Провадження №1-кс/447/5828/26
Справа №447/1214/26
21 травня 2026 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12026142250000044 від 03.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
встановив:
13.05.2026 дізнавач СД відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наводить наступне. У провадженні сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №12026142250000044 від 03.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. 03.04.2026 близько 15:25 год. невідома особа, використовуючи чат-бот у мережі «Телеграм» - « ОСОБА_4 », спілкуючись у вищевказаній мережі, увійшовши в довіру шляхом обману та під виглядом збільшення кредитного ліміту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , самостійно переказав з власної банківської карти НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 86175,59 грн. та 3016,15 грн комісії.
У ході досудового розслідування у дізнавача виникла необхідність встановити особу володільця банківського рахунку № НОМЕР_2 , дослідити подальший рух грошових коштів та місця їх можливого переведення у готівку. Крім того, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, постала потреба в отриманні технічних даних доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, за допомогою якої здійснювалося управління вказаним рахунком.
З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, дізнавач вказує на потребу в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зокрема, обґрунтовуючи клопотання, орган досудового розслідування зазначає про необхідність дослідження відомостей про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, часу, сум, призначення платежів та залишків грошових коштів. Зазначена інформація має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дозволить встановити маршрути руху викрадених коштів, їх кінцевих отримувачів, можливих співучасників злочину та підтвердити факт вчинення шахрайських дій.
Окрім цього, наголошує на важливості вилучення належним чином завірених копій документів із клієнтської справи, поданих для відкриття та обслуговування вказаного банківського рахунку (анкет, заяв, договорів, копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, фотозображень власника рахунку, фінансових номерів телефонів тощо). Вказані документи необхідні для ідентифікації особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, з'ясування її анкетних даних та місця проживання.
Також у клопотанні зазначено, що для встановлення та візуальної ідентифікації правопорушника суттєве значення мають відомості про операції зі зняття готівки з рахунку № НОМЕР_2 із прив'язкою до адрес і номерів банкоматів чи банківських відділень, точного часу транзакцій, а також відповідні фото- та відеозаписи з камер спостереження, які можуть містити зображення винної особи.
Крім того, дізнавач доводить необхідність отримання інформації щодо використання системи Інтернет-банкінгу за цим рахунком, зокрема: IP- та MAC-адрес, фінансових номерів мобільних телефонів, дат, точного часу та координат транзакцій чи входів до системи. Отримання цих даних обумовлене потребою встановити локацію перебування фігуранта, а також технічні пристрої та засоби зв'язку, за допомогою яких здійснювався віддалений доступ до рахунку та розпорядження викраденими грошовими коштами.
Дізнавач СД відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 у судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила задовольнити таке.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ винуватості вказаної у клопотанні особи.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення належним чином завірених копій документів на паперових та електронних носіях щодо банківської картки № НОМЕР_2 , в період з 00:01 год. 03.04.2026 по 03.05.2026, а саме:
інформації про рух коштів по банківській картці із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та кому перераховувались грошові кошти, часу, суми, призначення платежів, залишків коштів на рахунку та інших банківських операцій;
інформації щодо операцій зі зняття готівкових коштів із зазначенням адрес банкоматів, відділень банківських установ, номерів банкоматів та терміналів, дати, часу проведення операцій, а також фото- та відеозаписів осіб, які здійснювали зняття грошових коштів;
інформації щодо використання системи Інтернет-банкінгу, а саме фінансових номерів мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, ІР-адрес, точної дати та часу входу до системи, координат та місця здійснення авторизації, номерів терміналів та інших технічних даних доступу до системи дистанційного банківського обслуговування;
належним чином завірених копій документів клієнтської справи власника банківського рахунку, а саме анкет, заяв, договорів, копій паспорта громадянина України, копії реєстраційного номера облікової картки платника податків, фотозображень особи власника рахунку та інших документів, які подавались при відкритті та обслуговуванні банківського рахунку.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до вказаної інформації яка перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
Зобов'язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати запитувані документи та інформацію.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 21.06.2026.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1