Справа № 686/8783/26
Провадження № 1-кс/686/4714/26
13 травня 2026 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання заступника начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12026240000000136 від 17 березня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 ч. 2 ст. 209 КК України,-
Заступник начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у представництві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в тому числі в електронному форматі CSV (відповідно до RFC 4180), у період часу з 01.01.2026 по 04.05.2026;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , у період часу з 01.01.2026 по 04.05.2026;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , у період часу з 01.01.2026 по 04.05.2026.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в провадженні СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12026240000000136 від 17.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 ч. 2 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 діючи групою осіб за попередньою змовою, в період воєнного стану, з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, достовірно знаючи, що в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутнє зерно кукурудзи для продажу у великих об'ємах, шляхом обману, під приводом продажу зерна кукурудзи ІІІ класу в кількості 7 000 тон, вартістю 9 100,05 грн з ПДВ за тонну, на загальну суму 63 700 350 гривень, заволоділи грошовими коштами ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » попередньо обумовивши план злочинних дій, який полягав у тому, що ОСОБА_7 (будучи в період часу 24.03.2022 по 14.05.2024 міністром аграрної політики та продовольства України), користуючись власним авторитетом та довірою серед осіб, які займаються реалізацією зернових культур «вплинув» на договірний процес з посадовими особами ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто зумів впевнити їх у безпечності такої угоди, а ОСОБА_5 та ОСОБА_6 будучи посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в подальшому підписали відповідні договори поставки та складського зберігання, акти про передачу зерна та квитанцію складського зберігання на підстави яких проведені відповідні розрахунки та після надходження грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 63 700 350 гривень з метою легалізації (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом їх незаконно скеровано на рахунки фізичних осіб та афілійованих підприємств.
Місцезнаходження вищевказаних грошових коштів на даний час не встановлено.
Умисні протиправні дії ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 спричинили ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майнову шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 63 700 350 гривень.
27.03.2026 в порядку ст. ст. 276, 278 КПК України із врахуванням вимог ст. 23 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що підозрювані, активно вживали заходів посиленої конспірації, вдаючись до приховування джерел походження наявного у них майна, а також факту володіння ним. Механізм вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень передбачав вжиття низки заходів спрямованих на унеможливлення ідентифікації способу виведення грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки залучених до протиправної схеми заволодіння грошовими коштами інших підприємств, для чого здійснювалась реєстрація юридичних осіб та майна на пов'язаних осіб, створювався багатоетапний ланцюг приховання коштів отриманих внаслідок вчення кримінального правопорушення між пов'язаними особами.
Так, підозрюваний ОСОБА_7 з метою приховування майна та грошових коштів від кримінально протиправної діяльності оформив право власності на ряд товариств на підставну особу ОСОБА_9 , зазначивши його як засновника і бенефіціара цих юридичних осіб та з метою конспірації здійснював перерахунки грошових коштів із банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські рахунки різних суб'єктів підприємницької діяльності, у яких та/або кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_9 та інші особи.
Встановлено, що після надходження грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 63 700 350 гривень, грошові кошти відразу перераховувалися на афілійовані ОСОБА_7 товариства та сторонні товариства з метою подальшого конвертування в готівку та криптогаманці.
В ході досудового розслідування встановлено рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ряд рахунків в різних фінансових установах афілійованих ОСОБА_7 товариств та товариств власниками яких є треті особи через які проводилися банківські операції з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого, а саме:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 відкриті банківські рахунки:
- НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
СК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 відкриті банківські рахунки: НОМЕР_22 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_23 ); НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); НОМЕР_24 , НОМЕР_25 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_26 ); НОМЕР_27 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_28 ); НОМЕР_29 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_30 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_31 наявні банківські рахунки: НОМЕР_32 , відкритий у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; НОМЕР_33 , відкритий у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_34 відкритий у банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; НОМЕР_35 , НОМЕР_36 відкритий у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_37 наявні банківські рахунки: НОМЕР_38 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_28 ); НОМЕР_39 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_40 ); НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_43 );
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_44 наявні банківські рахунки: НОМЕР_45 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; НОМЕР_46 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_47 , НОМЕР_48 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " наявні банківські рахунки: НОМЕР_49 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; НОМЕР_50 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_51 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
ПСП ІМ. ВАТУТІНА ЄДРПОУ НОМЕР_52 наявні банківські рахунки: НОМЕР_53 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_54 ): НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_28 ); НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_60 ); НОМЕР_61 , ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_62 ); НОМЕР_63 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_40 ); НОМЕР_64 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_43 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_65 наявні банківські рахунки: НОМЕР_66 , в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_23 ); НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_28 ); НОМЕР_69 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_40 ); НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_43 );
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_73 , наявні банківські рахунки: НОМЕР_74 , що належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , що належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , що належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_79 , наявні банківські рахунки: НОМЕР_80 , що належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; НОМЕР_81 , що належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_82 , що належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_83 , наявні банківські рахунки: НОМЕР_84 , що належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , що належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , що належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_89 наявні банківські рахунки: НОМЕР_90 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; НОМЕР_91 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »; НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_98 наявні банківські рахунки: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " НОМЕР_99 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " НОМЕР_100 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_101 ;
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ЄДРПОУ: НОМЕР_102 , наявні банківські рахунки: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " НОМЕР_103 , НОМЕР_104 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_105 .
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ЄДРПОУ: НОМЕР_106 наявні банківські рахунки: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " НОМЕР_107 , НОМЕР_108 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_109 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » НОМЕР_5 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " НОМЕР_110 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " НОМЕР_111 .
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " ЄДРПОУ: НОМЕР_112 , наявні банківські рахунки: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " НОМЕР_113 ; ІНФОРМАЦІЯ_32 » НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 .
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " ЄДРПОУ: НОМЕР_117 наявні банківські рахунки: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " НОМЕР_118 ; ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " НОМЕР_119 .
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " ЄДРПОУ: НОМЕР_120 наявні банківські рахунки: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_121 ; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " НОМЕР_122 .
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНФОРМАЦІЯ_36 ЄДРПОУ: НОМЕР_123 наявні банківські рахунки: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " НОМЕР_124 . АТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " НОМЕР_125 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_125 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_133 .
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " ЄДРПОУ: НОМЕР_134 , наявні банківські рахунки: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " НОМЕР_140 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_141 .
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_42 " ЄДРПОУ: НОМЕР_142 наявні банківські рахунки: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " м. Київ НОМЕР_143 , НОМЕР_144 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_145 , НОМЕР_146 ; АБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 ; Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_44 " НОМЕР_150 .
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " ЄДРПОУ: НОМЕР_151 , наявні банківські рахунки: АТ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " НОМЕР_157 , НОМЕР_158 ; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " НОМЕР_162 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " НОМЕР_163 , НОМЕР_164 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 ; АБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_168 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_169 .
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ КООПЕРАТИВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " ЄДРПОУ: НОМЕР_170 , наявні банківські рахунки: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " НОМЕР_171 ; НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " НОМЕР_178 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " НОМЕР_179 ; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " НОМЕР_180 ;АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " ЄДРПОУ: НОМЕР_181 наявні банківські рахунки: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " НОМЕР_182 .
Відтак, отримання тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по зазначених вище банківських рахунках, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки може містити у собі доказову інформацію про переказ коштів, отриманих шахрайським шляхом, на вказаний рахунок та спосіб подальшого розпорядження ними та місце знаходження отриманих коштів в результаті кримінального правопорушення.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі та представника володільця інформації. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відтак, з урахуванням зазначених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню частково.
Слідчий суддя вважає безпідставним надавати тимчасовий доступ на запитувану інформацію з 01.01.2026 по 04.05.2026, оскільки відповідно до матеріалів клопотання «посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в лютому 2026 року», внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2026, а тому слідчий суддя, вважає, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, в зв'язку із чим, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій капітану поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у представництві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в тому числі в електронному форматі CSV (відповідно до RFC 4180), у період часу з 01.02.2026 по 04.05.2026;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , у період часу з 01.02.2026 по 04.05.2026;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , у період часу з 01.02.2026 по 04.05.2026.
В решті клопотання відмовити.
Ухвала діє по 07 липня 2026 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя