Справа № 367/5860/26
Провадження №1-кс/367/607/2026
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 травня 2026 року м. Ірпінь
Слідчий суддя Ірпінського міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026116040000076 від 02.05.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання дізнавача, погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026116040000076 від 02.05.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання вмотивоване тим, що сектором дізнання відділу поліції №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026116040000076 від 02.05.2026 за правовою кваліфікацією: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що 24.03.2026 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримала телефонний дзвінок від представника служби безпеки банку, який повідомив, що по її картковому рахунку відбуваються шахрайські дії, а тому для безпечного збереження грошових коштів, потрібно їх перерахувати на іншу банківську картку, яка начебто має високий рівень захисту. Після чого ОСОБА_5 , виконуючи певні вказівки представника служби безпеки банку, самостійно перерахувала кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 48 тис. 532 грн, однак згодом зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії.
Згідно із даними із платіжної квитанції, надавачем платіжних послуг отримувача являється АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно із інформацією, викладеною на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер банку (МФО): НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Таким чином, в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ і можливість копіювання дізнавачем інформації по картковому рахунку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка має важливе значення для встановлення винної особи, та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені.
Прокурор та дізнавач, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з'явилися, дізнавач надав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » представника до суду не направило, про час та місце розгляду справи повідомлено належним чином, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчим суддею встановлено, що клопотання за змістом відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Так, 02.05.2026 до ЄРДР за №12026116040000076 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджено відповідним витягом.
Зазначені у клопотанні обставини в сукупності підтверджені наданими письмовими документами, зокрема: рапортом за ЄО 8639 від 24.03.2026, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від ОСОБА_5 від 24.03.2025, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 05.05.2026, квитанцією №9Н6В-ВЕ1Т-КА7А-4НЕ8 від 24.03.2026.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та те, що іншим чином неможливо встановити такі обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Бучанського районного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Бучанського районного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 та начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер банку (МФО): НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:
- справи юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , включаючи інформацію про прив?язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку до 20.05.2026;
- інформацію про власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;
- інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 24.03.2026 до 20.05.2026, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;
- інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 , з 24.03.2026 до 20.05.2026, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- інформацію про рахунки, на які з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв?язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів за період часу з 24.03.2026 до 20.05.2026;
- інформацію про підключення до карткового рахунку № НОМЕР_1 послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 24.03.2026 до 20.05.2026.
Зобов?язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер банку (МФО): НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.
Строк дії ухвали слідчого судді - два місяці з дня постановлення ухвали.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1