Справа № 522/8521/26
Провадження 1-кс/522/2599/26
25 травня 2026 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів подане в рамках кримінального провадження № 12025163510000756 від 30.10.2025за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Згідно клопотання, слідчим відділенням ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025163510000756 від 30.10.2025за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Україниза фактом вчинення стосовно ОСОБА_5 невстановленою у ході досудового розслідування особою шахрайських дій, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки з боку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.10.2025 до чергової частини ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , про те, що будучи власницею однойменного ФОП ОСОБА_5 , 22.10.2025 виявила, що з її банківського рахунку відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , були списані грошові кошти одним платежем на суму 115015 (сто п'ятнадцять тисяч п'ятнадцять) гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 відкритий на ім'я ОСОБА_6 . Сума збитку складає: 115015 (сто п'ятнадцять тисяч п'ятнадцять) гривень. (ЄО № від 30.10.2025).
Потерпілою у даному кримінальному провадженні є громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В свою чергу потерпіла ОСОБА_5 , є клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та для акумулювання своїх особистих коштів та здійснення відповідних платежів використовує банківську картку із рахунком НОМЕР_1 .
У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка під час допиту надала виписку з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якій зазначається що з банківського рахунку зареєстрованого на її ім'я, відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , 22.10.2025 було переведено кошти у розмірі 115015 (сто п'ятнадцять тисяч п'ятнадцять) гривень на банківський рахунок
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , відкритий на ім'я ОСОБА_6 .
З метою з'ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення або спростування тих чи інших фактів, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відкритого на ім'я ОСОБА_6 .
Вказану інформацію, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесено до такої, яка містить банківську таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 90 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Згідно ст. ст. 40, 93 КПК України, слідчий уповноважений збирати докази шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Статтею 84 КПК України встановлено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, а процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів, відеозаписи тощо.
Поряд з цим, ст. 86 КПК України встановлено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом, а недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.
Порядок реалізації повноважень сторони обвинувачення щодо витребування документів, визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ
до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
При цьому частиною 2 статті 159 КПК України визначено,
що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Таким чином, з огляду вчиненого кримінального правопорушення,
а також його правову кваліфікацію за ч. 4 ст. 190 КК України, що є тяжким злочином, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку містять зазначені документи, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та без вилучення даних речей і документів існує реальна загроза їх втрати.
Враховуючи викладене, з наведених у клопотанні фактів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є обґрунтованими.
Документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для зв'язків та листування: АДРЕСА_2 , у зв'язку з чим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий до суду не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв'язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора та слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з'явилися.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Надані матеріалі свідчать про те, що документі, які зазначені в клопотанні мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.
Згідно ч. 7 ст. 163 слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без участі осіб у володінні яких перебувають речі та документи оскільки слідчим доведено, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні оригіналів документів з вилученням завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для зв'язків та листування: АДРЕСА_2 .
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164,309,372,376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів подане в рамках кримінального провадження № 12025163510000756 від 30.10.2025за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 5 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 12025163510000756 від 30.10.2025, згідно постанови про призначення групи слідчих, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених копії, в тому числі на електронному носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для зв'язків та листування: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів з 01.10.2025 року по 31.10.2025 року по картці із рахунком НОМЕР_2 .
- роздруківок руху коштів з 01.10.2025 року по 31.10.2025 року по картці із рахунком НОМЕР_2 грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаного рахунку, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у межах вищевказаного періоду часу.
- усіх відомостей (прізвище, ім'я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, на яку відкритий банківський рахунок НОМЕР_2 .
- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку.
Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1