Справа № 583/2032/23
1-кс/583/592/26
"25" травня 2026 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023205480000089 від 02.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України, -
22.05.2026 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати групі слідчих тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у Сумській філії.
З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, керуючись п.2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе згідно ч. 3 ст. 244 КПК України розглянути клопотання без їх участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023205480000089 від 02.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування здійснюється за фактом того, що 02.05.2023 р. до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 01.05.2023 р. шляхом спілкування у телефонному режимі із невідомою особою (м.т. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ) з номеру НОМЕР_3 з приводу оренди квартири у м. Охтирка. Після чого заявниця та її чоловік ОСОБА_6 перерахували грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_4 в розмірі 10200,00 грн.
11.09.2023 р. до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що 20.06.2023 р. у ході спілкування у телефонному режимі із невідомою особою за номером телефону НОМЕР_5 домовилися про оренду кватири в м. Охтирка. Після чого заявник перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_6 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 4200 грн. Після чого невідома особа припинила виходити на зв'язок та умови договору не виконала.
До Охтирського РВП ГУНП в Сумській області звернувся ОСОБА_8 з заявою про те, що 10.10.2023 р. він знайшов в інтернеті оголошення про здачу квартири за адресою: АДРЕСА_2 . Після чого зв'язався з особою, яка представилася власником квартири, а саме ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 по телефону № НОМЕР_7 . В ході розмови з особою домовився про оплату за оренду квартири та ОСОБА_8 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти в сумі 22000,00 грн. на карту № НОМЕР_8 . В ході огляду даної заяви встановлено, що особа яка представилась ОСОБА_9 повторно вчинила шахрайські дії із використанням такого ж оголошення про здачу в оренду кватири в м. Охтирка.
До Охтирського РВП ГУНП в Сумській області звернулася ОСОБА_10 про те, що 29.10.2023 вона знайшла в інтернеті оголошення про здачу квартири за адресою: АДРЕСА_2 . Після чого зв'язався з особою, яка представилася власником квартири, а саме ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 по телефону № НОМЕР_7 . В ході розмови з особою домовився про оплату за оренду квартири та ОСОБА_10 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 перерахувала грошові кошти в загальній сумі 12600,00 грн. на карту № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 . В ході огляду даної заяви встановлено, що особа яка представилась ОСОБА_9 повторно вчинила шахрайські дії із використанням такого ж оголошення про здачу в оренду кватири в м. Охтирка.
Невстановлена особа, яка представилась власником квартири по АДРЕСА_2 , а саме ОСОБА_9 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 15400 грн., які потерпілий 24.12.2023 р. перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_12 на картку № НОМЕР_13 . В ході розгляду заяви встановлено, що особа, яка представилась ОСОБА_9 , повторно вчинила шахрайські дії з використанням такого ж оголошення про здачу в оренду квартири в м. Охтирка.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківських рахунків у клієнта з номером банківської картки № НОМЕР_11 .
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 4, 5, 8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не може бути встановлена у інший спосіб.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчий та завдання, для виконання якого слідчий вертається із клопотанням, може бути виконано.
Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься інформація:
- щодо наявних розрахункових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у клієнта рахунку з номером банківської картки № НОМЕР_11 (із наданням копій документів на відкриття рахунку, паспорта, анкети-заяви тощо);
- договори про відкриття рахунку та документи на підставі яких було відкрито банківську картку № НОМЕР_11 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і додатковим рахункам;
- щодо власника банківської кратки № НОМЕР_11 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_11 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.10.2023 р. по 25.05.2026 р.;
- про осіб, які знімали грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_11 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із наданням повних анкетних та інших даних а також відомостей про місце та час зняття грошових коштів з рахунку отримувача із зазначенням фактичних адрес місця розташування банкоматів, фото-відео-файлів фіксації проведення вказаних опре цій) у період часу з 01.10.2023 р. по 25.05.2026 р., місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знатті коштів, інформацію про працівників банку, які здійснювали видачу готівки,
що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_1 з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду
Сумської області ОСОБА_1