Справа № 686/14282/26
Провадження № 1-кс/686/4859/26
25 травня 2026 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12026243560000034 від 05.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
Дізнавач СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчою зазначено, що в провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026243560000034 від 05.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.05.2026, близько 11:50 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом отримання грошових коштів у позику, листування про що мало місце у мобільному застосунку «Viber», заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 25 000 грн., які остання перерахувала, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 перебуваючи у с. Лісові Гринівці, Хмельницького р-н., Хмельницької обл., чим спричинила майнової шкоди на вказану суму.
05.05.2026 дізнавачем СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026243560000034, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 02.05.2026 вона перебувала за адресою свого проживання, а саме: АДРЕСА_2 . Близько 11 год. 40 хв. на екран її телефону висвітлилось нагадування в застосунку «Viber», що в її знайомої ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ) день народження. Після чого, ОСОБА_5 зайшла в застосунок «Viber», та привітала її смс-повідомленням, на що з акаунту ОСОБА_6 їй надійшла відповідь, про те, що вона вдячна за привітання, а також в повідомленні остання попросила грошові кошти в сумі 25 000 грн., пояснивши, що у неї стались форс-мажорні обставини, та те, що вона їх поверне через пару годин. На що, ОСОБА_5 повідомила, що у неї на банківських картах немає коштів, тоді вона попросила, щоб ОСОБА_5 скинула хоча би 5 000 грн., на що вона відповіла, що може перерахувати кошти тільки з кредитної карти, але там буде великий відсоток, та те, що з кредитки вона може і перерахувати 25 000 грн. Тоді, з акаунту ОСОБА_6 потерпілій ОСОБА_5 надійшов номер банківської карти, на яку вона мала здійснити переказ, а саме: НОМЕР_3 . Після чого, ОСОБА_5 02.05.2026 о 11 год. 59 хв. з своєї банківської картки (кредитна) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 здійснила переказ грошових коштів в сумі 25 000 грн.(без комісії банку) на банківську картку, яку їй надіслали з акаунту ОСОБА_6 , а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Після того, як ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти, вона скинула квитанцію про переказ в їхнє електронне спілкування в застосунку «Viber», на що з акаунту ОСОБА_6 їй відписали, що повернуть грошові кошти в найближчий час та перетелефонують.
04.05.2026 ОСОБА_5 в застосунку «Viber» написала на акаунт ОСОБА_6 номер своєї банківської карти, аби пришвидшити повернення її грошових коштів. Через пару хвилин, до ОСОБА_5 на мобільний телефон перетелефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що її акаунт в застосунку «Viber» було взломано, та те, що вона самостійно не просила грошових коштів, та зазначила, що на теперішній час її акаунт вже відновлено.
У зв'язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані відомості про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів у даному кримінальному провадженні.
Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.
Дізнавач в судове засідання не з'явилась, однак, клопотала про розгляд справи у її відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчою доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідства щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_7 , начальнику СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунка № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок в період часу з 01.05.2026 по 08.05.2026;
- інформації про рух коштів готівки по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період часу з 01.05.2026 по 08.05.2026;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 01.05.2026 по 08.05.2026;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 01.05.2026 по 08.05.2026;
- фото та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , в період часу з 01.05.2026 по 08.05.2026.
Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.
Ухвала діє по 25 липня 2026 року.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя