Справа № 947/21519/26
Провадження № 1-кп/947/1021/26
25.05.2026 року
Київський районний суд м.Одеси у складі судді ОСОБА_1 , який здійснює кримінальне провадження одноособово, за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в приміщені суду у відкритому судовому засіданні у стадії підготовчого провадження клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 , про закриття на підставі п.31 ч.1 ст.284 КПК України кримінального провадження №12013170020000491 від 04.07.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.2 ст.364 КК України, оскільки не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності,
До Київського районного суду м.Одеси надійшло клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 , про закриття на підставі п.31 ч.1 ст.284 КПК України кримінального провадження №12013170020000491 від 04.07.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.2 ст.364 КК України, оскільки не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Відповідно до клопотання, у провадженні СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013170020000491 від 04.07.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.2 ст. 364 КК України, за фактом можливого заволодіння корпоративними правами та акціями ЗАТ «Одесакондитер» та ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький».
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у 2004-2009 роках контрольний пакет акцій зазначених акціонерних товариств перебував у власності іноземної компанії «VIOR TRADING COMPANY, LLC», пов'язаної з колом осіб, які здійснювали управління корпоративними правами через уповноважених представників та директорів.
Управління корпоративними правами здійснювалося на підставі виданих довіреностей, що надавали право розпорядження акціями, представництва інтересів компанії та укладення правочинів від її імені.
У 2009 році між уповноваженими особами, які діяли від імені «VIOR TRADING COMPANY, LLC», та групою фізичних осіб було досягнуто домовленостей щодо відчуження контрольного пакета акцій ЗАТ «Одесакондитер» та ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький».
У межах вказаних домовленостей, були укладені договори купівлі-продажу акцій, які передбачали відстрочку розрахунку на значний строк, що було погоджено сторонами правочинів.
Після первинного відчуження акцій, відбувся подальший перепродаж корпоративних прав між фізичними особами та компаніями-нерезидентами.
В результаті цих операцій, контрольний пакет акцій був переданий іншим суб'єктам господарювання, у тому числі іноземній компанії «Antex Investments, LLC», яка надалі здійснювала корпоративне управління товариствами.
У подальшому в обіг корпоративних прав були внесені зміни, пов'язані з реєстраційними діями щодо обліку акціонерів, а також із функціонуванням різних реєстраторів, які в різний час здійснювали ведення реєстрів власників іменних цінних паперів зазначених товариств, що призвело до існування паралельних записів щодо руху акцій та різного трактування структури власності.
Окремо встановлено, що у цей же період виникли конфлікти щодо повноважень осіб, які діяли від імені «VIOR TRADING COMPANY, LLC», зокрема щодо обсягу довіреностей та правомірності окремих заяв і документів, які використовувалися у процесі подальших корпоративних змін.
Загалом, досліджені обставини свідчать про наявність корпоративного конфлікту між різними групами осіб щодо контролю над акціями підприємств, який супроводжувався оскарженням рішень органів управління, зміною реєстраторів та подальшим судовим розглядом цивільно-правових та господарських спорів щодо правомірності відповідних дій.
Встановлено, що значна частина спірних корпоративних рішень та дій щодо управління товариствами була предметом судового розгляду, за результатами якого ухвалено рішення, що підтверджують наявність цивільно-правового характеру спору щодо корпоративних прав та реєстраційних процедур.
Частина документів, що фігурують у матеріалах провадження, містить твердження про зміну власника компанії та передачу прав управління іншим особам, що стало підставою для подальших спорів щодо легітимності корпоративного контролю.
Таким чином, фактичні обставини кримінального провадження зводяться до тривалого корпоративного конфлікту, щодо переходу права власності на акції, послідовності їх відчуження, а також повноважень осіб, які брали участь у укладенні правочинів та реєстраційних діях.
Встановлено, що спірні дії не мають ознак раптового або прихованого заволодіння майном, а є сукупністю операцій, пов'язаних із добровільним відчуженням корпоративних прав між учасниками правовідносин із подальшим їх перепродажем.
Також, взаємовідносини між сторонами мали тривалий характер, супроводжувалися оформленням письмових договорів, довіреностей та інших корпоративних документів.
Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.
У вказаному кримінальному провадженні не встановлено осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та жодній особі про підозру не повідомлено.
Прокурор в судовому засіданні клопотання про закриття кримінального провадження підтримала в повному обсязі та просив клопотання задовольнити.
Вислухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних переконань.
Згідно ч.1 ст.12 КК України, кримінальні правопорушення поділяються на кримінальні проступки і злочини.
Відповідно до ч.4 ст.12 КК України - тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.
За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років (станом на 2013 рік у виді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна).
За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України передбачено покарання у виді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк (станом на 2013 рік у виді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк).
За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України передбачено покарання у виді пробаційного нагляду на строк до трьох років або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (станом на 2013 рік у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).
Відповідно до п.11 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 31 частини першої цієї статті.
Згідно п.31 ч.1 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров'я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.
У відповідності до ч.4 ст.284 КПК України закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої п.31 ч.1 ст.284 КПК України здійснюється судом за клопотанням прокурора.
Згідно п.2 ч.3 ст.314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 ч.1 або ч.2 ст.284 цього Кодексу.
Згідно п.4 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло десять років - у разі вчинення тяжкого злочину.
Згідно п.5 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло п'ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що зазначені події відбулись у 2009 році, тобто строки давності притягнення до кримінальної відповідальності сплинули у 2024 році.
Враховуючи те, що строки давності притягнення до кримінальної відповідальності минули, особу, що вчинила кримінальне правопорушення не встановлено, суд вважає за необхідне клопотання прокурора задовольнити та закрити кримінальне провадження на підставі п.31 ч.1 ст.284, п.11 ч.2 ст.284 КПК України.
Керуючись ст.ст.284, 314, 371,372 КПК України, суд
Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 , про закриття на підставі п.31 ч.1 ст.284 КПК України кримінального провадження №12013170020000491 від 04.07.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.2 ст.364 КК України, оскільки не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності - задовольнити.
Кримінальне провадження №12013170020000491 від 04.07.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.2 ст.364 КК України, закрити у зв'язку з тим, що не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності на підставі п.11 ч.2 ст.284, п.31 ч.1 ст.284 КПК України.
Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення.
Суддя ОСОБА_1