Справа № 676/4002/26
Провадження № 1-кс/676/933/26
22 травня 2026 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в період часу з 22 год. 00 хв. 16.05.2026 по 17 год. 00 хв. 17.05.2026 невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, в умовах воєнного стану, зловживаючи довірою ОСОБА_3 під приводом продажу транспортного засобу за межами України та доставки його на територію України, оголошення про яке він знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заволоділа грошовими коштами на загальну суму близько 268600 грн., які останній перерахував на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , чим завдала значної шкоди.
За вказаним фактом слідчим відділом Кам?янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026242000000645 від 18.05.2026, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий в судове засідання не з'явилась, про час та місце клопотання повідомлена належним чином, подала до суду заяву в якій просила розгляд клопотання провести у її відсутності. Слі дчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.
В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 12026242000000645, відповідно до якого 18.05.2026 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в ході досудового розслідування, було допитано як потерпілого ОСОБА_3 який повідомив, що у нього постійно ламається його особистий автомобіль, тому він вирішив придбати ще один автомобіль, щоб йому було комфортно їздити на службу та виконувати бойові завдання. Тому 16.05.2026 близько 20:00 год. він знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Рено» моделі «Трафік» у мобільному застосунку “ ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 13.05.2026 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 На цьому ж сайті він написав продавцю, щоб купити даний автомобіль, а продавець в свою чергу запропонував зайти в додаток “Ватсап» та продовжити там листування, на що він погодився. Зазначає, що продавець повідомив про те, що він займається допомогою військовослужбовцям придбати автомобілі за кордону. В подальшому листуванні з продавцем, він попросив надати фото першої сторінки військового квитка та першу сторінку паспорта, та після цього скинув фото автомобіля і написав що ціна його 3700$ США. Далі продавець зателефонував ОСОБА_3 з мобільного номеру НОМЕР_7 та сказав що машина знаходиться на лафеті та йому потрібно скинути кошти для того щоб автомобіль заїхав на певний етап розмитнення. Після цього надав номер картки та написав скинути кошти та квитанцію про переказ коштів. Після цього о 22:57 год. ОСОБА_3 перевів кошти в сумі 14400 гривень на картку НОМЕР_4 та надіслав продавцю квитанцію. Через деякий час продавець знову зателефонував йому та сказав що потрібно ще заплатити 28 800 грн. за певний етап розмитнення та надав іншу карту з номером НОМЕР_8 , але коли ОСОБА_3 почав проводити платіж банк заблокував платіж через підозрілі шахрайські дії, продавець надіслав йому IBAN рахунок з номером НОМЕР_9 та код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ОСОБА_3 ввів дані номера але банк все рівно заблокував перекази. Після цього покупець знову зателефонував йому та сказав що він знімає машину з лафети та ставить її на стоянку перед митницею і надав йому договір купівлі-продажу. Наступного дня 17.05.2026 о 09 год. ранку продавець подзвонив йому та сказав що автомобіль знову заїжджає на лафету та потрібно знову проплатити за парковку та заїзд на лафету в сумі 44 200 грн. За вказівкою продавця він разом із жінкою ОСОБА_4 пішли в магазин “ ІНФОРМАЦІЯ_7 » та надіслали грошові кошти на рахунки ОСОБА_5 НОМЕР_1 , номер мобільного телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_6 НОМЕР_1 , номер мобільного телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_7 НОМЕР_4 , номер мобільного телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_8 НОМЕР_1 , номер мобільного телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_9 НОМЕР_1 , номер мобільного телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_10 НОМЕР_6 . Через велику кількість переказів він більше не зміг надсилати кошти, тому надсилати кошти продовжила його жінка. Завершили вони надсилати грошові кошти близько 17 год. 17.05.2026. Загальна сума яку вони переказали становить 268 600 грн. Після переказу останніх грошових коштів, які вони надіслати продавець зателефонував з іншого номеру телефону НОМЕР_11 та представився ОСОБА_11 та потрібно заплатити ще 72 000 грн. за сертифікацію автомобіля і сказав що надасть рахунок куди перевести кошти але після цього ОСОБА_3 зрозумів що це скоріше за все шахраї.
Таким чином, на цей час у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунках: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 з 16 травня 2026 року по термін дії ухвали суду, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб'єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України, -
Клопотання задоволити.
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( АДРЕСА_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( АДРЕСА_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( АДРЕСА_4 ) надати слідчим СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 з 16 травня 2026 року по термін дії ухвали суду, а також: завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках в: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з 16 травня 2026 року по термін дії ухвали суду; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з 16 травня 2026 року по термін дії ухвали суду; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 з 16 травня 2026 року по термін дії ухвали суду; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 з 16 травня 2026 року по термін дії ухвали суду.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч. 1 ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали вручити слідчому.
Слідчий суддя