1-кс/130/318/2026
130/1277/26
Іменем України
19.05.2026 р. м. Жмеринка
Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого із прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12026025130000049 від 15.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
Дізнавач СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням. Клопотання мотивує тим, що 14.04.2026 на спец, лінію 102 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що з його банківського рахунку протягом двох годин були списані грошові кошти в сумі 50000 гривень.
Виїздом СОГ на місце події встановлено, що 14.04.2026 близько о 13:54 год. до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , представившись службою безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила йому, про спроби здійснення шахрайських дій на його банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , окрім того зазначивши, що для збереження грошових коштів необхідно перерахувати їх на продиктовану банківську картку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Так, ОСОБА_5 з власного вищевказаного банківського рахунку здійснив наступні перекази на вищевказану банківську картку: 14.04.2026 о 14:17 год. на суму 47000 гривень; 14.04.2026 о 14:30 год. на суму 17000 гривень; 14.04.2026 о 14:34 год. на суму 4000 гривень.
У зв'язку з вищевказаним ОСОБА_5 заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 68000 гривень.
Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому та електронному носії, яка перебуває у володінні: ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), щодо банківської картки № НОМЕР_3 , за період часу з 14.04.2026 по 16.04.2026 з метою відслідковування руху коштів після вчинення злочину та використання банківської картки для розпорядження грошовими коштами отриманими шахрайським шляхом, а також встановлення особи на яку відкрито дану банківську картку.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження (ч. 2 ст. 91 КПК України).
Обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Відповідно статті 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення даної інформації через обмеження об'єму та часу її збереження, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Враховуючи викладене вище, а також неможливість встановлення в інший спосіб місця знаходження осіб причетних до вчинення даного злочину, дізнавач просить слідчого суддю надати дізнавачам сектору дізнання Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницької області, які входять до групи дізнавачів у даному кримінальному провадженні, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 та капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому та електронному носії, яка перебуває у володінні: ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), щодо банківської картки № НОМЕР_3 , за період часу з 14.04.2026 по 16.04.2026 щодо: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних.
В судове засідання дізнавач СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з'явився подавши до суду клопотання про розгляд вказаного питання за її відсутності.
Представники ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликалися відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, тому як слідчим, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Слідчий суддя перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до наступного висновку.
Згідно із ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відтак, враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідні для повного дослідження обставин кримінального правопорушення, надання йому належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення, встановлення чи спростування в подальшому вини певного кола осіб та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, який неможливо отримати іншим шляхом.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для часткового задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого із прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12026025130000049 від 15.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити частково.
Надати дізнавачам сектору дізнання Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницької області, які входять до групи дізнавачів у даному кримінальному провадженні, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 та капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому та електронному носії, яка перебуває у володінні: ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), щодо банківської картки № НОМЕР_3 , за період часу з 14.04.2026 по 16.042026 щодо: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних.
Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1