Справа № 594/789/26
Провадження № 1-кс/594/75/2026
27 травня 2026 року
Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 12026211120000086, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.05.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Українипро тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,
В клопотанні, яке надійшло до суду, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчим ВП №1 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю її вилучення, та яка містить банківську таємницю.
Слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
СВ ВП №1 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026211120000086 від 15.05.2026 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 травня 2026 року до відділення поліції №1 Чортківський РУП ГУНП в Тернопільській області із заявою звернулася ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька с. Іванків, Чортківського району Тернопільської області, про те, що невідома особа, за невідомих їй обставин здійснила несанкціонований вхід до облікового запису - акаунту ОСОБА_8 , платіжного застосунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - Privat24, який являється системою, призначеною для дистанційного керування банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у режимі реального часу (інтернет-банкінг), за допомогою якого відкрила на її ім'я кредитний рахунок № НОМЕР_2 на суму 13000 гривень, після чого здійснила транзакції із перерахунку грошових коштів, зокрема: о 15.04 год. 13.05.2026 року переказ коштів в сумі 12991,13 грн. із банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_8 на платіжну картку № НОМЕР_3 , яка випущена до банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на невстановлену особу; о 15.07 год. 13.05.2026 року переказ коштів в сумі 2512,50 грн. із банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_8 на платіжну картку № НОМЕР_3 , яка випущена до банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на невстановлену особу, чим завдала матеріальних збитків на загальну суму 15503,63 гривень.
В ході допиту в процесуальному статусі потерпіла ОСОБА_8 , вищезазначену інформацію підтвердила. Також потерпіла ОСОБА_8 зазначила, що вона в технологічних новація не розуміється, тому різноманітними програмами та додатками, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не користується. У разі необхідності встановлення балансу за її банківським рахунком телефонувала на короткий номер гарячої лінії « НОМЕР_5 » АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", де оператор надавав відповідну їй інформацію.
Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у клопотанні доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема вчинення кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність банку; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення поліції №1 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення, та які містять:
- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача за період з 00:00:01 год. 13.05.2026 по дату постановлення ухвали;
- документи які свідчать про зняття з карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00:01 год. 13.05.2026 по дату постановлення ухвали;
- інформацію про коригування карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у системі Інтернет-банкінгу для перевірку стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою за період з 00:00:01 год. 13.05.2026 по дату постановлення ухвали;
- інформаціїю яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00:01 год. 13.05.2026 по дату постановлення ухвали;
- інформацію про місце та час зняття грошових коштів; повні анкетні дані, з фото-відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ, а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить;
- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення інформації
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає,заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: