Справа № 584/906/26
Провадження №1-кс/584/200/26
27.05.2026 м.Путивль
Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції № 2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12026200520000140 від 21 травня 2026 року про тимчасовий доступ до документів,
встановив:
21 травня 2026 року СВ Відділення поліції № 2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області зареєстроване кримінальне провадження № 12026200520000140 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за фактом привласнення невстановленими посадовими особами в умовах воєнного стану грошовими коштами під час проведення будівельних робіт на об'єкті «Капітальний ремонт нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 (коригування)».
Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 17 листопада 2025 року між замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі виконуючого обов'язки начальника головного управління ОСОБА_4 та підрядником Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 192 на виконання робіт, а саме Капітальний ремонт нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 (коригування) на загальну суму 2267627 грн. 69 коп. та 29 грудня 2025 року укладено додаткову угоду № 2, де сума договору визначена - 2226033 грн. 52 коп.
Крім того, в ході досудового розслідування з'ясовано, що підрядник Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкритий банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , на які перераховувались грошові кошти згідно з умовами договору.
Оскільки інформація щодо перерахування коштів, є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин справи, просив зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати доступ до таких документів, а саме надати інформацію по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на які перераховувались грошові кошти згідно з умовами договору.
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, у судове засідання не прибули, про причини свого неприбуття повідомлень на адресу суду не надсилали, заяв та клопотань на адресу суду від них не надходило, що відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав на адресу суду письмову заяву, в якій просив справу розглянути за його відсутності, подане клопотання підтримав (а.с.12).
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Надані матеріали, а саме копії витягу з кримінального провадження №12026200520000140 від 21 травня 2026 року, копія договору № 192 від 17 листопада 2025, дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч.4 ст.191 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як вбачається з матеріалів справи грошові кошти згідно з умовами договору були перераховані на банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Оскільки вказана інформація відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного кримінального правопорушення конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
З огляду на вимоги ст.165 КПК України є необхідним оригінал ухвали виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.159-164 КПК України,
постановив:
Клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12026200520000140 від 21 травня 2026 року про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), зобов'язавши це товариство надати заступнику начальника СВ Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 можливість ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять інформацію про рух коштів з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 17 листопада 2025 року по 31 грудня 2025 року, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти із зазначеного рахунку.
За наявності документації про укладення угоди (договору) надати копії таких докуметів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 26 червня 2026 року включно.
Слідчий суддя: ОСОБА_1