печерський районний суд міста києва
Справа № 757/22495/26-к
пр. № 1-кс-25938/26
04 травня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу першого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Прокурор другого відділу першого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №62026000000000162 від 20.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, досудове розслідування у якому проводиться Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 перебуваючи службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 та таким чином будучи суб'єктом декларування, під час подання декларацій за 2022-2025 роки зазначив недостовірні відомості щодо набутих активів та наявних грошових коштів.
Відповідно до поданих щорічних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2022-2025 роки останній зазначив АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розділі банківських установ, у яких у суб'єкта декларування зберігаються грошові кошти.
За твердженням прокурора, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити обставини вчинення злочину, набуття у власність активів, руху коштів по рахунках, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи:
АДРЕСА_1 ), надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.
Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.
Виклик в судове засідання представника особи у володінні якої знаходяться документи
не здійснювався у зв'язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить
до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд
за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №62026000000000162 від 20.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366-2 КК України, досудове розслідування у якому проводиться Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей,
що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних прокурором речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи:
АДРЕСА_1 ), фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин,
які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб
їх отримати неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора другого відділу першого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати прокурору другого відділу першого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , прокурорам, які входять до групи прокурорів, слідчим, які входять до складу слідчої групи під час досудового розслідування кримінального провадження № 62026000000000162 від 20.02.2026 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ),
з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії на паперовому та електронному носіях, які містить банківську таємницю, а саме: документів в паперовому та електронному вигляді щодо наявності відкритих рахунків на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), документів щодо юридичного оформлення та руху коштів по вказаним рахункам, за період часу з дати відкриття рахунку по 31.12.2025, зокрема:
- матеріалів справи з юридичного оформлення (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів тощо);
-матеріалів щодо руху коштів по рахункам, операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів), платіжних доручень, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача, суми та призначення платежу, а також інших документів, на підставі яких здійснювалось списання даних коштів (копії договорів, актів, рахунків-фактур та інших відповідних документів);
-матеріалів щодо підключення банківських рахунків відкритих на ім'я вказаної особи та на які випущені картки до системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
-матеріалів, що свідчать про видачу готівкових коштів, а також повідомлень за кожною проведеною фінансовою операцією з перерахування або отримання коштів в національній та іноземній валюті;
-інформації для заповнення декларацій станом на 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023, 31.12.2024 та 31.12.2025, а також відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою формування вищезазначеної інформації.
Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя - ОСОБА_1