справа № 566/702/26
провадження № 1-кс/566/146/26
22 травня 2026 року селище Млинів Рівненської області
Млинівський районний суд Рівненської області
в складі: слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Млинівського районного суду Рівненської області клопотання начальника СВ Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026181160000068 від 27 березня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України, -
19 травня 2026 року на розгляд до слідчого судді Млинівського районного суду надійшло клопотання начальника СВ Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12026181160000068 від 27 березня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України. Зазначене клопотання погоджено прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 19.05.2026.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що за результатами проведеного ІНФОРМАЦІЯ_1 дослідження (№13/26-15-08-00-19/40694776 від 27.03.2026) щодо наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, під час здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), а саме коштів, отриманих вказаним підприємством від ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), відповідно до договору підряду №88 від 23.10,2023, (висновок аналітичного дослідження №13/26-15-08-00-19/40694776 від 27.03.2026), встановлено, що в результаті вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), зокрема директором ОСОБА_5 штучного (безпідставного) завищення вартості виконаних будівельних робіт на суму 2 281 910,40 грн. замовником яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), вбачається здійснення правочинів, які можуть бути пов'язані зі здобуттям протиправної вигоди (доходів, одержаних злочинним шляхом) у розмірі, достатньому для кваліфікації дій, як суспільно небезпечного діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема:
- здійснення посадовою особою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ
НОМЕР_1 ) фінансових операцій по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_6
(РНОКПП: НОМЕР_3 ), які відповідають критерію п.7 (перерахування або отримання коштів від суб'єкта господарювання за операції, щодо яких існує ймовірність нереальності їх здійснення, у т. ч. сума, на яку здійснено операцію, не відповідає фінансовому та майновому стану хоча б одного з її учасників та/або якщо одним з учасників є фізична особа або фізична особа - підприємець) Положення про організацію роботи при виявленні органами ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.07.2022 р. № 381, на виконання Закону України від 06 грудня 2019 року № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», що може бути пов'язане з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
З висновку проведеного ІНФОРМАЦІЯ_1 дослідження також вбачається, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), є одним з двох кінцевих бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), має прямий вирішальний вплив та 50 відсотків частки статутного капіталу (права голосу).
Висновком експерта, за результатами судової економічної експертизи від 08.05.2026 № СЕ-19/118-26/5114-ЕК, документально підтверджується висновок аналітичного дослідження №13/26-15-08-00-19/40694776 від 27.03.2026 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в частині використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) коштів, шляхом їх перерахунку для ФОП ОСОБА_7 .
Таким чином, під час досудового розслідування встановлено спосіб використання коштів з рахунку НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими заволодів ОСОБА_5 під час виконання робіт за договором підряду №88 від 23.10.2023 (фактичні обставини щодо яких свідчать про їх одержання злочинним шляхом), однак з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, а також для встановлення точної суми, конкретної дати та часу, факту подальших розрахунків (перерахунків на інші рахунки), обготівкування тощо, виникла необхідність у отриманні відомостей по рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_3 ).
На даний час, у кримінальному провадженні виникла виняткова необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме, відомостей по рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_3 ).
У судове засідання слідчий не з'явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до таких висновків.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Як встановлено в суді, слідчим відділенням відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026181160000068 від 27.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, за фактом здійснення фінансових операцій з бюджетними коштами, якими заволодів ОСОБА_5 , фактичні обставини щодо яких свідчать про їх одержання злочинним шляхом. (а.к.7)
Так, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме, відомостей по рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_3 ).
При цьому, наявними у клопотанні матеріалами, а саме, результатами проведеного ІНФОРМАЦІЯ_1 дослідження (№13/26-15-08-00-19/40694776 від 27.03.2026), підтверджується здійснення посадовою особою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фінансових операцій по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), які відповідають критерію п.7 (перерахування або отримання коштів від суб'єкта господарювання за операції, щодо яких існує ймовірність нереальності їх здійснення, у т. ч. сума, на яку здійснено операцію, не відповідає фінансовому та майновому стану хоча б одного з її учасників та/або якщо одним з учасників є фізична особа або фізична особа - підприємець) Положення про організацію роботи при виявленні органами ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.07.2022 р. № 381, на виконання Закону України від 06 грудня 2019 року № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», що може бути пов'язане з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму 6 078518,60 гривень. (а.к.10-20)
Також, висновком експерта, за результатами судової економічної експертизи від 08.05.2026 № СЕ-19/118-26/5114-ЕК підтверджується факт перерахування грошових коштів на суму 5 056 168,60 гривень з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Таким чином, встановлено використання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими заволодів ОСОБА_5 під час виконання робіт за договором підряду №88 від 23.10.2023 (фактичні обставини щодо яких свідчать про їх одержання злочинним шляхом).
Водночас слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити частково.
Так, з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що слідчим відділенням Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026181160000068, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України по факту заволодіння та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.
Отже, дослідженню підлягає фінансова діяльність ФОП ОСОБА_7 за вищевказаний період часу, за який мала місце подія кримінального правопорушення.
Так, з матеріалів клопотання видно, що договір підряду №88 було укладено 23.10.2023. Дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведено за період з 20.10.2023 по 31.12.2024.
Отже, інформація щодо фінансових операції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ФОП ОСОБА_7 за період, зазначений у прохальній частині клопотання (23.10.2023 по 27.03.2026) не може мати доказового значення у даному кримінальному провадженні, оскільки стосується іншого часового проміжку вказаної події, фактів, які не входять до предмета досудового розслідування по внесених до ЄРДР відомостях. А тому, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів за проміжок часу з моменту укладення договору поставки підряду №88, тобто з 23.10.2023 по 31.12.2024, тобто до моменту, зазначеного у дослідженні фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та взаєморозрахунків між товариством та ФОП ОСОБА_7 .
Разом з тим, враховуючи, що відповідно до ст.91 КПК України збирання доказів здійснюється лише в рамках кримінального провадження і лише щодо події кримінального правопорушення, то розкриттю підлягає виключно інформація, що стосується події кримінального правопорушення, яка як видно з клопотання і приєднаних до неї матеріалів кримінального провадження, мала місце в період з 23.10.2023 року до 31.12.2024.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159 - 164, 166, 309 КПК України, суд, -
Клопотання начальника СВ Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026181160000068 від 27 березня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України - задовольнити частково.
Надати начальнику СВ відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , у кримінальному провадженні № 12026181160000068 від 27.03.2026, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку), по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), а саме:
- договорів про укладання угод щодо надання банківських послуг вищевказаній фізичній особі, в тому числі ФОП та анкет, з можливістю отримання оригіналів відповідних документів;
- деталізованої інформації про рух коштів по рахунках вищевказаної фізичної особи, в тому числі ФОП, за період з 23.10.2023 по 31.12.2024, з розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників карток, з якими виконувались транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банку-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра;
- інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводились транзакції по рахунках вищевказаної фізичної особи, в тому числі ФОП, за період з 23.10.2023 по 31.12.2024;
- фото та відео матеріалів з камер банків, банкоматів, терміналів, щодо фіксації здійснення грошових операцій по рахунках вищевказаної особи, за період з 23.10.2023 по 31.12.2024;
- копій платіжних доручень (платіжних інструкцій) на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались вищевказаною особою, за період із 23.10.2023 по 31.12.2024;
- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунках вищевказаної особи, за період із 23.10.2023 по 31.12.2024;
- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків вищевказаних осіб, за період з 23.10.2023 по 31.12.2024;
- ІР-адреси логування в обліковий запис акаунтів рахунків вищевказаної особи за період з 23.10.2023 по 31.12.2024, із зазначенням інформації про ІР-адреси, ідентифікаційні ознаки обладнання (ІМЕІ пристрою, тощо), час входу/виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення вказаної інформації у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали встановити з 22.05.2026 по 22.06.2026.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1