печерський районний суд міста києва
Справа № 757/24457/26-к
пр. 1-кс-27500/26
12 травня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі сторін: процесуального керівника у кримінальному провадженні - прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12023000000002306 від 15.12.2023,
05.05.2026 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12023000000002306 від 15.12.2023.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі, та просив його задовольнити з наведених в ньому підстав.
Представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 08.05.2026 подав до суду письмові заперечення на клопотання прокурора, в якому щодо задоволення клопотання заперечував, та просили відмовити в його задоволенні, зазначивши наступне:
Жодних доказів, які б ставили під сумнів законність набуття права власності ОСОБА_5 , матеріали клопотання не містять. Зокрема, стороною обвинувачення не наведено будь- яких обставин, які б свідчили про фіктивність правочинів, удаваний характер відчуження майна або відсутність фактичного переходу права власності до ОСОБА_5 .
Крім того, у клопотанні прокурором не доведено, що ОСОБА_6 - дружина ОСОБА_7 придбала нерухоме майно за рахунок незаконно отриманих коштів від нібито розтрати грошових коштів ТОВ «БАЛАНСЕНЕРГО». Будь-які належні та допустимі докази, які б прямо підтверджували причинно-наслідковий зв'язок між інкримінованим ОСОБА_7 діянням та набуттям зазначеного майна, стороною обвинувачення не надані, а наведені твердження є лише припущенням.
Сторона захисту також звертає увагу, що ОСОБА_7 займає посаду заступника директора ТОВ «БАЛАНСЕНЕРГО» та отримує доволі високу щомісячну заробітну плату.
Зазначений рівень доходів свідчить про наявність у сім'ї Невілько достатніх фінансових можливостей для набуття відповідного майна.
Таким чином, на думку сторони захисту відсутні підстави вважати, що нерухоме майно, яке належить ОСОБА_5 , є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди та містить відомостей, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються у цьому кримінальному провадженні. Так само відсутні будь-які дані, які б свідчили про те, що зазначене майно було об'єктом кримінально протиправних дій або, зокрема набуте кримінально протиправним шляхом.
У даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 не перебуває у жодному процесуальному статусі, зокрема остання не с підозрюваною чи обвинуваченою, а стороною обвинувачення не надано жодного належного та допустимого доказу, який би свідчив про її причетність до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Вивчивши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши письмові заперечення представника власника майна, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12023000000002306 від 15.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.
Обґрунтовуючи подане клопотання прокурором зазначено наступне:
Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням ТОВ «ЕНЕРДЖІ СЕРВІС» 06.05.2020 створено ТОВ «БАЛАНСЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 43613244) (далі - Товариство).
Згодом 28.12.2020 ТОВ «ЕНЕРДЖІ СЕРВІС» продало 100% частки у статутному капіталі ТОВ «БАЛАНСЕНЕРГО» ОСОБА_8 яка на той момент стала єдиним його учасником. У подальшому склад учасників Товариства змінювався. З 07.10.2022 склад учасників змінився та наразі ОСОБА_8 володіє часткою у розмірі 66,67%.
Рішенням єдиного учасника ТОВ «БАЛАНСЕНЕРГО» від 18.02.2021 затверджено статут Товариства (далі - Статут).
Згідно п. п. 4.1, 4.2, 4.5 Статуту Товариство створене з метою отримання прибутку шляхом здійснення торгівельної, консалтингової, виробничої, посередницької та іншої господарської діяльності, виконання робіт та надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Цілями діяльності Товариства є здійснення господарської діяльності з метою задоволення економічних і соціальних потреб учасників, членів трудового колективу та населення України. Товариство є власником свого майна і здійснює право власника відповідно до предмету своєї діяльності.
Майно Товариства становлять виробничі та невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства (п. 5.1 Статуту). Товариство с власником: майна, переданого йому учасниками у власність як вклад до Статутного капіталу; продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності; доходів, одержаних в результаті господарської діяльності; доходів від цінних паперів; іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом (п. 5.3 Статуту)
Відповідно до п. 6.1 Статуту учасники товариства серед іншого мають право брати участь у розподілі прибутку товариства.
Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників (п. 7.1. Статуту). Виконавчим органом, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є дирекція (п. 7.2. Статуту). Дирекція є колегіальним виконавчим органом (п. 10.1 Статуту). Членами дирекції товариства є директор та фінансовий директор Товариства (п. 10.3 Статуту).
Основним видом діяльності Товариства є виробництво електроенергії, а додатковими торгівля електроенергією, ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устатковання промислового призначення, електричного устатковання, інших машин і устатковання, комплексне обслуговування об'єктів тощо.
Як установлено слідством на вказаному Товаристві посаду директора обіймає ОСОБА_9 , його заступника - ОСОБА_7 , який між іншим є батьком учасника ОСОБА_8 , фінансового директора - ОСОБА_10 . Бухгалтерські обов'язки покладені на ОСОБА_11 .
Зазначені вище особи в силу займаних посад та покладених на них і фактично виконуваних ними обов'язків наділені організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, що в силу положень ст. 18 КК України свідчить про те, що вони є службовими особами.
Не дивлячись на займані посади та покладені обов'язки реальним фактичним та єдиним керівником підприємства є ОСОБА_7 . Окрім цього, не маючи частки у статутному капіталі Товариства, вказана особа позиціонує себе як його власник.
У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20.04.2024 у ОСОБА_7 виник злочинний умисел на організацію розтрати коштів Товариства в інтересах інших осіб, шляхом укладення договорів із фіктивними суб'єктами господарювання, штучного завищення витрат підприємства без наміру створення обумовлених правочином наслідків і, як наслідок, зменшення розміру чистого прибутку Товариства.
З цією метою ОСОБА_7 , чітко усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних намірів та бажаючи їх настання, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел він не зможе, з корисливих мотивів, користуючись своїм авторитетом серед інших службових та посадових осіб Товариства, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці вступив у попередню злочинну змову із директором ОСОБА_9 , фінансовим директором ОСОБА_10 , бухгалтером ОСОБА_11 , а також іншими особами, яким повідомив деталі та механізм організованого ним злочину, розподілив між ними ролі та пояснив в чому вона полягає, на що останні, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки таких дій та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, надали свою згоду. При цьому роль ОСОБА_9 та ОСОБА_10 полягала у підписанні підроблених договорів між Товариством та фіктивними суб'єктами господарювання, актів приймання-передачі начебто виконаних останніми робіт, ОСОБА_11 повинна була здійснювати оплату за фактично не надані послуги. Окрема роль була відведена невстановленим наразі особам, які забезпечували юридичний супровід, а також здійснювали підготовку проектів договорів, інших документів тощо.
Реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на розтрату коштів Товариства ОСОБА_7 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах підшукав невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які надали реквізити підприємств, які існували для укладення фіктивних договорів та проведення безтоварних операцій, спрямованих на виведення коштів з підприємств реального сектору економіки та подальше їх виведення. Від невстановлених досудовим розслідуванням осіб ОСОБА_7 отримав реквізити ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41918335), ТОВ «АДЗУРО ІНК» (код ЄДРПОУ 45010291), ТОВ «МЕГАТЕХТОРГ» (код ЄДРПОУ 45463969) та ряд інших юридичних осіб, які можливо залучити до ланцюгу проведення безтоварних фінансових операцій, спрямованих на виведення коштів підприємств реального сектору економіки. Про вказані підприємства, їх реквізити та необхідність з ними співпрацювати згідно розробленого злочинного плану ОСОБА_7 повідомив інших учасників організованої ним групи, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також інших невстановлених осіб.
Так, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи відповідно відведеної ОСОБА_7 безпосередньо їм ролі у спільному злочинному плані, з відома та під контролем останнього, не маючи наміру створення обумовлених правочином наслідків, підписали від Товариства (Замовник) виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах невстановленою особою договір із ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» (Виконавець) про виконання робіт від 20.04.2024 № 24/1-1/04-20 (далі - Договір № 24/1-1/04-20) та перелік робіт, достовірно знаючи, що за вказаним договором роботи зі сторони Виконавця виконуватися не будуть.
Відповідно п. 1.1 Договору № 24/1-1/04-20 Виконавець зобов'язується в порядку та на умовах, визначених цим договором, виконувати роботи на замовлення Замовника, а Замовник зобов'язується приймати та оплачувати вартість фактично виконаних робіт на умовах цього договору. Роботи за цим договором включають поточний ремонт двох турбогенераторів типу Т-20-2УЗ, які розташовані за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Окружна, 127.
Пунктом 2.1 Договору № 24/1-1/04-20 передбачено, що вартість виконаних робіт встановлюється за домовленістю сторін та визначається в рахунку виконавця та в актах виконаних робіт, які є підставою для оплати. Згідно переліку робіт з поточного ремонту турбогенератору типу Т-20-2УЗ, який є Додатком № 1 до Договору № 24/1-1/04-20, загальна вартість робіт складає 33,45 млн грн.
У подальшому ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи на виконання спільного, розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, з метою створення первинної фінансово-господарської документації та надання фіктивному правочину формальних ознак реальності, підписали виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах Акт № 1 приймання-передачі виконаних робіт від 26.04.2024 на суму 3,22 млн грн.
У свою чергу ОСОБА_11 , маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у розробленому ОСОБА_7 злочинному плані, в якості оплати за Актом № 1 від 26.04.2024 з банківського рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в Філії - Сумське обласне управління «Ощадбанк» о 14 год 51 хв 24.07.2024 здійснила перерахування на рахунок ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» № НОМЕР_2 , відкритий в АБ «Південний», коштів в сумі 3,22 млн грн.
Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи згідно відведеної безпосередньо їм ролі, з метою створення первинної фінансово-господарської документації та надання фіктивному правочину формальних ознак реальності, підписали виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах Акт № 2 приймання-передачі виконаних робіт від 30.04.2024 на суму 3,77 млн грн.
У свою чергу ОСОБА_11 , маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у розробленому ОСОБА_7 злочинному плані, в якості оплати за Актом № 2 від 30.04.2024 з банківського рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в Філії - Сумське обласне управління «Ощадбанк» о 12 год 44 хв 26.07.2024 здійснила перерахування на рахунок ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» № НОМЕР_2 , відкритий в АБ «Південний», коштів в сумі 3,77 млн грн.
Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи згідно відведеної безпосередньо їм ролі, з метою створення первинної фінансово-господарської документації та надання фіктивному правочину формальних ознак реальності, підписали виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах Акт № 3 приймання-передачі виконаних робіт від 06.05.2024 на суму 3,374 млн грн.
У свою чергу ОСОБА_11 , маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у розробленому ОСОБА_7 злочинному плані, в якості оплати за Актом № 3 від 06.05.2024 з банківського рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в Філії - Сумське обласне управління «Ощадбанк» о 11 год 33 хв 30.07.2024 здійснила перерахування на рахунок ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» № НОМЕР_2 , відкритий в АБ «Південний», коштів в сумі 3,374 млн грн.
Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_7 злочинного плану ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи згідно відведеної безпосередньо їм ролі, з метою створення первинної фінансово-господарської документації та надання фіктивному правочину формальних ознак реальності, підписали виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах Акт № 4 приймання-передачі виконаних робіт від 14.05.2024 на суму 2,94 млн грн.
У свою чергу ОСОБА_11 , маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у розробленому ОСОБА_7 злочинному плані, в якості оплати за Актом № 4 від 14.05.2024 з банківського рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в Філії - Сумське обласне управління «Ощадбанк» о 10 год 01 хв 05.08.2024 здійснила перерахування на рахунок ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» № НОМЕР_2 , відкритий в АБ «Південний», коштів в сумі 2,94 млн грн.
Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_7 злочинного плану ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи згідно відведеної безпосередньо їм ролі, з метою створення первинної фінансово-господарської документації та надання фіктивному правочину формальних ознак реальності, підписали виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах Акт № 4 приймання-передачі виконаних робіт від 17.05.2024 на суму 2,146 млн грн.
У свою чергу ОСОБА_11 , маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у розробленому ОСОБА_7 злочинному плані, в якості оплати за Актом № 4 від 17.05.2024 з банківського рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в Філії - Сумське обласне управління «Ощадбанк» о 10 год 35 хв 13.08.2024 здійснила перерахування на рахунок ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» № НОМЕР_2 , відкритий в АБ «Південний» коштів в сумі 2,146 млн грн.
Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_7 злочинного плану ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи згідно відведеної безпосередньо їм ролі, з метою створення первинної фінансово-господарської документації та надання фіктивному правочину формальних ознак реальності, підписали виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах Акт №6 приймання-передачі виконаних робіт від 23.05.2024 на суму 2,55 млн грн.
У свою чергу ОСОБА_11 , маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у розробленому ОСОБА_7 злочинному плані, в якості оплати за Актом № 4 від 23.05.2024 з банківського рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в Філії - Сумське обласне управління «Ощадбанк» о 13 год 20 хв 15.08.2024 здійснила перерахування на рахунок ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Комінбанк», коштів в сумі 2,55 млн грн.
Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_7 злочинного плану ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи згідно відведеної безпосередньо їм ролі, з метою створення первинної фінансово-господарської документації та надання фіктивному правочину формальних ознак реальності, підписали виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах Акт № 7 приймання-передачі виконаних робіт від 28.05.2024 на суму 3,22 млн грн.
У свою чергу ОСОБА_11 , маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у розробленому ОСОБА_7 злочинному плані, в якості оплати за Актом № 7 від 28.05.2024 з банківського рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в Філії - Сумське обласне управління «Ощадбанк» о 12 год 19 хв 19.08.2024 здійснила перерахування на рахунок ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Комінбанк», коштів в сумі 3,220 млн грн.
Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_7 злочинного плану ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи згідно відведеної безпосередньо їм ролі, з метою створення первинної фінансово-господарської документації та надання фіктивному правочину формальних ознак реальності, підписали виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах Акт №8 приймання-передачі виконаних робіт від 03.06.2024 на суму 3,77 млн грн.
У свою чергу ОСОБА_11 , маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у розробленому ОСОБА_7 злочинному плані, в якості оплати за Актом № 8 від 03.06.2024 з банківського рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в Філії - Сумське обласне управління «Ощадбанк» о 11 год 16 хв 21.08.2024 здійснила перерахування на рахунок ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Комінбанк», коштів в сумі 3,77 млн грн.
Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_7 злочинного плану ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи згідно відведеної безпосередньо їм ролі, з метою створення первинної фінансово-господарської документації та надання фіктивному правочину формальних ознак реальності, підписали виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах Акт № 9 приймання-передачі виконаних робіт від 03.06.2024 на суму 3,374 млн грн.
У свою чергу ОСОБА_11 , маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у розробленому ОСОБА_7 злочинному плані, в якості оплати за Актом № 9 від 07.06.2024 з банківського рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в Філії - Сумське обласне управління «Ощадбанк» о 10 год 19 хв 26.08.2024 здійснила перерахування на рахунок ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Комінбанк», коштів в сумі 3,374 млн грн.
Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_7 злочинного плану ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи згідно відведеної безпосередньо їм ролі, з метою створення первинної фінансово-господарської документації та надання фіктивному правочину формальних ознак реальності, підписали виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах Акт № 10 приймання-передачі виконаних робіт від 17.06.2024 на суму 2,94 млн грн.
У свою чергу ОСОБА_11 , маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у розробленому ОСОБА_7 злочинному плані, в якості оплати за Актом № 10 від 17.06.2024 з банківського рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в Філії - Сумське обласне управління «Ощадбанк» о 11 год 04 хв 28.08.2024 здійснила перерахування на рахунок ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Комінбанк» коштів в сумі 2,940 млн грн.
Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_7 злочинного плану ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи згідно відведеної безпосередньо їм ролі, з метою створення первинної фінансово-господарської документації та надання фіктивному правочину формальних ознак реальності, підписали виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах Акт № 11 приймання-передачі виконаних робіт від 27.06.2024 на суму 2,146 млн грн.
У свою чергу ОСОБА_11 , маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у розробленому ОСОБА_7 злочинному плані, в якості оплати за Актом № 11 від 27.06.2024 з банківського рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в Філії - Сумське обласне управління «Ощадбанк» о 09 год 33 хв 30.08.2024 здійснила перерахування на рахунок ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Комінбанк», коштів в сумі 2,146 млн грн.
Крім того, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, діючи відповідно відведеної безпосередньо їм ролі, не маючи наміру створення обумовлених правочином наслідків, підписали від Товариства (Замовник) виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах невстановленою особою договір із ТОВ «МЕГАТЕХТОРГ» (Виконавець) про виконання робіт від 10.09.2024 № 24.10.9-1 (далі - Договір № 24.10.9-1) та специфікацію № 1 достовірно знаючи, що за вказаним договором роботи виконуватися не будуть.
Відповідно п. 1.1 Договору № 24.10.9-1 Виконавець за завданням Замовника зобов'язується виконати роботи з технічного обслуговування (регламентні роботи) двигуна НК16-СТД №А16116054 та двигуна НК16-СТД № А1682042Д, а Замовник зобов'язується прийняти ці роботи та оплатити їх вартість.
Згідно п. 1.3 Договору № 24.10.9-1 місце проведення робіт знаходиться на промисловому майданчику замовника за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, 1.
Пунктом 2.1. Договору № 24.10.9-1 передбачено, що вартість виконання робіт становить 4,2876 млн грн.
Відповідно п. 3.1 Договору № 24.10.9-1, Замовник зобов'язаний здійснити оплату робіт Виконавця за цим договором на умовах 100% попередньої оплати у сумі, яка визначена п. 2.1 Договору № 24.10.9-1.
У подальшому ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи на виконання спільного, розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, з метою створення первинної фінансово-господарської документації та надання фіктивному правочину формальних ознак реальності, підписали виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах Акт приймання-передачі виконаних робіт від 11.09.2024 на суму 4,2876 млн грн.
У свою чергу ОСОБА_11 , маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у розробленому ОСОБА_7 злочинному плані, в якості оплати за Актом від 11.09.2024 з банківського рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в Філії - Сумське обласне управління «Ощадбанк» о 09 год 50 хв 11.09.2024 здійснила перерахування на рахунок ТОВ «МЕГАТЕХТОРГ» № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Ощадбанк», коштів в сумі 4,2876 млн грн.
Крім того, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, діючи відповідно відведеної безпосередньо їм ролі, не маючи наміру створення обумовлених правочином наслідків, підписали від Товариства (Замовник) виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах невстановленою особою договір із ТОВ «МЕГАТЕХТОРГ» (Виконавець) про виконання робіт від 17.09.2024 № 24.17.9-1 (далі - Договір № 24.17.9-1) та специфікацію № 1, достовірно знаючи, що за вказаним договором роботи виконуватися не будуть.
Відповідно п. 1.1 Договору № 24.17.9-1, виконавець за завданням замовника зобов'язується виконати роботи з поточного ремонту секції апаратів повітряного охолодження № 4, а замовник зобов'язується прийняти ці роботи та оплатити їх вартість.
Згідно п. 1.3 Договору № 24.17.9-1 місце проведення робіт знаходиться на промисловому майданчику замовника за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, 1.
Пунктом 2.1. Договору № 24.17.9-1 передбачено, що вартість виконання робіт становить 4,0018 млн грн.
Відповідно п. 3.1 Договору № 24.17.9-1, замовник зобов'язаний здійснити оплату робіт виконавця за цим договором на умовах 100% попередньої оплати у сумі, яка визначена п. 2.1 Договору № 24.17.9-1.
У подальшому ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи на виконання спільного, розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, з метою створення первинної фінансово-господарської документації та надання фіктивному правочину формальних ознак реальності, підписали виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах Акт приймання-передачі виконаних робіт від 19.09.2024 на суму 4,0018 млн грн.
У свою чергу ОСОБА_11 , маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у розробленому ОСОБА_7 злочинному плані, в якості оплати за Актом від 19.09.2024 з банківського рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в Філії - Сумське обласне управління «Ощадбанк» о 09 год 51 хв 19.09.2024 здійснила перерахування на рахунок ТОВ «МЕГАТЕХТОРГ» № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Ощадбанк», коштів в сумі 4,0018 млн грн.
Крім того, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, діючи відповідно відведеної безпосередньо їм ролі, не маючи наміру створення обумовлених правочином наслідків, підписали від Товариства (Замовник) виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах невстановленою особою договір із ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» (Виконавець) про виконання робіт від 01.10.2024 № 0110-ВР (далі - Договір № 0110-ВР) та специфікацію № 1, достовірно знаючи, що за вказаним договором роботи виконуватися не будуть.
Відповідно п. 1.1 Договору № 0110-ВР, виконавець за завданням замовника зобов'язується виконати роботи з технічного обслуговування та поточного ремонту енергетичного обладнання ГТУ 1, а замовник зобов'язується прийняти ці роботи та оплатити їх вартість.
Згідно п. 1.3 Договору № 0110-ВР місце проведення робіт знаходиться на промисловому майданчику замовника за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, 1.
Пунктом 2.1. Договору № 0110-ВР передбачено, що вартість виконання робіт становить 3,95317 млн грн без ПДВ.
Відповідно п. 3.1 Договору № 0110-ВР, замовник зобов'язаний здійснити оплату робіт виконавця за цим договором на умовах 100% попередньої оплати у сумі, яка визначена п. 2.1. Договору № 0110-ВР.
У подальшому ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи на виконання спільного, розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, з метою створення первинної фінансово-господарської документації та надання фіктивному правочину формальних ознак реальності, підписали виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах Акт приймання-передачі виконаних робіт від 28.10.2024 на суму 3,95317 млн грн.
У свою чергу ОСОБА_11 , маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у розробленому ОСОБА_7 злочинному плані, в якості оплати за Актом від 28.10.2024 з банківського рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в Філії - Сумське обласне управління «Ощадбанк» о 11 год 00 хв 25.03.2025 здійснила перерахування на рахунок ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « КБ «Глобус», коштів в сумі 3,95317 млн грн.
Крім того, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, діючи відповідно відведеної безпосередньо їм ролі, не маючи наміру створення обумовлених правочином наслідків, підписали від Товариства (Замовник) виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах невстановленою особою договір із ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» (Виконавець) про виконання робіт від 02.10.2024 № 0210-ВР (далі - Договір № 0210-ВР) та специфікацію № 1, достовірно знаючи, що за вказаним договором роботи виконуватися не будуть.
Відповідно п. 1.1 Договору № 0210-ВР, Виконавець за завданням Замовника зобов'язується виконати роботи з технічного обслуговування та поточного ремонту енергетичного обладнання ГТУ 2, а Замовник зобов'язується прийняти ці роботи та оплатити їх вартість.
Згідно п. 1.3 Договору № 0210-ВР місце проведення робіт знаходиться на промисловому майданчику замовника за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, 1.
Пунктом 2.1. Договору № 0210-ВР передбачено, що вартість виконання робіт становить 4,140307 млн грн без ПДВ.
Відповідно п. 3.1 Договору № 0210-ВР, Замовник зобов'язаний здійснити оплату робіт Виконавця за цим договором на умовах 100% попередньої оплати у сумі, яка визначена п. 2.1. Договору № 0210-ВР.
У подальшому ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи на виконання спільного, розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, з метою створення первинної фінансово-господарської документації та надання фіктивному правочину формальних ознак реальності, підписали виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах Акт приймання-передачі виконаних робіт від 30.10.2024 на суму 4,140307 млн грн.
У свою чергу ОСОБА_11 , маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у розробленому ОСОБА_7 злочинному плані, в якості оплати за Актом від 30.10.2024 з банківського рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в Філії - Сумське обласне управління «Ощадбанк» о 11 год 00 хв 25.03.2025 здійснила перерахування на рахунок ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « Комінбанк», коштів в сумі 4,140307 млн грн.
Крім того, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, діючи відповідно відведеної безпосередньо їм ролі, не маючи наміру створення обумовлених правочином наслідків, підписали від Товариства (Замовник) виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах невстановленою особою договір із ТОВ «АДЗУРО ІНК» (Виконавець) про виконання робіт від 04.11.2024 № 04/11/1-2025 (далі - Договір № 04/11/1-2025) та специфікацію № 1, достовірно знаючи, що за вказаним договором роботи виконуватися не будуть..
Відповідно п. 1.1 Договору № 04/11/1-2025, Виконавець за завданням Замовника зобов'язується виконати роботи з технічного обслуговування та поточного ремонту енергетичного обладнання ГТУ 1, а Замовник зобов'язується прийняти ці роботи та оплатити їх вартість.
Згідно п. 1.3 Договору № 04/11/1-2025 місце проведення робіт знаходиться на промисловому майданчику замовника за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, 1.
Пунктом 2.1. Договору № 04/11/1-2025 передбачено, що вартість виконання робіт становить 4,061453 млн грн.
Відповідно п. 3.1 Договору № 04/11/1-2025 Замовник зобов'язаний здійснити оплату робіт Виконавця за договором на умовах 100% попередньої оплати у сумі, яка визначена п. 2.1. Договору № 04/11/1-2025.
У подальшому ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи на виконання спільного, розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, з метою створення первинної фінансово-господарської документації та надання фіктивному правочину формальних ознак реальності, підписали виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах Акт приймання-передачі виконаних робіт від 15.11.2024 на суму 4,061453 млн грн.
У свою чергу ОСОБА_11 , маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у розробленому ОСОБА_7 злочинному плані, в якості оплати за Актом від 11.09.2024 з банківського рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в Філії - Сумське обласне управління «Ощадбанк» о 10 год 48 хв здійснила перерахування на банківський рахунок ТОВ «АДЗУРО ІНК» № НОМЕР_6 , відкритий в АТ «Ощадбанк», коштів в сумі 2 млн грн. Цього ж дня о 15 год 37 хв ОСОБА_11 здійснила перерахування на вказаний рахунок ТОВ «АДЗУРО ІНК» додатково 2,061453 млн грн.
Крім того, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, діючи відповідно відведеної безпосередньо їм ролі, не маючи наміру створення обумовлених правочином наслідків, підписали від Товариства (Замовник) виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах невстановленою особою договір із ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» (Виконавець) про виконання робіт від 10.01.2025 № 1001-ВР (далі - Договір № 1001-ВР) та специфікацію № 1, достовірно знаючи, що за вказаним договором роботи виконуватися не будуть.
Відповідно п. 1.1 Договору № 1001-ВР, Виконавець за завданням Замовника зобов'язується виконати роботи з технічного обслуговування та поточного ремонту енергетичного обладнання ГТУ 2, а Замовник зобов'язується прийняти ці роботи та оплатити їх вартість.
Згідно п. 1.3 Договору № 1001-ВР місце проведення робіт знаходиться на промисловому майданчику замовника за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, 1.
Пунктом 2.1. Договору № 1001-ВР передбачено, що вартість виконання робіт становить 4,543783 млн грн без ПДВ.
Відповідно п. 3.1 Договору № 1001-ВР, замовник зобов'язаний здійснити оплату робіт виконавця за цим договором на умовах 100% попередньої оплати у сумі, яка визначена п. 2.1. Договору № 1001-ВР.
У подальшому ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи на виконання спільного, розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, з метою створення первинної фінансово-господарської документації та надання фіктивному правочину формальних ознак реальності, підписали виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах Акт приймання-передачі виконаних робіт від 28.01.2025 на суму 4,543783 млн грн.
У свою чергу ОСОБА_11 , маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у розробленому ОСОБА_7 злочинному плані, в якості оплати за Актом від 28.01.2025 з банківського рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в Філії - Сумське обласне управління «Ощадбанк» о 10 год 17 хв 18.03.2025 здійснила перерахування на рахунок ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « КБ «Глобус», коштів в сумі 4,543783 млн грн.
Крім того, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, діючи відповідно відведеної безпосередньо їм ролі, не маючи наміру створення обумовлених правочином наслідків, підписали від Товариства (Замовник) виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах невстановленою особою договір із ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» (Виконавець) про виконання робіт від 13.01.2025 № 1301-ВР (далі - Договір № 1301-ВР) та специфікацію № 1, достовірно знаючи, що за вказаним договором роботи виконуватися не будуть.
Відповідно п. 1.1 Договору № 1301-ВР, виконавець за завданням замовника зобов'язується виконати роботи з технічного обслуговування та поточного ремонту енергетичного обладнання ГТУ 2, а замовник зобов'язується прийняти ці роботи та оплатити їх вартість.
Згідно п. 1.3 Договору № 1301-ВР місце проведення робіт знаходиться на промисловому майданчику замовника за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, 1.
Пунктом 2.1 Договору № 1301-ВР передбачено, що вартість виконання робіт становить 1,59887 млн грн без ПДВ.
Відповідно п. 3.1 Договору № 1301-ВР, замовник зобов'язаний здійснити оплату робіт виконавця за цим договором на умовах 100% попередньої оплати у сумі, яка визначена п. 2.1 Договору № 1301-ВР.
У подальшому ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи на виконання спільного, розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, з метою створення первинної фінансово-господарської документації та надання фіктивному правочину формальних ознак реальності, підписали виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах Акт приймання-передачі виконаних робіт від 28.01.2025 на суму 1,59887 млн грн.
У свою чергу ОСОБА_11 , маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у розробленому ОСОБА_7 злочинному плані, в якості оплати за Актом від 28.01.2025 з банківського рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в Філії - Сумське обласне управління «Ощадбанк» о 10 год 17 хв 18.03.2025 здійснила перерахування на рахунок ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « КБ «Глобус», коштів в сумі 1,59887 млн грн.
У період часу з 20.04.2024 по 18.03.2025 ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, в умовах воєнного стану, зловживаючи службовими особами своїм службовим становищем організував розтрату коштів ТОВ «БАЛАНСЕНЕРГО» шляхом безпідставного перерахування на ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС», ТОВ «МЕГАТЕХТОРГ», ТОВ «АДЗУРО ІНК» у сумі 47,68613 млн грн, 8,2888 млн грн, 4,061453 млн грн відповідно, що завдало майнової шкоди ТОВ «БАЛАНСЕНЕРГО» на загальну суму 60,036383 млн грн.
16.04.2026 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до особливо тяжкого злочину, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Так, дружина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб ? платників податків про джерела та суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суму доходів, отриманих самозайнятою особою, розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб, а також загальну суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи в період з 2011 року по 2025 рік офіційно отримала доходу на суму 60 728,01 грн.
Встановлено, що дружині ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна до 18.04.2026 належало наступне майно:
1. Земельна ділянка за кадастровим номером: 2611093 001:16:005:0126, площею 0.1 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Власник ОСОБА_6 , дата державної реєстрації права 23.10.2025;
2. Земельна ділянка за кадастровим номером: 2611093 001:16:005:002 8, площею 0.25 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3. Власник ОСОБА_6 , дата державної реєстрації права 23.10.2025;
3. Земельна ділянка за кадастровим номером: 2611093 001:16:005:0112, площею 0.102 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Власник ОСОБА_6 , дата державної реєстрації права 14.11.2024;
4. Земельна ділянка за кадастровим номером: 3221483301:05:020:0044, площею 0.1197 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Власник ОСОБА_6 , дата державної реєстрації права 16.07.2025;
5. Земельна ділянка за кадастровим номером: 2611093 001:16:005:0051, площею 0.2 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3. Власник ОСОБА_6 , дата державної реєстрації права 3 0.09.2025;
6. Житловий будинок, загальною площею 239.3 кв.м, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Власник ОСОБА_6 , дата державної реєстрації права 16.07.2025;
7. Земельна ділянка за кадастровим номером: 2611093001:16:004:0239, площею 0.25 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3. Власник ОСОБА_6 , дата державної реєстрації права 30.09.2025.
В подальшому, 17.04.2026 до Печерського районного суду м. Києва подано клопотання про арешт вищевказаного майна, яке належало ОСОБА_6 . Проте, 18.04.2026 ОСОБА_6 з метою приховування вищевказаного майна, яке було придбано за незаконно отримані кошти, здійснено перереєстрацію на ОСОБА_5 .
Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 , є донькою ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 , який є особистим водієм та довіреною особою ОСОБА_7 . Також, ОСОБА_12 працевлаштований на ТОВ «БАЛАНСЕНЕРГО».
Так, донька ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб ? платників податків про джерела та суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суму доходів, отриманих самозайнятою особою, розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб, а також загальну суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи в період з 2024 року по 2026 рік офіційно отримала доходу на суму 21854, 60 грн.
Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 18.04.2026 майно:
1. Земельна ділянка за кадастровим номером: 2611093 001:16:005:0126, площею 0.1 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
2. Земельна ділянка за кадастровим номером: 2611093 001:16:005:002 8, площею 0.25 га, розташована за адресою:
АДРЕСА_1 . Земельна ділянка за кадастровим номером: 2611093 001:16:005:0112, площею 0.102 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
4. Земельна ділянка за кадастровим номером: 3221483301:05:020:0044, площею 0.1197 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
5. Земельна ділянка за кадастровим номером: 2611093 001:16:005:0051, площею 0.2 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3.
6. Житловий будинок, загальною площею 239.3 кв.м, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
7. Земельна ділянка за кадастровим номером: 2611093001:16:004:0239, площею 0.25 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3.
Прокурор в клопотанні вказує, що оскільки санкція частини 5 статті 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, в органу досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на майно з метою недопущення його відчуження до винесення остаточного рішення суду у вказаному кримінальному провадженні.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Положення вказаних норм КПК України узгоджуються із ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.
У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов'язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
Пропорційність втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» ("fair balance") між вимогами загального інтересу суспільства та захисту основоположних прав особи.
Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.
Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України однією із підстав накладення арешту є конфіскація майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, а отже орган досудового розслідування вважає, що існують обґрунтовані підстави для його застосування.
Поряд з цим, є необґрунтованими доводи прокурора щодо можливості накладення арешту на майно ОСОБА_5 з метою конфіскації майна як виду покарання, оскільки в такому випадку арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Так, слідчий суддя приходить до висновку про недоведеність з боку прокурора у необхідності застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, оскільки майно, на арешті якого наполягає прокурор, не належить підозрюваному на праві приватної власності, крім того власник майна не має відношення до розслідуваного кримінального провадження, відсутні докази того що майно набуте кримінально протиправним шляхом, а відтак відсутні підстави вважати, що існує правова підстава для арешту майна третіх осіб, тому клопотання підлягає залишенню без задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання залишити без задоволення.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1