Справа № 592/8842/26
Провадження № 1-кс/592/3904/26
27 травня 2026 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025200480002142 від 17.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 16.08.2025 до ЧЧ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, звернулась з заявою гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 03.08.2025 по 04.08.2025, під час спілкування в мобільному додатку «Вайбер» з невідомою особою, яка представилась ОСОБА_5 та використовує абонентський номер НОМЕР_1 , з приводу купівлі-продажу автомобіля марки Volvo X 90, д.н.з. НОМЕР_2 , для власного користування. В подальшому 03.08.2025 було перераховано грошові кошти за придбання автомобіля з банківської карти № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » декількома транзакціями на загальну суму 145 099 грн. 04.08.2025 готівкою було перераховано грошові кошти на різні банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 111 652 грн., № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 99 571 грн., : № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 75 617 грн. Після цього невідома особа перестала виходити на зв'язок та заявниця автомобіль не отримала. Тим самим, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами, завдавши заявниці матеріального збитку на загальну суму 431 939 грн.
В ході досудового розслідування було здійснено аналіз інформації, отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході чого встановлено, що грошові кошти перераховані на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по рахункам, на які було перераховано грошові кошти, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представників установ, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітовано платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.08.2025 по 01.09.2025.
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.08.2025 по 01.09.2025;
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.08.2025 по 01.09.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.08.2025 по 01.09.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.08.2025 по 01.09.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.08.2025 по 01.09.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток банківських карток № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.08.2025 по 01.09.2025, із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.
- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.08.2025 по 01.09.2025.
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_7