Справа 688/422/26
№ 1-кс/688/923/26
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
21 травня 2026 року м. Шепетівка
Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №12026244000000157 від 03 лютого 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановила:
Слідчий ВРЗЗС СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в період часу з 16.01.2026 по 20.01.2026, невідома особа невстановленим шляхом, таємно, в період дії воєнного стану на території України здійснила крадіжку коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в сумі 8540 гривень, які належать для ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючої по АДРЕСА_2 . Таким чином, невідома особа здійснила крадіжку коштів з банківського рахунку ОСОБА_5 на загальну суму 8540 гривень.
Згідно наданої потерпілою виписки по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 15.08.2025 о 09 год 54 хв в сумі 705 грн, 12.09.2025 о 10 год 40 хв в сумі 255 грн, 15.09.2025 о 14 год 51 хв в сумі 4020 грн, 15.09.2025 о 15 год 28 хв в сумі 3999,90 грн, 01.11.2025 о 22 год 18 хв в сумі 180 грн, 01.11.2025 о 23 год 24 хв в сумі 820 грн, 01.11.2025 о 23 год 30 хв в сумі 2004,97 грн, 01.11.2025 о 23 год 34 хв в сумі 5015,95 грн, 02.11.2025 о 17 год 09 хв в сумі 2000,96 грн, 24.11.2025 о 08 год 04 хв в сумі 3015 грн, 24.11.2025 о 17 год 12 хв в сумі 10050 грн, 25.11.2025 о 07 год 54 хв в сумі 4020 грн, 25.11.2025 о 21 год 20 хв в сумі 5025 грн, 06.12.2025 о 13 год 01 хв в сумі 205 грн, 06.12.2025 о 16 год 25 хв в сумі 345 грн, 06.12.2025 о 16 год 33 хв в сумі 7035 грн, 06.12.2025 о 16 год 39 хв в сумі 965 грн, вказані кошти були перераховані на банківську картку за № НОМЕР_2 , хто є власником даної картки на даний час не відомо.
Також, згідно з наданої потерпілою виписки по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 кошти перераховані 03.11.2025 о 19 год 20 хв в сумі 1005 грн, 04.11.2025 о 18 год 25 хв в сумі 2512,50 грн, 06.11.2025 о 17 год 43 хв в сумі 3004,95 грн, 07.11.2025 о 07 год 41 хв в сумі 2010 грн, 07.11.2025 о 09 год 09 хв в сумі 1306,50 грн, 24.11.2025 о 08 год 05 хв в сумі 3015 грн, вказані кошти були перераховані на банківську картку за № НОМЕР_2 , хто є власником даної картки на даний час не відомо.
03 лютого 2026 року по даному факту відкрито кримінальне провадження №12026244000000157 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування додатково була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка під час додаткового допиту повідомила, що 19.02.2026 при отримані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повторних виписок за 2025 рік по рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_3 виявила операції з січня 2025 року, які вона не підтверджувала та не здійснювала.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до банківського рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), оскільки з даного рахунку були перераховані кошти, однак куди саме та яким чином встановити неможливо без отримання банківської таємниці, так як потерпіла може лише надати виписку по своєму рахунку, в якому ідентифікуючих ознак проведеної операції не вказано, а лише наявна інформація про назву операції, час її проведення та суму, що є недостатнім для встановлення куди були перераховані кошти. Натомість банківська установа, яка є власником даного рахунку має більше технічних можливостей для надання органу досудового розслідування інформації стосовно проведеної операції та отримувача даних коштів.
Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити. Також просили розглядати клопотання без участі представників особи, у якої знаходяться документи.
Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.
Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026244000000157 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без даних документів неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню.
Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім постановлення ухвали слідчим суддею, неможливо.
Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Однак клопотання в частині доступу до інформації з 01.01.2025 по 26.07.2025 є необґрунтованим і задоволенню не підлягає, оскільки слідчим до клопотання про тимчасовий доступ додано протокол додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 від 19.02.2026, в якому зазначено, що з наданої виписки по її банківських рахунках було виявлено, що з 27.07.2025 невідомим їй чином зникали кошти, дані транзакції вона не підтверджувала та не здійснювала.
Керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СБНОЗВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому СКП ВП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з можливістю ознайомлення з документами та інформацією в друкованому та електронному вигляді по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме:
- інформації про анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , заява (заяви) на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних;
- інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти за період часу з 00 год 00 хв 27.07.2025 по 02.02.2026 включно;
- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизаціі в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год 00 хв 27.07.2025 по 02.02.2026 включно;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год 00 хв 27.07.2025 по 02.02.2026 включно.
В решті клопотання відмовити.
Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_17