Номер провадження 1-кс/754/1158/26
Справа № 754/9008/26
22 травня 2026 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100030003511 від 24.12.2025 року за ч.4 ст. 190 КК України,
18.05.2026 року до Деснянського районного суду м. Києва від слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження № 12025100030003511 від 24.12.2025 року за ч.4 ст. 190 КК України, зареєстрованого за заявою ОСОБА_5 про те, що у період часу з 27.10.2025 р. по 04.12.2025 р., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та представившись представником біржі з торгів різними валютами «Nexytrade», шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у великих розмірах, які вона самостійно перерахувала на велику кількість різних розрахункових рахунків, чим спричинила їй матеріальної шкоди.
Потерпіла ОСОБА_5 показала, що вона здійснювала наступні дії з переказу коштів: 27.10.2025 року о 12:52 год. зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ) вона перерахувала кошти в сумі 12 000 грн. на свою картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (рахунок № НОМЕР_6 ); 27.10.2025 року о 12:55 год. зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_7 (рахунок № НОМЕР_8 ) перерахувала кошти в сумі 9 000 грн. на свою картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (рахунок № НОМЕР_6 ); 27.10.2025 року о 13:05 год. зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (рахунок № НОМЕР_6 ) здійснила переказ коштів на суму 4 100 грн. (без комісії) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 ; 27.10.2025 року о 13:17 год. зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (рахунок № НОМЕР_6 ) здійснила переказ коштів на суму 8 450 грн. (без комісії) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 ; 27.10.2025 року о 13:26 год. зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (рахунок № НОМЕР_6 ) здійснила переказ коштів на суму 8250 грн. (без комісії) на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 (отримувач ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_12 ); 06.11.2025 року о 14:56 год. зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (рахунок № НОМЕР_13 ) здійснила переказ на суму 29 999 грн. (без комісії) на картку № НОМЕР_14 ; 06.11.2025 року о 14:57 год. зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (рахунок № НОМЕР_13 ) здійснила переказ на суму 7 801 грн. на картку № НОМЕР_15 ; 13.11.2025 року о 14:54 год. зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (рахунок № НОМЕР_16 ) здійснила переказ коштів на суму 100 000 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_17 (отримувач ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_18 ); 14.11.2025 року о 12:11 год. зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (рахунок № НОМЕР_19 ) здійснила переказ на суму 100 000 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_20 (отримувач ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_21 ); 14.11.2025 року о 12:17 год. зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (рахунок № НОМЕР_19 ) здійснила переказ на суму 34 000 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_22 (отримувач ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_23 ); 18.11.2025 року о 15:51 год. зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (рахунок № НОМЕР_6 ) здійснила переказ коштів на суму 106 000 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_24 (отримувач ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_25 ); 20.11.2025 року о 16:46 год. зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (рахунок № НОМЕР_6 ) здійснила переказ коштів на суму 60 000 грн. на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_26 (отримувач ФОП ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_27 ); 20.11.2025 року о 17:05 год. зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (рахунок № НОМЕР_6 ) здійснила переказ коштів на суму 22 000 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_28 (отримувач ФОП ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_27 ); 21.11.2025 року о 17:51 год. зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (рахунок № НОМЕР_6 ) здійснила переказ коштів на суму 19 000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_29 ; 29.11.2025 року о 07:10 год. зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (рахунок № НОМЕР_6 ) здійснила переказ коштів на суму 132 грн. (без комісії) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_30 .
Крім того, між вказаними переказами вона оформлювала кредити в кредитних компаніях по мікрозаймах та отримувала кошти на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (рахунок № НОМЕР_31 ), з якої у подальшому перераховувала кошти на невідомі рахунки. Також отримала кредит в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та отримані грошові кошти перерахувала на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (рахунок № НОМЕР_31 ). Крім того, отримувала кредитні коштів в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ).
Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовим коштами потерпілої ОСОБА_12 на загальну суму 499 732 грн.
З метою повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, зокрема, до інформації та документів відносно банківського рахунку № НОМЕР_9 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_32 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку та призначення платежів, із розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвища, ім'я, по батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх повних реквізитів; руху коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено на вказаний банківський рахунок, з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвища, ім'я, по батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх повних реквізитів; у разі, якщо грошові кошти з вказаного банківського рахунку було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи, якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім'я, по батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані; у разі, якщо грошові кошти перераховані на банківські картки, що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та інформацію про рух коштів по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів); у разі, якщо грошові кошти з вказаного банківського рахунку перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв'язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора; у разі, якщо грошові кошти з вказаного банківського рахунку готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото - та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки; грошових чеків, платіжних доручень, із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, прізвища, ім'я, по батькові фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду, в тому числі, реквізитів їх рахунків, номеру рахунку; коду за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи, референсу кожного платіжного документу, номеру або інших символів, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному банківському рахунку; копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі, і матеріалів первинного фінансового моніторингу); у разі доступу до вказаного банківського рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг», надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікатори такої техніки; у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним банківським рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування, за період часу з 00 год. 00 хв. 26.10.2025 р. по момент винесення ухвали.
Клопотання розглядається у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, який належним чином повідомлений про час розгляду клопотання, проте, у судове засідання не з"явився, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у розпорядженні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації та документів відносно банківського рахунку № НОМЕР_9 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_32 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку та призначення платежів, із розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвища, ім'я, по батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх повних реквізитів; руху коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено на вказаний банківський рахунок, з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвища, ім'я, по батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх повних реквізитів; у разі, якщо грошові кошти з вказаного банківського рахунку було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи, якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім'я, по батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані; у разі, якщо грошові кошти перераховані на банківські картки, що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та інформацію про рух коштів по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів); у разі, якщо грошові кошти з вказаного банківського рахунку перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв'язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора; у разі, якщо грошові кошти з вказаного банківського рахунку готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото - та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки; грошових чеків, платіжних доручень, із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, прізвища, ім'я, по батькові фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду, в тому числі, реквізитів їх рахунків, номеру рахунку; коду за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи, референсу кожного платіжного документу, номеру або інших символів, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному банківському рахунку; копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі, і матеріалів первинного фінансового моніторингу); у разі доступу до вказаного банківського рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг», надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікатори такої техніки; у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним банківським рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування, за період часу з 00 год. 00 хв. 26.10.2025 р. по момент винесення ухвали.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя -