Справа № 686/6102/26
Провадження № 1-кс/686/4947/26
25 травня 2026 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання cтаршого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12026243000000427 від 24.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив:
14.05.2026 старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим із начальником Віньковецького відділу Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчою зазначено, що в провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026243000000427 від 24.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2026 до чергової частини Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся із письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в період часу з 21.02.2026 по 23.02.2026 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, умисно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала несанкціонований доступ до банківського рахунку ПП " ОСОБА_6 ", здійснила перекази з банківського карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 на банківські рахунки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 , АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_6 , АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_7 , на загальну суму 173 650 гривень, чим спричинила ПП " ОСОБА_6 " майнової шкоди на вказану суму.
У зв'язку з вищевикладеним, з метою встановлення місця вчинення кримінального правопорушення та особи (осіб), причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отримані доступу до документів, які стосуються руху коштів за банківським рахунком № НОМЕР_8 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідча у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.
Слідча в судове засідання не з'явилась, однак, клопотала про розгляд справи у її відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість наведених слідчою доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчою доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відтак, з урахуванням доведених слідчою обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчої щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому ВРЗСТ СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 ; слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 ; старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ; слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗСТ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 ; старшому слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 та іншим членам слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Інформацію щодо рахунку № НОМЕР_8 , дату відкриття та закриття, валюту рахунку, вид рахунку (поточний, картковий, депозитний тощо), інформацію про всі рахунки, відкриті на ім'я клієнта у банку.
- Анкетні та ідентифікаційні дані клієнта, а саме: ПІБ, дата народження, РНОКПП, паспортні дані, адреса реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, електронна адреса, фотозображення клієнта (за наявності), анкета клієнта, копії документів, поданих при відкритті рахунку, інформація про фінансовий номер телефону.
- Повну деталізацію руху коштів по рахунку(ах) за період з 21.02.2026 року по 23.02.2026 року із зазначенням: дати та часу проведення операції, суми, валюти, залишку коштів після проведення операції, виду операції, повних реквізитів контрагентів (ПІБ/назва, номер рахунку, назва банку, МФО, ЄДРПОУ), призначення платежу.
- Інформацію щодо платіжних карток, емітованих до рахунку(ів), а саме: номери карток (повністю або у маскованому вигляді), строк їх дії, інформацію про видачу, перевипуск, блокування та закриття карток.
- Інформацію щодо операцій зі зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, суми, адреси розташування банкоматів або відділень, їх ідентифікаційних номерів, а також фото- та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів або відділень (за наявності).
- Інформацію щодо використання систем дистанційного обслуговування (інтернет-банкінг, мобільний банкінг), а саме: дати та час входів до системи, IP-адреси, дані про пристрої, з яких здійснювався доступ, геолокацію (за наявності), інформацію про проведені через систему операції, зміну паролів та інших ідентифікаційних даних.
- Інформацію щодо фінансового номера телефону, прив'язаного до рахунку(ів), із зазначенням номеру телефону, дат його підключення, зміни або відключення, а також способу здійснення таких змін.
- Копії договорів та інших документів, укладених між банком та клієнтом, у тому числі договорів банківського обслуговування, заяв клієнта, довіреностей, документів щодо перевипуску платіжних карток, блокування або розблокування рахунків.
- Інші документи та інформацію, що стосуються обслуговування рахунку(ів), у тому числі інформацію щодо наявності кредитних або депозитних продуктів, пов'язаних рахунків, звернень клієнта до банку, а також матеріалів фінансового моніторингу (за наявності);
Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.
Ухвала діє по 25 липня 2026 року.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя