Справа № 136/2102/25
провадження №1-кс/136/158/26
22 травня 2026 року м. Липовець
Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12025020060000240 від 02.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Старший слідчий слідчого відділення ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 щодо карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 , а також по всіх перевипущених та прив'язаних картках.
Клопотання мотивоване тим, що до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителька АДРЕСА_2 про те, що 25.09.2025 невстановлені особи, у не встановлений слідством спосіб, з використанням ЕОТ, отримали доступ до її мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 до якого також відкрито депозитний рахунок, після чого в період часу з 18:23 до 18.32 год., з її депозитного рахунку було здійснено переказ коштів в сумі 70 000 грн. на її карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для виплати заробітної плати НОМЕР_4 , які прив'язані до одного рахунку. В подальшому із даної карти, трьома переказами на невстановлені рахунки, було здійснено трансакції платежами 685 грн., 29 999 грн, 29 999 грн. та внаслідок вчинення шахрайських дій потерпілій ОСОБА_5 було заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 60 685 грн.
Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 4 ст.190 КК України, шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
В ході досудового слідства, 06.01.2026 було вилучено копію інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в порядку тимчасового доступу про рух коштів по рахунку потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_3 та її картці для виплат НОМЕР_4 .
09.01.2026 року проведено детальний огляд копії інформації вилученої з банку та встановлено наступні деталі транзакцій з переказів її коштів:
- 25.09.25 о 18:31:43 год. переказ коштів в сумі 29 999 грн. на картку НОМЕР_2 ;
- 25.09.25 о 18:32:08 год. переказ коштів в сумі 29 999 грн. на картку НОМЕР_2 ;
- 25.09.25 о 18:32:32 год. переказ коштів в сумі 4 900 грн. на картку НОМЕР_2 ;
- 25.09.25 о 18:34:47 год. переказ коштів в сумі 2 500 грн. на картку НОМЕР_2 .
Таким чином загальна сума переказів з карти потерпілої становить 67 398 грн., які надійшли на картку НОМЕР_2 , яку було перевірено за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 та встановлено, що вона імітована та випускається банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації, яка містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ Іншими способом не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації, оскільки відомості, які в ній містяться, в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий наполягав на задоволенні клопотання, про що надав відповідну заяву з проханням розглянути вищезазначене клопотання без його участі.
Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Доведено наявність достатніх підстав вважати, що матеріали, про доступ до яких слідчий просить суд, дійсно перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , і в сукупності з іншими доказами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального правопорушення, зокрема встановлення осіб, які його скоїли.
Разом з тим, документи, до яких слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю.
Крім того, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено можливість використання інформації про доступ до якої він просить суд як доказів та неможливість іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах.
При цьому, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із даним клопотання
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого слідчого відділення ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12025020060000240 від 02.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області уповноваженим здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025020060000240, а саме: старшому слідчому ОСОБА_3 (старший групи слідчих), слідчому ОСОБА_6 , старшому слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_10 та заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо карткового рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 , а також по всіх перевипущених та прив'язаних картках, включаючи:
1. Документів, які надані для відкриття карткового рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 , а також по всіх перевипущених та прив'язаних картках, на підставі яких видані банківські платіжні картки.
2. Виписки по платіжній картці (картках), в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) в період часу з 25.09.2025 по 22.05.2026;
3. Місце, час, адреси банкоматів, у яких знімалися гроші. Фотокартки осіб, що знімали готівку;
4. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
5. Надати ІР- адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (Інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, в період часу з 00.01 год. 25.09.2025 по 22.05.2026.
6. GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток карткового рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 , а також по всіх перевипущених та прив'язаних картках, в період часу з 00:01 год. 25.09.2025 по 22.05.2026.
7. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
8. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
9. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, яка міститься в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_1 , у особи, в якої вона буде знаходитися.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя ОСОБА_1