583; SE430819058; SA7990718846; UB3073110149; SD6224861198; S50341778899; RC1437193615; PB8195390233; SE5352999319; SE3980913454; X83422830539; SC4287393795; PB7711564318; WA3989101141; UD2928141567; EB0423233586; SD1606994264; RE1807299938; 3620698617; SF3417539022; S71898729928; V31071522487; WA8013756655; S24590471803; WA1807252228; UG4182994959; PB6126720865; ED0240975376; UH8085329528; SE3750803848; UA479305722; SD3879341615; UD4705439022; ZC145118517; WA3583021987; VD3637265444; SE4109600989; UC5826031039; VG5723314632; X83396757305; V61185549478; S77869573828; S54968941033; VA2758713671; V55620696064; X85836750104; S76787301004; VB6182226802; X75669517919; UH6030850694; RE5602352609; RB1140601415; VA9924824477; WB2272114071; S42199001287; VB6895042732; X78397510808; SC4826082603; WB5242874877; UB5493849383; Z62146128771; SF1103365134; V58210070665; X73279637561; SA7898877005; UA1518545694; PC0502580688; SE7084652536; EB6959043162; VA2902574558; PB0969596953; X26975354258; Z72583058412; X46790114105; S77573130838; VT7739967063; X05068800416; X79438100141; WA1343833471; X8558898861; X38410555286; VB9342445537; VC2344867065; X87241153313; S71686022317; X50403757169; S76435633357; V48117309259; X62915438729; X71205682718; S42103911256; UD5506272216; Z75781811088; EC2132574227; S39413660749; S08029516642; S59019394273; EB3551162994; RD2098734762; X20748186092; S71315431441; UD9936914508; RC0651250354; SC7174164495; X14894361164; SB3516987613; EB8471796237; UC7878879091; P32970847042; UC3620990332; UD6256629837; X94002416606; X27053217083; X46912013372; Z67304211606; V30172678618; V30169678729; V31151206786; X87098852342; S55995177949; WB5651276067; X13362105926; V58928285308; Z72428189454; Х86587211711;
- 9 купюр номіналом 20 євро на загальну суму 180 євро із наступними серією та номером: NC2409679484; RR2360389597; UB4411509905; EC3948987806; SB9319373005; XA1486040409; RP0765232812; EM2781701359; FM0172176135;
- 5 купюр номіналом 10 євро на загальну суму 50 євро із наступними серією та номером: NA5109174442; X44617060838; Y17211578086; U33147550202; XA1282557888;
- 29 купюр номіналом 5 євро на загальну суму 145 євро із наступними серією та номером: VC2165174028; ZD3830532934; UE7108619678; VC1980723834; NC2143697678; NC6030835955; MA9073811522; ND5015944195; TC0283400399; NC2346295454; ND6703937557; ND3522928219; VC2662364331; EC0472809347; YA66855494497; NC5431235543; SB5029151413; NA6213250036; NC5726168288; NC3107252204; MA8203265633; ND2403386449; NC4719463442; VB8146599337; YA6030533879; ND6324214768; ND5227723168; VC0144564489; UD6191018118, які поміщено у поліетиленове упакування НПУ із № WAR1018623;
- ноутбук марки «HP» сірого кольору, на зворотній стороні якого зазначено «Serial - number : 5CB2213925, який поміщено в спеціальне упакування НПУ із номером № RAW0047059;
- зарядний пристрій чорного кольору, який поміщено в спец-упакування НПУ № PSP3245155;
- платіжні документи в кількості 6 аркушів, що поміщено в спеціальне упакування із № WAR1570071;
- грошові кошти в національній валюті гривні, а саме: 1484 купюри номіналом 500 гривень на загальну суму 742 000 гривень, 228 купюр номіналом 1000 гривень на загальну суму 228 000 гривень, 500 купюр номіналом 50 гривень на загальну суму 25000 гривень, 18 купюр номіналом 50 гривень на загальну суму 900 гривень, 71 купюра номіналом 100 гривень на загальну суму 7100 гривень, 10 купюр номіналом 200 гривень на загальну суму 2000 гривень, 153 купюри номіналом 20 гривень на загальну суму 3060 гривень, які поміщено в спеціальне упакування НПУ із № WAR1496058;
- грошові кошти в національній валюті гривні, а саме: 198 купюр номіналом 500 гривень на загальну суму 99000 гривень, 8 купюр номіналом 200 гривень на загальну суму 1600 гривень, 127 купюр номіналом 100 гривень на загальну суму 12 700 гривень, 86 купюр номіналом 50 гривень на загальну суму 4300 гривень, 108 купюр номіналом 20 гривень на загальну суму 2160 гривень, які поміщено в спеціальне упакування НПУ із № WAR1496059;
- грошові кошти в іноземній валюті, а саме євро, зокрема: 2 купюри номіналом 200 євро на загальну суму 400 євро, 32 купюри номіналом 100 євро на загальну суму 3200 євро, 19 купюр номіналом 50 євро на загальну суму 950 євро, 25 купюр номіналом 20 євро на загальну суму 500 євро, 8 купюр номіналом 10 євро на загальну суму 80 євро, 2 купюри номіналом 5 євро на загальну суму 10 євро, які поміщено в спеціальне упакування НПУ із № ICR0184540;
- грошові кошти в іноземній валюті, а саме долари США, зокрема: 188 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 18800 доларів США, 46 купюр номіналом 50 доларів США на загальну суму 2300 доларів США, 20 купюр номіналом 20 доларів США на загальну суму 400 доларів США, 3 купюри номіналом 10 доларів США на загальну суму 30 доларів США, 2 купюри номіналом 5 доларів США на загальну суму 10 доларів США, 10 купюр номіналом 1 долар США на загальну суму 10 доларів, які поміщено в спеціальне упакування НПУ із № ICR 0184484;
- відео-реєстратор чорного кольору із номером № DH - XVR 54164-4KL-X та блок живлення, які поміщено в спеціальне упакування НПУ із № NPU 6126836.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у даному кримінальному провадженні.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано.
У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1