Справа № 592/8640/26
Провадження № 1-кс/592/3842/26
25 травня 2026 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026202510000004 від 06.01.2026, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332,
ч. 2 ст. 369-2, ч. 1 ст. 366 КК України,
встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що група мешканців з числа жителів м. Суми та Сумської області організували незаконне переправлення особи, яка підлягає мобілізації через державний кордон України та отримали неправомірну вигоду для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави.
Разом з цим, в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, встановлено можливий факт того, що лікар ортопед-травматолог ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , лікарі - члени ЛКК КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Сумської міської ради ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 внесли до медичної документації стосовно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 завідомо недостовірні відомості щодо наявності у неї захворювань, необхідність стороннього догляду.
Досудовим розслідуванням встановлено, що незважаючи на обізнаність вимогам нормативно-правових актів, які регулюють правила про перетин державного кордону у ОСОБА_9 , у січні 2026 року виник спільний злочинний умисел, разом із ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на незаконне переправлення осіб через державний кордон України та одержання неправомірної вигоди для членів лікарсько-консультативної комісії за вплив на прийняття ними рішень.
Так, способом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_11 , спільно із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , обрали фіктивне оформлення документів для осіб, які здійснюють супровід одного із членів сім'ї першого ступеня споріднення, які потребують постійного догляду.
Зокрема, під час спілкування, починаючи із 15.01.2026 у м. Суми із ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителем м. Суми, зазначені вище особи, діючи спільно між собою повідомили, що за грошові кошти у розмірі 12 тис. дол. США, вони за сприяння членів ЛКК одного із лікувальних закладів, який розташований у м. Суми, працівників соціальних служб, працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 , оформлять документи на матір ОСОБА_12 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як на особу, яка, потребує постійного догляду і такий догляд буде здійснювати саме ОСОБА_12 .
Вказані вище документи нададуть змогу ОСОБА_12 виїхати за кордон, отримати відстрочку від призову на військову служби.
Також, зазначені особи повідомили, що частину грошових коштів вони передадуть членам ЛКК, які будуть приймати відповідне рішення.
ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 під час спілкування із ОСОБА_12 дізнались, що його мати проживає окремо, в одному із сіл Сумської області, не має хронічних захворювань, не має відомостей у особовій медичній карті та електронних спеціальних базах про відвідування лікарів найближчим періодом.
Починаючи із січня 2026 року ОСОБА_11 , діючи спільно із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , почали надавати вказівки ОСОБА_12 та ОСОБА_8 щодо необхідності відвідування лікувальних закладів, укладення декларації із визначеним лікарем, заповнення документів в управління соціального захисту населення, та інше.
При цьому, за вказівкою вказаних вище осіб, ОСОБА_8 переїхала до м. Суми у березні 2026 року, де почала проживання спільно із ОСОБА_12 за адресою АДРЕСА_1 . Також, вона 13.02.2026 відвідала рентгенодіагностичного кабінет комунального некомерційного підприємства Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований на першому та другому поверсі лікувального корпусу №1 по АДРЕСА_2 .
У свою чергу, виконуючи раніше обумовлений спільний умисел, ОСОБА_12 була надана копія висновку за №671 (протокол засідання ІНФОРМАЦІЯ_9 ) від 26.02.2026 про наявність порушення функцій організму, через які особа не може самостійно пересуватись та/або самообслуговуватися і потребує постійного стороннього догляду. Згідно вказаного висновку визначено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 потребує постійного стороннього догляду.
Встановлено, що медичну документацію щодо ОСОБА_8 , а також стосовно стану здоров'я останньої приймали рішення наступні лікарі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 .
Окрім того, під час проходження рентгену, відвідування ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_12 та ОСОБА_8 супроводжував ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який консультував щодо порядку дій, попередньо домовлявся із відповідними працівниками лікувального закладу та ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Надалі, 10.03.2026, діючи під контролем правоохоронних органів, ОСОБА_12 передав ОСОБА_11 , який діяв спільно із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , грошові кошти у сумі 6000 дол. США за оформлення вказаних вище документів, у тому числі, частина із яких надавалась для членів відповідної ЛКК за прийняття відповідного рішення.
Дотримуючись раніше обумовленого порядку щодо необхідності оформлення вказаних вище документів, 27.03.2026 року за результатами роботи відповідної комісії встановлений факт здійснення постійного догляду ОСОБА_12 за своєю матір'ю ОСОБА_8 .
Окрім того, за результатами розгляду документів ОСОБА_12 у додатку Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_12 » наявний запис про відстрочку до завершення мобілізації згідно п. 9, ч. 1 ст. 23.
09.04.2026 проведено передачу залишку раніше обумовленої суми грошових коштів у розмірі 6 тис. дол. США. Після чого у порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених
ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України.
За результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні додатково встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , 11.03.2026 року приблизно о 12:05 отримав частину неправомірної вигоди в сумі 25800 гривень шляхом зарахування на банківську картку з наступними ідентифікаційними ознаками - НОМЕР_1 . Вказана картка можливо належить дружині ОСОБА_9 , а саме ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , громадянці України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 .
Наразі, з метою підтвердження факту перерахування вищевказаних коштів, що, в свою чергу, має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, орган досудового розслідування приходить до необхідності витребування відповідних відомостей у банківської установи, яка обслуговує картковий рахунок № НОМЕР_1 .
Так, з урахуванням викладеного, у органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до Ковпаківського районного суду міста Суми з метою отримання ухвали про дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представників установ, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим із групи слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,
ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та іншим слідчим із групи слідчих у кримінальному №42026202510000004 від 06.01.2026, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2, ч. 1 ст. 366 КК України, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з метою отримання інформації щодо банківської картки
№ НОМЕР_1 , а саме:
-Кому належить банківська картка № НОМЕР_1 ;
-На чиє ім'я емітована банківська картка № НОМЕР_1 ;
-Банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - власника банківської картки № НОМЕР_1 ;
-Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки
№ НОМЕР_1 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 11.03.2026 по момент виконання ухвали суду;
-Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою
№ НОМЕР_1 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_16 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;
-Роздруківки руху грошових коштів по банківській картці
№ НОМЕР_1 за період часу з 11.03.2026 по момент виконання ухвали суду, із зазначенням місця, дати та часу.
- Відомості щодо осіб, які мають доступ/ право знімати/ переводити кошти по банківській картці № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_22