Дата документу 18.05.2026Справа № 554/6587/26
Провадження № 1-кс/554/6835/2026
про тимчасовий доступ до речей і документів
18 травня 2026 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Миргородського РВП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026170000000166 від 17.04.2026 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,-
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026170000000166 від 17.04.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 17.10.2025 року ІНФОРМАЦІЯ_1 в системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оприлюднено оголошення про проведення процедури закупівлі в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фронтального навантажувача марки «LONKING LG855», 2025 року виробництва на загальну суму 3,7 млн. грн.
10.11.2025 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір про закупівлю товару № 41/89 585/44411, щодо придбання фронтального навантажувача марки «LONKING LG855», 2025 року виробництва на загальну суму 3,7 млн. грн.
Встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час придбання неналежно виконувалися службові обов'язки в частині моніторингу та визначення ринкової вартості навантажувача. Зокрема, згідно висновку експерта Полтавського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №720 від 15.04.2026 за результатами проведення транспортно-товарознавчого дослідження, середня вартість нового фронтального навантажувача одноковшового колісного марки «LONKING LG855», станом на 01.11.2025 може складати 2 964 683,92 грн. з ПДВ.
При цьому, згідно наявних документальних матеріалів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в порушення умов вказаного договору, поставлено навантажувач 2024 року виробництва, а не 2025 року як вказано в кваліфікаційних критеріях, встановлених в тендерній документації.
Враховуючи вищевикладене можна дійти до висновку, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в період воєнного стану, уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір № 41/89 585/444/1 від 10.11.2025 року щодо придбання фронтального навантажувача марки «LONKING LG855», 2025 року виробництва, з ознаками безпідставного завищення його вартості, чим спричинили тяжкі наслідки державним інтересам.
Окрім того, з метою встановлення відкритих банківських рахунків за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у порядку ст.40 КПК України надано доручення Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України.
За результатами виконання доручення встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкриті розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), IBAN: НОМЕР_3 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_3 (978-ЄВРО), НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_5 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_5 (978-ЄВРО), НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
З метою здійснення повного, швидкого та неупередженого розслідування зазначеного кримінального провадження, а також отримання відомостей, котрі мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними та здійснити виїмку документів за вищевказаними банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026170000000166 від 17.04.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час придбання неналежно виконувалися службові обов?язки в частині моніторингу та визначення ринкової вартості навантажувача. Зокрема, згідно висновку експерта Полтавського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №720 від 15.04.2026 року за результатами проведення транспортно-товарознавчого дослідження, середня вартість нового фронтального навантажувача одноковшового колісного марки «LONKING LG855», станом на 01.11.2025 може складати 2 964 683,92 грн. з ПДВ.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Водночас, слідчим відповідно до норм ч.7 ст.163 КПК України не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, та відповідні мотиви і обґрунтування у клопотанні відсутні.
З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчим слідчої групи, а саме: начальнику відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей по наявних банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
IBAN: НОМЕР_3 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_3 (978-ЄВРО), НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_5 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_5 (978-ЄВРО), НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
-копії справ про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-копії платіжних доручень, копії грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2024 по час винесення ухвали;
-номерів рахунків та документів, що підтверджують особу володільця рахунку;
-документів, які містять інформацію про рух коштів за період часу з 01.01.2024 по час винесення ухвали, по наявних банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням відомостей про: грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
-у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, оформленого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за вказаний вище період часу;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, оформленого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за вище вказаний період.
В іншій частині клопотання відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1