Справа № 752/11445/26
Провадження №: 1-кс/752/3782/26
20.05.2026 м. Київ
Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 21.04.2025 за №12025100000000523, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковник поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12025100000000523 від 21.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100000000523, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п'ятою ст. 191 КК України, за фактом протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та суб'єктів господарювання.
Під час досудового розслідування встановлено факти протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та керівництва суб'єктів господарювання: КОНСОРЦІУМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме злочинної діяльності, пов'язаної із розкраданням бюджетних коштів, що виділялися в рамках державних програм в умовах воєнного стану.
Зокрема, за наявними даними встановлено, що в період 2023-2024 років ІНФОРМАЦІЯ_3 уклало з вказаними підрядниками договори на капітальне будівництво та реконструкцію об'єктів інфраструктури (лікарні, освітні заклади, житловий будинок) в рамках реалізації державних програм із відновлення та розвитку критичної інфраструктури, у тому числі із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Договір № 169-23 від 26.09.2023 «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 », вартістю 20,2 млн грн.
Після укладання вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувало підряднику авансовий платіж на суму 6 млн. грн (платіж від 03.10.2023).
Однак, вказаний підрядник у порушення бюджетного законодавства та умов договору, виконав роботи на об'єкті будівництва лише частково, а іншу суму авансових коштів не повернув до держбюджету (строк освоєння авансів передбачено - 3 місяці) та можливо привласнив.
Досудовим слідством встановлено, що неосвоєні авансові кошти були виведені в «тіньовий обіг», шляхом оформлення через підставних підприємств фіктивних та безтоварних операцій з купівлі/замовлення будівельних матеріалів та субпідрядних робіт.
Так, аналіз офіційних даних по казначейських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вказує на те, що отримані авансові кошти майже в повному обсязі та відразу були перераховані на банківський рах унок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_5 .
Відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не являється виробником та реальним постачальником будівельних матеріалів чи послуг, основною метою оформлення з товариством фінансово-господарських взаємовідносин було виведення у «тіньовий обіг» бюджетних коштів із подальшим їх розкраданням та легалізацією.
Аналіз фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств вказує на їх взаємодію з іншими ризиковими фірмами по ланцюгу постачання товарів/послуг, які не мають офіційного джерела походження.
Так, із матеріалів досудового розслідування слідує, що грошові, які надійшли на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у вигляді авансу за роботи із капітальних ремонтів, були виведені у протиправний спосіб та привласнені. Для перевірки та підтвердження фактів протиправних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », виникла необхідність в отриманні доступу до розрахункового рахунку сказаного товариства № НОМЕР_4 , для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які знаходяться у безпосередньому володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.
До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.
Слідча просила розглянути клопотання за її відсутності, про що подала відповідну заяву, в якій клопотання підтримала, просила задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено наступні обставини.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100000000523, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п'ятою ст. 191 КК України, за фактом протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та суб'єктів господарювання.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, проведення експертизи, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », неможливо.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковнику поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №12025100000000523 від 21.04.2025 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належно завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів на підставі яких відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема: заява про відкриття рахунку, копії паспортів, доручення, інших документів, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) вказаного рахунку; карток зі зразками підписів та відбитками печатки по вказаному рахунку; дані осіб, яким надано доступ до рахунку;
- чеків на отримання готівки по вищевказаному рахунку № НОМЕР_4 , довіреності на здійснення банківських, фінансово-господарських операцій, тощо;
- банківських виписок, які відображають надходження та списання в електронному вигляді (з розшифровкою контрагентів: назва підприємства, ідентифікаційні дані, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, назва та код банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (IP-адреси віддаленого користувача, дата та час з'єднання з серверам банку) за період часу з 01.10.2023 по 01.10.2024;
- договорів (із додатками та додатковими угодами), щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_4 , в тому числі надання банком послуг «Клієнт-банк», протоколів системи «Клієнт-банк», повних даних про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дата та час з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером клієнту, за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з'єднання, ім'я користувача, IP-адреси користувача системи «Клієнт-банк» на паперовому та/або магнітному (електронному) носіях, за період часу з 01.10.2023 по 01.10.2024.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 20.06.2026.
Відповідно до ч. 1ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1