Провадження №1-кс/447/6098/26
Справа №447/3742/25
щодо надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю
20 травня 2026 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12025142250000135 від 17.11.2025 за ч.1 ст. 190 КК України,-
До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування заявленого клопотання покликається на те, що 17.11.2025 до ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_4 з приводу того, що 13.11.2025 ним перераховано грошові кошти у сумі 60 000 грн на банківську картку № НОМЕР_1 невідомій особі під приводом заробітку, а саме виконання завдань, однак після перерахування коштів був проігнорованим та кошти не отримав.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи, на ім'я якої відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 , подальшого руху викрадених грошових коштів, місць їх можливого обготівкування, а також технічних даних доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, за допомогою якої здійснювалось керування вказаним рахунком.
З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обстав кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », саме до відомостей про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, часу, сум, призначення платежів та залишків коштів, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення подальшого руху викрадених грошових коштів, кінцевих отримувачів, можливих співучасників кримінального правопорушення та підтвердження факту вчинення шахрайських дій.
Окрім цього, виникла необхідність у отриманні належним чином завірених копій документів, поданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме анкет, заяв, договорів, копій паспорта громадянина України, копії реєстраційного номера облікової картки платника податків, фотозображень власника рахунку, фінансових номерів телефонів та інших документів клієнтської справи, оскільки вказані документи необхідні для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, її анкетних даних, місця проживання та інших відомостей, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.
Також у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо операцій зі зняття готівкових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням адрес банкоматів, банківських відділень, номерів банкоматів та терміналів, точної дати та часу проведення операцій, а також фото- та відеозаписів з камер відеоспостереження, оскільки вказані матеріали можуть містити зображення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, та мають суттєве значення для її подальшого встановлення та ідентифікації.
Крім цього, виникла необхідність у отриманні інформації щодо використання системи Інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме ІР-адрес, МАС-адрес у разі наявності, фінансових номерів мобільних телефонів, дати, часу та координат входу до системи Інтернет-банкінгу, оскільки вказана інформація необхідна для встановлення місця перебування особи, технічних пристроїв та засобів зв'язку, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку та подальше розпорядження викраденими коштами.
Дізнавач сектору дізнання ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася, у поданій заяві просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з'явилася, однак, згідно ч.4 ст. 163 КПК України, це не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці , яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчим суддею встановлено, що ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025142250000135 від 17.11.2025 за ч.1 ст. 190 КК України.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити .
Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення належним чином завірених копій документів на паперових та електронних носіях щодо банківської картки НОМЕР_1 за період з 00:01 год 13.11.2025 по 00:01 год 13.12.2025, а саме:
- інформації про рух коштів по банківській картці із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та кому перераховувались грошові кошти, часу, суми, призначення платежів, залишків коштів на рахунку та інших банківських операцій,
- інформації щодо операцій зі зняття готівкових коштів із зазначенням адрес банкоматів, відділень банківських установ, номерів банкоматів та терміналів, дати, часу проведення операцій, а також фото- та відеозаписів осіб, які здійснювали зняття грошових коштів,
- інформації щодо використання системи Інтернет-банкінгу, а саме фінансових номерів мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, І-адрес, точної дати та часу входу до системи, координат та місця здійснення авторизації, номерів терміналів та інших технічних даних доступу до системи дистанційного банківського обслуговування,
- належним чином завірених копій документів клієнтської справи власника банківського рахунку, а саме анкет, заяв, договорів, копій паспорта громадянина України, копії реєстраційного номера облікової картки платника податків, фотозображень особи власника рахунку та інших документів, які подавались при відкритті та обслуговуванні банківського рахунку.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов'язати надати вказану інформацію для проведення тимчасового доступу в повному обсязі.
Строк дії ухвали до 20.07.2026 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1