вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49505
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-58, fax (056) 377-38-63
27.05.2026 м. ДніпроСправа № 904/1842/26
За позовом Товариства з додатковою відповідальністю "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 90"
до Акціонерного товариства "Українська залізниця" в особі Регіональної філії "Придніпровська залізниця" акціонерного товариства "Українська залізниця"
за участю третьої особи без самостійних позовних вимог на предмет спору на стороні відповідача акціонерного товариства "Кристалбанк"
про стягнення 155 950 грн. 76 коп.
Суддя Манько Г.В.
Представники:
Без участі учасників справи, їх представників.
Товариство з додатковою відповідальністю "Спеціалізована пересувна механізована колона №90" звернулась до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом про стягнення з акціонерного товариства "Українська залізниця" в особі Регіональної філії "Придніпровська залізниця" акціонерного товариства "Українська залізниця" безпідставно набутих коштів у розмірі 155 950 грн. 76 коп.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 08.04.2026р. прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження без виклику учасників за наявними в матеріалах справи документами.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 27.05.2026р. прийнято рішення перейти до розгляду справи №904/1842/26 за правилами загального позовного провадження та залучено до участі у справі в якості третьої особи без самостійних позовних вимог на предмет спору на стороні відповідача акціонерного товариства "Кристалбанк".
До позовної заяви позивачем долучено клопотання позивача про витребування доказів у акціонерного товариства "Кристалбанк" (місцезнаходження: Україна, 04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз 2, код ЄДРПОУ 39544699).
У клопотання позивачем зазначено, що між Товариством з додатковою відповідальністю "Спеціалізована пересувна механізована колона №90" та Акціонерним товариством "Українська залізниця" в особі регіональної філії "Придніпровська залізниця" Акціонерного товариства "Українська залізниця" (далі - "Відповідач") було укладено Договір від 15.07.2025. Відповідно до умов Договору Товариство з додатковою відповідальністю "Спеціалізована пересувна механізована колона №90" були зобов'язані виконати роботи за умови і з моменту виконання відповідачем ряду необхідних дій, що свідчили б про надання дозволу на роботу. Так як, Відповідачем дозвіл на роботу надано не було, Товариство з додатковою відповідальністю "Спеціалізована пересувна механізована колона №90" були позбавлені можливості виконання договору. Незважаючи на відсутність факту порушення з боку Товариства з додатковою відповідальністю "Спеціалізована пересувна механізована колона №90", відповідач звернувся до банку-гаранта та отримали грошові кошти за банківською гарантією, посилаючись на нібито невиконання договору. Вважаючи такі дії відповідача протиправними, а отримані ними грошові кошти - безпідставно набутими, Товариство з додатковою відповідальністю "Спеціалізована пересувна механізована колона №90" звертається до суду за захистом свого порушеного права і з позовом про повернення безпідставно набутих грошових коштів. Листом від Гаранта №291 від 06.02.2026 підтверджується, що 05.02.2026 Гарантом було отримано вимогу Бенефіціара про сплату коштів за Банківською гарантією оплатити суму у розмірі 155950,76 грн. Підставою гарантійного випадку у вимозі зазначено порушення Принципалом своїх зобов'язань, а саме неналежне виконання Принципалом зобов'язань, передбачених Договором. Позивач був вимушений виконуючи умови Заяви-договору на приєднання №Г/2025/2426-30 до Публічної пропозиції на укладення Договору про надання банківських гарантій AT "КРИСТАЛБАНК" від 04.07.2025 сплатити Гаранту 155950,76 грн, для подальшого перерахування таких коштів за гарантійною вимогою на користь Відповідача, що підтверджується платіжною інструкцією №97 від 09.02.2026. Разом із позовною заявою Позивачем подається клопотання про витребування доказів, оскільки вважаємо за необхідне для повного і всебічного розгляду справи отримати докази отримання відповідачем грошових коштів за гарантією. Такі докази матимуть істотне значення для правильного вирішення спору, оскільки підтверджують факт набуття Відповідачем грошових коштів за рахунок Позивача, що є необхідною умовою для застосування положень статті 1212 Цивільний кодекс України щодо повернення безпідставно набутого майна. Докази перебувають у володінні банка-гаранта, який здійснював виплату за банківською гарантією, зокрема: документи, що підтверджують звернення Відповідача з вимогою про виплату та платіжні документи, що підтверджують перерахування коштів Відповідачу, інші документи, що підтверджують факт виконання банківської гарантії. Без дослідження зазначених доказів встановлення обставин набуття Відповідачем спірних коштів є неможливим, що унеможливлює повний та об'єктивний розгляд справи. З метою належного доказування заявлених позовних вимог існують підстави для витребування у Акціонерного товариства "КРИСТАЛБАНК" вищезазначених документів. Позивач зазначає, що не має об'єктивної можливості самостійно отримати вказані докази, оскільки вони становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні третьої особи - банку. Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Відповідно до ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В обгрунтування вимог позивачем долучено до матеріалів справи платіжну інструкцію № 97 від 09.02.2026р., згідно якої платником ( ТДВ "СПМК-90") перераховано отримувачу (АТ Кристалбанк) 155 950 грн. 76 коп. Призначення платежу: "Оплата грошових зобовязань згідно заяви - договору про приєднання № Г/2025/2426-30 від 04 липня 2025р.
Згідно ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з'ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.
Розглянувши клопотання позивача, матеріали справи, приймаючи до уваги вимоги статті 81 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд вважає за необхідне задовольнити зазначене клопотання.
Керуючись вимогами ст.ст. 73, 81, 110, 119, 177, 182, 183, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -
Витребувати у акціонерного товариства "Кристалбанк", (місцезнаходження: Україна, 04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз 2, код ЄДРПОУ 39544699) в строк до 23.06.2026р.: докази отримання Акціонерним товариством «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ 40075815) в особі регіональної філії «Придніпровська залізниця» AT «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ: 40081237) коштів за Банківською гарантією №Г/2025/2426-30 від 07.07.2025, а саме: копії документів, що підтверджують звернення з вимогою про виплату та копії платіжних документів що підтверджують перерахування коштів за Банківською гарантією №Г/2025/2426-30 від 07.07.2025, усі наявні документи, що підтверджують факт виконання банківської гарантії.
Ухвала набирає законної сили у відповідності до приписів ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена в порядку та строк, передбачений ст. ст. 254 - 258 Господарського процесуального кодексу України.
Суддя Г.В. Манько