Справа № 357/8349/26
1-кс/357/1033/26
20 травня 2026 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025112030000398 від 05 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
19 травня 2026 року дізнавач сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Білоцерківської окружної прокуратури в Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025112030000398 від 05 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Свої вимоги слідчий мотивує тим, що у 2022 році невстановлена особа незаконно використала конфіденційну інформацію ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою укладання кредитних договорів у кредитних установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Під час допиту ОСОБА_5 дала показання, що 19 лютого 2025 року до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області з позовною заявою звернулося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про стягнення заборгованості в розмірі 34008,35 грн. (на підставі кредитних договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). У кредитних договорах зазначався абонентський номер НОМЕР_1 та картковий рахунок НОМЕР_2 , які ОСОБА_5 невідомі.
У подальшому представник потерпілої долучив виписку по рахунку НОМЕР_3 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на її ім'я. При огляді виписки встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_2 випущено до даного банківського рахунку. Зокрема, у виписці зазначено, що до даного банківського рахунку закріплена електронна пошта « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також наявні операції із зарахування коштів від особи на ім'я ОСОБА_6 та операції з оплати товарів у місті Біла Церква, смт. Терезине.
Для встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та з метою проведення всебічного, повного та неупередженого розслідування, органу досудового розслідування необхідна для вивчення наступна інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :
1) особова справа банку щодо ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій;
2) інформація (роздруківки) з моменту відкриття банківських рахунків ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , до 16 травня 2026 року про рух коштів, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв'язку з вказаного рахунку, тощо, з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій;
3) інформація з моменту відкриття банківських рахунків ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , до 16 травня 2026 року з приводу місць зняття грошових коштів, а також фото-, відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів;
4) відомості з моменту відкриття банківських рахунків ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , до 16 травня 2026 року щодо номерів сім-карток та електронних пошт, які прив'язувалися до банківських рахунків, ІР-адреси та пристрої з яких здійснювався вхід до системи дистанційного обслуговування (веб-банкінг), з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій;
5) відомості про спосіб верифікації клієнта під час відкриття банківського рахунку, у тому числі відомості про те яким чином здійснювалося відкриття банківського рахунку (через застосунок/відділення і т.п.) з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій.
Отже, вищезазначені речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, є банківською таємницею, яка перебуває виключно у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Інформація до якої планується отримати тимчасовий доступ важлива для підтвердження чи спростування факту, що невстановлена особа незаконно використовуючи конфіденційну інформацію ОСОБА_5 , відкрила на її ім'я банківський рахунок на який здійснювалося зарахування коштів від кредитних установ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відомості щодо руху коштів по банківському рахунку важливі для встановлення факту зарахування коштів від кредитних установ, ОСОБА_7 , а також необхідні для проведення аналітичної роботи для встановлення обставин розпорядження коштами потерпілої та кредитних установ.
Відомості щодо користування послугами веб-банкінгу (ІР-адреси, пристрої та інше), номерів сім-карток та електронних пошт, які прив'язувалися до банківського рахунку, зокрема важливі для встановлення особи, яка розпоряджалася коштами з банківського рахунку.
Отже, отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу, продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.
На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у речей і документах, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Оскільки речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, є банківською таємницею, тому інакшим чином, окрім як шляхом тимчасового доступу до речей і документів, отримати вищезазначену інформацію не надається можливим.
Дізнавач сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося на підставі ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
СД Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42025112030000398 від 05.11.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Потреба в отриманні доступу до зазначених у клопотанні документів (інформації), виникла у зв'язку з необхідністю з'ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Клопотання подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, дізнавач у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав дізнавач та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить дізнавач надати тимчасовий доступ та можливості вилучення цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025112030000398 від 05 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
- особової справи банку щодо ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій;
- інформації (роздруківки) з моменту відкриття банківських рахунків ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , до 16 травня 2026 року про рух коштів, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв'язку з вказаного рахунку, тощо, з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій;
- інформації з моменту відкриття банківських рахунків ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , до 16 травня 2026 року з приводу місць зняття грошових коштів, а також фото-, відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів;
- відомостей з моменту відкриття банківських рахунків ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , до 16 травня 2026 року щодо номерів сім-карток та електронних пошт, які прив'язувалися до банківських рахунків, ІР-адреси та пристрої з яких здійснювався вхід до системи дистанційного обслуговування (веб-банкінг), з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій;
- відомостей про спосіб верифікації клієнта під час відкриття банківського рахунку, у тому числі відомості про те яким чином здійснювалося відкриття банківського рахунку (через застосунок/відділення і т.п.) з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення та є обов'язковою для виконання AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_8