Справа № 592/8646/26
Провадження № 1-кс/592/3845/26
25 травня 2026 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026200480001013 від 23.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що у період часу з 19.04.2026 по 20.04.2026, знайшовши оголошення на платформі ІНФОРМАЦІЯ_1 про продаж автомобіля Мерседес ML350, вартістю 3500 доларів США, ОСОБА_4 зателефонував за номером телефону, вказаному в оголошенні НОМЕР_1 , та під час розмови з невідомою особою, яка представилася ОСОБА_5 , волонтером, домовився про умови поставки. В подальшому заявник здійснив два перекази на банківську карту НОМЕР_2 CREDIT UNION PAYMENT CENTER ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) РФ в сумі 22800 грн. та 38600 грн. наступного дня ще два перекази через ІНФОРМАЦІЯ_3 на карту НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 25375 грн. та 25375 грн. 20.04.2026 за страхування на польській митниці заявник перерахував 86500 грн. на карту НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та 86500 грн. на карту НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за страхування на українській митниці в сумі 86500 грн., на карту НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 5075 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надалі, заявник перерахував грошові кошти в сумі 93500 грн. на митницю 4-ма платежами, після чого ще 50000 грн. на карту НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також грошові кошти в сумі 22600 грн. та 6 000 грн. за отримання документів. Замовлення заявник не отримав, грошові кошти в сумі 377800 грн. не повернуті (ЖЄО 27494 від 22.04.2026)
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
Вказана інформація знаходиться у віданні банківських установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представників установ, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 або іншому слідчому з групи слідчих тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація по банківській карті НОМЕР_7 за період часу - моменту відкриття по 20.05.2026:
- відомості про контрагентів за транзакціями по вказаним рахункам, зокрема ПІБ / найменування, реквізити рахунків та банків, з метою встановлення власника (користувача) рахунку;
- рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу; відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, адреси розташування торгівельних точок, в яких використовувалися банківські карти, емітовані до рахунків, для здійснення оплати.
- документи, щодо відкриття та використання банківської карти за вказаний період часу, а саме матеріали юридичного оформлення рахунків, зокрема: копії паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, заяви на відкриття рахунку, опитувальника (анкети) клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків та додаткових угод до нього, картки зі зразками підписів, а також інформацію про прикріплений контактний номер телефону та інші документи, що зберігаються у банку;
- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки по вищевказаній банківській карті за період часу з 01.04.2026 по 20.05.2026;
- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), інформація про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по вказаній банківській карті;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжної карти;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана банківська картка;
- надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/картки за період часу з 01.04.2026 по дату винесення ухвали із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.
-інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам за період часу з 01.04.2026 по дату винесення ухвали.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація по банківській карті НОМЕР_3 , за період часу з моменту емісії по 27.04.2026
відомості про контрагентів за транзакціями по вказаним рахункам, зокрема ПІБ / найменування, реквізити рахунків та банків, з метою встановлення власника (користувача) рахунку;
- рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу; відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, адреси розташування торгівельних точок, в яких використовувалися банківські карти, емітовані до рахунків, для здійснення оплати.
- документи, щодо відкриття та використання банківської карти за вказаний період часу, а саме матеріали юридичного оформлення рахунків, зокрема: копії паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, заяви на відкриття рахунку, опитувальника (анкети) клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків та додаткових угод до нього, картки зі зразками підписів, а також інформацію про прикріплений контактний номер телефону та інші документи, що зберігаються у банку;
- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки по вищевказаній банківській карті за період часу з 01.04.2026 по 20.05.2026;
- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), інформація про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по вказаній банківській карті;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжної карти;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана банківська картка;
- надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/картки за період часу з 01.04.2026 по дату винесення ухвали із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.
-інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам за період часу з 01.04.2026 по дату винесення ухвали.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація по банківській карті НОМЕР_6 - за період часу з моменту емісії по 22.05.2026
відомості про контрагентів за транзакціями по вказаним рахункам, зокрема ПІБ / найменування, реквізити рахунків та банків, з метою встановлення власника (користувача) рахунку;
- рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу; відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, адреси розташування торгівельних точок, в яких використовувалися банківські карти, емітовані до рахунків, для здійснення оплати.
- документи, щодо відкриття та використання банківської карти за вказаний період часу, а саме матеріали юридичного оформлення рахунків, зокрема: копії паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, заяви на відкриття рахунку, опитувальника (анкети) клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків та додаткових угод до нього, картки зі зразками підписів, а також інформацію про прикріплений контактний номер телефону та інші документи, що зберігаються у банку;
- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки по вищевказаній банківській карті за період часу з 01.04.2026 по 22.05.2026;
- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), інформація про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по вказаній банківській карті;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжної карти;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана банківська картка;
- надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/картки за період часу з 01.04.2026 по дату винесення ухвали із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.
-інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам за період часу з 01.04.2026 по дату винесення ухвали.
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_7