Справа № 539/2136/26
Провадження № 1-кс/539/265/2026
21 травня 2026 року м.Лубни
Слідча суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Лубни Полтавської області клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026175570000091 від 02.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
установила:
До Лубенського міськрайонного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026175570000091 від 02.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 01.05.2026 року до Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області від від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, уродженки та мешканки АДРЕСА_1 , за фактом того, що: 01.05.2026 близько 13 год. невстановлена особа під виглядом продажу віртуального товару та отримання в подальшому прибутку в телеграм каналі, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , в розмірі 53287 грн., які вона перевела з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , чим потерпілій було спричинено майнової шкоди на вказану суму. (ЄО 4905).
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що 29.04.2026 близько 10 год. остання знайшла підробіток в інтернеті та перейшла за посиланням, яке не збереглося. Вказана робота полягала в тому, що треба було ставити лайки на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 та відправляти скріншоти менеджеру.
Так, після того, як ОСОБА_4 , перейшла за посиланням, її було додано в робочу групу з менеджером в месенджері ТЕЛЕГРАМ ІНФОРМАЦІЯ_5 , назва групи «менеджерка», де вона спілкувалася зі своєю менеджеркою, та в ході спілкування менеджерка надавала потерпілій посилання на товари, які остання лайкала, та після чого в даний чат відправляла скрін-шоти по проробленій роботі. Вказані завдання ОСОБА_4 , виконувала 29 та 30.04.2026 року, після чого 29.04.2026 їй була виплачена винагорода в розмірі 120 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_4 , продовжувала роботу та ставила лайки і скидала скрін- шоти та їй надійшла 30.04.2026 винагорода в розмірі 850 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також винагорода в розмірі 1588 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
01.05.2026 з метою отримання заробітку, потерпіла продовжила лайкати завдання та надіслала скрін-шоти менеджерці в даний чат, та в подальшому менеджерка повідомила, що мені потрібно викупити віртуальний товар і внести оплату, щоб отримувати більшу винагороду за свою роботу, на що ОСОБА_4 , погодилась, після чого невідома особа надала їй банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 куди ОСОБА_4 , перевела грошові кошти в сумі 14685 грн. (а також комісія банку в сумі 73 грн. 43 коп.), та банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 куди ОСОБА_4 , перевела кошти в сумі 38602 грн. (а також комісія банку в сумі 193 грн. 01 коп.). Загальна сума переказу грошових кошт складає 53287 грн. Грошові кошти в подальшому не повернуто.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 , за період часу з 01.05.2026 по теперішній час, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на які та з яких було здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказані перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до суду не з'явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, причини не явки суду невідомі.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідча суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходить до наступних висновків.
СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026175570000091 від 02.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідча суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідча суддя
постановила:
Клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026175570000091 від 02.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з правом їх вилучення, а саме:
- інформації про власника (власників), банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 , їх анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він (вони) користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових, банківських рахунків, відкритих у банківській установі;
- про рух коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 за період часу з 01.05.2026 по 21.05.2026 із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1