Справа № 539/2319/26
Провадження № 1-кс/539/295/2026
21.05.2026
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Лубенського міськрайонного суду клопотання начальника сектору дізнання Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025175570000403 від 12.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,-
Начальник СД Лубенського РВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №12025175570000403 від 12.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.182 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 11 березня 2025 у месенджері «Телеграм» на номер телефону НОМЕР_1 ОСОБА_4 написав невідомий з повідомлення «Привіт. Давай познайомимся», на що остання відповіла, що знайомитися не буде. Після цього, дана особа написала, що влаштує їй проблеми, взламає номер телефону та оформить на неї кредити. ОСОБА_4 нічого не відповідаючи, заблокувала даний аккаунт та видалила переписку (номера телефону вказано не було). 21 березня 2025 на номер телефону НОМЕР_1 ОСОБА_4 надійшло повідомлення, що їй одобрили кредит. ОСОБА_4 відразу ж заблокувала цей номер та видалила повідомлення. Десь через 4 дні їй почали телефонувати різні номера, але слухавку вона не брала та відразу ж блокувала. Таке продовжувалось до кінці березня 2025 року. Після чого ОСОБА_4 зателефонувала до ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням перевірити її номер телефону, оскільки їй телефонують різні номера, на що останній повідомили, що номер телефону взламали та негайно потрібно замінити, що ОСОБА_4 і зробила, пішовши до ІНФОРМАЦІЯ_2 , замінила номер телефону, а той заблокувала.
На початку травня 2025 року знайомій її матері надійшло повідомлення, що ОСОБА_4 оформила кредит та після цього вона вирішила зайти до додатку «Бюро кредитних історій», де виявила, що на неї дійсно було оформлено кредити на загальну суму 62330 грн, а саме:
- 25.03.2025 відкрито кредит у ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 3000 грн.
- 25.03.2025 відкрито кредит у Слон кредит на суму 400 грн.
- 21.03.2025 відкрито кредит у 1 безпечне агентство необхідних кредитів на суму 5000 грн.
- 21.03.2025 відкрито кредит у 1 безпечне агентство необхідних кредитів на суму 1000 грн.
- 17.03.2025 відкрито кредит у ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 25000 грн.
- 17.03.2025 відкрито кредит у ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 2660 грн.
- 17.03.2025 відкрито кредит у ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 3070 грн.
- 17.03.2025 відкрито кредит у ШвидкоГроші на суму 5000 грн.
- 21.03.2025 відкрито кредит у ОСОБА_5 на суму 2600 грн.
- 18.03.2025 відкрито кредит у ОСОБА_5 на суму 6000 грн.
- 21.03.2025 відкрито кредит у Оптимальні кредити на суму 2600 грн.
- 18.03.2025 відкрито кредит у Манівео на суму 6000 грн.
Згідно виписки по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що після зарахування коштів з мікрофінансових організацій, вказані кошти відразу ж були перераховані на банківську картку.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , емітовану на ОСОБА_6 .
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка отримала доступ до конфіденційної інформації, належної ОСОБА_4 , та користуючись її персональною конфіденційною інформацією оформила кредити на її ім'я, який було зараховано на картковий рахунок потерпілої, та в подальшому, використовуючи обліковий запис потерпілої у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перерахувала отримані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 , не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 з 11.03.2025 по 30.03.2025, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Відомості, які містяться в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати.
Начальник СД Лубенського РВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 до суду не з'явилася, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »до суду не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися в установленому законом порядку, причини не явки суду невідомі.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025175570000403 від 12.05.2025 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Разом з тим, відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч.1 ст.60 вказаного Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання начальника сектору дізнання Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025175570000403 від 12.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , а саме:
- про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 з 11.03.2025 по 30.03.2025, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків.
Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Термін дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1