Єдиний унікальний номер 722/963/26
Номер провадження 1-кс/722/135/26
про тимчасовий доступ до речей та документів
25 травня 2026 року м.Сокиряни
Слідчий суддя Сокирянського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Сокиряни клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в межах кримінального провадження № 12026263140000029 від 15.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Начальник сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 25.05.2026 року звернувся до суду з вказаним вище клопотанням, яке погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
Посилався на те, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції (№1 м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026263140000029 від 15.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що із заявою звернулась громадянка України, не працююча, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 06.05.2026 року о 13:00 годині, невстановлена особа, шахрайським шляхом, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 , під приводом продажу шин до трактора, заволоділа грошовими коштами сумі 90000 гривень, які заявниця самостійно перерахувала із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , про те товар так і не надійшов. Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 06.05.2026 близько 13.00 год вона вирішила знайти шини для трактора, та перебуваючи на одній із інтернет платформ, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення щодо продажу відповідного товару після чого потерпіла зв'язалась із продавцем у «Вайбері» за номером НОМЕР_1 та почали вести спілкування щодо купівлі продажу товару де продавець повідомив, що потрібно перерахувати повну суму на ФОП ОСОБА_6 за номером банківського рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Оскільки в неї на рахунку не було стільки коштів вона зателефонувала до своєї знайомої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає у с. Олексіївка Дністровського району Чернівецької області, та попросила щоб вона із свого банківського рахунку перерахувала кошти в сумі 90 000 грн., а при зустрічі вказані кошти поверне, на що вона і погодилась. Та цього дня о 13.47 ОСОБА_7 із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 здійснила перерахування коштів в сумі 90 000 грн., на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 за номером на банківського рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та після чого потерпіла повідомила продавцю, що кошти перераховані на вказаний рахунок на, що він повідомив, щоб вона очікувала на надходження товару, але пройшло декілька днів товар так і не надійшов, тому вона вирішила зателефонувати на вказаний номер, але він вже перебував поза зоною досяжності і тоді вона зрозуміла, що її ошукали шахраї. Кошти в сумі 90 000 грн., вона готівкою повернула своїй знайомі ОСОБА_7 .
Підставою вважати, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є приналежність банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .
Іншим чином отримати вказані відомості не видається можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Враховуючи те, що документи із вказаною інформацією не відноситься до документів, до яких заборонено доступ, передбачених ст. 161 КПК України, просив надати йому начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим учасникам групи дізнавачів: ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , зобов'язавши володільця документів надати:
1. Наявну інформацію про особу, яка являється власником банківського рахунку № НОМЕР_3 , (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);
2. Розширену інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 06.05.2026 по дату постановлення ухвали суду;
3. За допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_3 , за допомогою яких пристроїв та з використанням яких IP-адрес та якого (яких) мобільного номеру телефону, за період часу з 00:00 год. 06.05.2026 по дату постановлення ухвали суду;.
4. Надати копію висновку службової перевірки/службового розслідування за фактом повідомлення про шахрайські дії по банківському рахунку № НОМЕР_3 , у разі проведення операцій службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
5. Надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_3 , починаючи з 00:00 год. 06.05.2026 по дату винесення ухвали суду, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, № та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції, тощо.
У судове засідання начальник сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з'явився, подавши до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ, яке він підтримує, без його присутності.
Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації у судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.
За таких обставин, у відповідності до вимог ч.4 ст. 163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Дослідивши письмові матеріали клопотання, встановлено наступні обставини.
Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №1 від 16.05.2026, в ЄРДР 15.05.2026 було зареєстровано кримінальне провадження за № 12026263140000029 та внесено відомості про те, що 15.05.2026 із заявою звернулась громадянка України, не працююча, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 06.05.2026 року о 13:00 годині, невстановлена особа, шахрайським шляхом, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 , під приводом продажу шин до трактора, заволоділа грошовими коштами сумі 90000 гривень, які заявниця самостійно перерахувала із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , про те товар так і не надійшов.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України.
Підставою внесення зазначених вище відомостей до ЄРДР слугував протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 15.05.2026.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення із його попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України та беручи до уваги обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, а саме: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_9 від 22.05.2026, платіжною інструкцією № 00T2-TCAT-M6СС-X406 від 06.05.2026, рахунком на оплату замовлення № 2216 від 06.05.2026, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати сторона кримінального провадження, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_9 , а іншим способом, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, встановити такі обставини, що мають доказове значення, неможливо.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що начальником сектору дізнання доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, які дають підстави надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
У відповідності до вимог п.8 ч.1 ст. 164 КПК України, представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз'яснити наслідки її невиконання, передбачені ст. 166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст. 40-1, 159-164 КПК України,
Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим учасникам групи дізнавачів: ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , зобов'язавши володільця документів надати:
1. Наявну інформацію про особу, яка являється власником банківського рахунку № НОМЕР_3 , (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);
2. Розширену інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 06.05.2026 по 25.05.2026;
3. За допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_3 , за допомогою яких пристроїв та з використанням яких IP-адрес та якого (яких) мобільного номеру телефону, за період часу з 00:00 год. 06.05.2026 по 25.05.2026;.
4. Надати копію висновку службової перевірки/службового розслідування за фактом повідомлення про шахрайські дії по банківському рахунку № НОМЕР_3 , у разі проведення операцій службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
5. Надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_3 , починаючи з 00:00 год. 06.05.2026 по 25.05.2026, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, № та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції, тощо.
Строк дії даної ухвали визначити по 24 червня 2026 року.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст. 165 КПК України вручити начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1