Справа № 588/1891/24
Провадження № 1-кс/588/175/26
25 травня 2026 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200540000252 від 29.09.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200540000252 від 29.09.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, розпочате за повідомленням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.09.2024, близько 11 год. йому зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився нібито працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та в ході розмови повідомив, що його банківську карту № НОМЕР_2 заблоковано, та щоб її розблокувати потрібно назвати пін-код, що ОСОБА_5 і зробив. В ході цього з карти ОСОБА_5 трьома транзакціями було списано грошові кошти в загальній сумі 63544 грн. на невідомий рахунок.
Під час допиту потерпілий повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення щодо заволодіння належними йому коштами.
28.11.2024 отримано відповідь від управління протидії кіберзлочинів в Сумській області, згідно якої грошові кошти потерпілого були перераховані наступним чином: грошові кошти транзакцією на суму 6500 грн. було переказано 28.09.2024 о 11:17:53 год. на карту № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В подальшому було проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з'ясовано, що власником банківської карти є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце реєстрації АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_4 ). В ході огляду було зафіксовано надходження грошових коштів від потерпілого на суму 6500 грн. Під час проведення подальшого тимчасового доступу по рахунку ОСОБА_6 , було встановлено подальший рух, тобто після зарахування грошових коштів потерпілого на дану картку ОСОБА_6 відбулись перекази грошових коштів через термінал, а саме: 02.10.2024 у кількості трьох переказів: 1) на суму 4000 грн. о 17:20 год. на картку № НОМЕР_5 ; 2) на суму 8000 грн о 17:23 год. на картку № НОМЕР_6 ; 3) на суму 2716 грн. о 17:43 год. на картку № НОМЕР_7 ;
Таким чином виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про рух коштів по банківським карткам з наступними номерами: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного правопорушення.
Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- анкетні дані власників карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;
- рух коштів по банківським картковим рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 00:00 годин 01.10.2024 по 00:00 годин 01.11.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилася, але подала заяву, в якій вказала, що просить розглянути клопотання без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200540000252 від 29.09.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з ЄРДР указане кримінальне провадження розпочато за повідомленням ОСОБА_5 про те, що 28.09.2024, близько 11 год. йому зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився нібито працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та в ході розмови повідомив, що його банківську карту № НОМЕР_2 заблоковано, та щоб її розблокувати потрібно назвати пін-код, що ОСОБА_5 і зробив. В ході цього в останнього списало з його карти трьома транзакціями грошові кошти в загальній сумі 63544 грн на невідомий рахунок. Слідчими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (а.с. 4).
У ході проведення тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ухвалою слідчого судді було отримано інформацію, що з банківської карти потерпілого № НОМЕР_2 грошові кошти було перераховано на карту № НОМЕР_3 , яка емітована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а власником якої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Під час проведення подальшого тимчасового доступу по рахунку ОСОБА_6 , було встановлено, що після зарахування грошових коштів потерпілого на дану картку ОСОБА_6 відбулись перекази грошових коштів через термінал, а саме: 02.10.2024 у кількості трьох переказів: на суму 4000 грн о 17:20 год. на картку № НОМЕР_5 ; на суму 8000 грн о 17:23 год. на картку № НОМЕР_6 ; на суму 2716 грн о 17:43 год. на картку № НОМЕР_7 (а.с. 5-13).
Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- анкетні дані власників карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаними картковими рахунками, фотозображення власника вище вказаних банківських рахунків;
- рух коштів по банківським картковим рахункам № НОМЕР_5 ,
№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 00:00 годин 01.10.2024 по 00:00 годин 01.11.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 24 липня 2026 року включно.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1